Verificación de identidad
construido para Irlanda 
Pasaporte irlandés, MyGovID y Tarjeta de Servicios Públicos en una sola sesión — AML alineado con el CBI, GDPR por defecto, $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Irlanda.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad irlandés: inyección de deepfake en flujos de incorporación remota utilizados por bancos desafiantes con licencia del CBI y empresas de criptoactivos, ataques de identidad sintética en solicitudes de crédito vinculadas a PPSN, y falsificación de documentos en el permiso de conducir irlandés y la Tarjeta de Servicios Públicos. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Justicia Penal (Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo) de 2010
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / Ley de Protección de Datos de 2018
- Directrices AML/CFT del CBI para el Sector Financiero
Quién supervisa la verificación de identidad en Irlanda.
CBI
Banco Central de Irlanda — banco central y supervisor integrado para bancos, instituciones de pago, instituciones de dinero electrónico, seguros, mercados de valores y proveedores de servicios de criptoactivos (bajo MiCA).
DPC
Comisión de Protección de Datos — supervisor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Protección de Datos de 2018 para Irlanda y supervisor principal para la mayoría de las grandes tecnológicas.
FIU Ireland
Unidad de Inteligencia Financiera de Irlanda en An Garda Síochána — recibe Informes de Transacciones Sospechosas (STR) bajo la Ley de Justicia Penal (Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo) de 2010.
Revenue
Comisionados de Revenue — opera los registros PPSN (Número de Servicio Público Personal) y de residencia fiscal utilizados en KYB y la incorporación de tesorería.
CRO / RBO
Oficina de Registro de Empresas y Registro Central de Titularidad Real — la fuente autorizada de datos de empresas y titulares reales irlandeses.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Funciona para todas las credenciales irlandesas principales: pasaporte irlandés (con lectura de chip en pasaportes electrónicos), tarjeta de servicios públicos, MyGovID, licencia de conducir irlandesa, permiso de residencia irlandés (IRP) para ciudadanos no pertenecientes al EEE y todas las tarjetas de identidad nacionales de la UE/EEE.
- Devuelve el nombre, número de documento, fecha de nacimiento, sexo y fecha de vencimiento.
- Pasaporte irlandés (chip + NFC)
- Tarjeta de Servicios Públicos · MyGovID
- Licencia de conducir irlandesa · Permiso de residencia irlandés · Identificaciones nacionales de la UE/EEE
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo: el usuario gira o parpadea.
- Selfie con cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Didit coteja el nombre del usuario con el conjunto global de más de 1.300 listas de sanciones, Personas Expuestas Políticamente (PEP) y medios adversos, además de todas las listas de vigilancia regulatorias irlandesas (registro PEP de la Cámara de la Asamblea, alertas de An Garda Síochána, medios adversos de The Irish Times, alertas de la FIU de Irlanda) y listas transfronterizas (HMT/OFSI UK, OFAC SDN, UE consolidada, ONU consolidada).
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cotejar con los registros civiles y de crédito irlandeses.
Cotejado con el registro civil autorizado.
- La verificación `irl_credit_bureau` (
$0.77, ~50% de cobertura) accede a los datos de cabecera de la oficina de crédito, útil para la suscripción de crédito al consumo de la CBI. - El `irl_citizens` (
$2.03, ~20%) coteja el nombre con los datos del registro civil irlandés; el `irl_voter_registration` ($1.13, ~20%) confirma la presencia en el censo electoral. - Los servicios `irl_residential` (
$2.03, ~20%) e `irl_utility` ($2.03, ~20%) completan la cobertura de dirección y servicios públicos.
Cotejar con los registros civiles y de crédito irlandeses — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Irlanda Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Irlanda.
Ireland Citizens
Fuente: Irish civil-registry data. $2.03 per successful query. Cobertura ~20% of adult population.
Ireland Credit Bureau
Fuente: Irish consumer credit-bureau header data. $0.77 per successful query. Cobertura ~50% of adult population.
Ireland Residential
Fuente: Irish residential records. $2.03 per successful query. Cobertura ~20% of adult population.
Ireland Utility
Fuente: Irish utility records. $2.03 per successful query. Cobertura ~20% of adult population.
Ireland Voter Registration
Fuente: Irish electoral roll. $1.13 per successful query. Cobertura ~20% of adult population.
Listas AML examinadas en Irlanda
Más de 1300 listas de sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y medios adversos, además de las listas de vigilancia regulatorias y registros PEP del país.
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Preguntas frecuentes sobre Irlanda.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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