Verificación de identidad
construido para Italia

Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.

• Carta d'Identità Elettronica (la tarjeta de policarbonato posterior a 2016 con chip NFC), pasaporte italiano (con lectura de chip NFC en pasaportes electrónicos), Permesso di Soggiorno, Patente di guida, Tessera Sanitaria / Codice Fiscale, y todas las tarjetas de identidad nacionales de la UE/EEE.
• Devuelve el nombre, número de documento, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, Codice Fiscale (cuando esté disponible), nacionalidad y fecha de caducidad.

Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.

• Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
• Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.

Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia italianas:

• Advertencias de la Comisión de Empresas y Bolsa de Italia — advertencias formales y alertas de aplicación para los participantes del mercado de capitales italiano.
• CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) — decisiones de aplicación y sanciones administrativas del supervisor del mercado de valores.
• ITGPDP (Autoridad Italiana de Protección de Datos / Garante) — decisiones de aplicación de protección de datos con sanciones financieras vinculantes.
• Cámara de Diputados de Italia — registro PEP — miembros de la Camera dei Deputati (PEP Nivel 1).
• Città di Castenaso — registro PEP — funcionarios municipales capturados en el registro PEP subnacional.
• Il Caffè Geopolitico — SIP — lista de referencia de medios adversos para entidades e individuos conectados con Italia.
• UIF (Unità di Informazione Finanziaria) — boletines de transacciones sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco de Italia — alertas de tipología AML y análisis SAR bajo el D.Lgs. 231/2007.
• Guardia di Finanza — registro de aplicación de delitos financieros y sanciones de la policía fiscal — investigaciones de la policía financiera italiana, órdenes de congelación de activos y avisos de sanciones penales.

• Los aciertos se puntúan por gravedad — un miembro de la Camera dei Deputati aparece como PEP Nivel 1, un presidente regional como PEP Nivel 2, las sanciones como críticas.
• Active el monitoreo continuo ($0.07 por usuario / año) y Didit vuelve a verificar a cada cliente diariamente, disparando un webhook en el momento en que aparece un nuevo acierto.

Verificado con el registro civil autorizado.

• La verificación de Consumidor (ita_consumer, $0.08, ~5% de cobertura) es la búsqueda en la base de datos de generación de leads por nombre + fecha de nacimiento.
• La verificación Residencial (ita_residential, $0.30, >75% de cobertura) confirma la presencia de la dirección — verificación cruzada de nombre + fecha de nacimiento + dirección.
• Las verificaciones de la oficina de crédito (ita_credit_bureau, $1.95, ~80% de cobertura, requiere Codice Fiscale; ita_credit_bureau_2, $1.60, >50% de cobertura) verifican los datos de cabecera de crédito italianos — útil para prestamistas supervisados por Banca d'Italia, neobancos que realizan suscripciones y debida diligencia mejorada del D.Lgs. 231/2007.