Verificación de identidad
construido para Côte d’Ivoire 
Carte Nationale d'Identité y Pasaporte en una sesión, detectados contra las listas de sanciones de CENTIF-CI y las listas de vigilancia de GIABA de África Occidental — KYC completo por $0.33, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Côte d’Ivoire.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Costa de Marfil: ataques de CNI sintéticas y deepfake dirigidos a Wave, MTN Mobile Money y operadores de dinero electrónico con licencia del BCEAO, falsificación de tarjetas de identidad nacionales en formatos de papel antiguos y biométricos actuales, y presión AML en los corredores de remesas transfronterizas bajo los requisitos de evaluación mutua de CENTIF-CI y GIABA. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Loi Uniforme GIABA/WAEMU relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Instrucción BCEAO n°008-05-2015 sobre dinero electrónico
- Ley n°2013-450 relativa a la protección de datos personales
- Reglamento General de la Comisión Bancaria UMOA
- Ordenanza n°2012-293 relativa a las Telecomunicaciones
- 40 recomendaciones del GAFI
Quién supervisa la verificación de identidad en Côte d’Ivoire.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — banco central y supervisor financiero en toda la zona UEMOA. Supervisa bancos, emisores de dinero electrónico, instituciones de microfinanzas y proveedores de servicios de pago en Costa de Marfil según la Instrucción n°008-05-2015.
CENTIF-CI
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unidad de Inteligencia Financiera de Costa de Marfil. Recibe Declaraciones de Operaciones Sospechosas de entidades obligadas y coordina con GIABA la aplicación regional de AML/CFT.
Direction Générale du Trésor
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique — supervisa el sistema financiero marfileño en general, las finanzas públicas y coordina con CENTIF-CI el cumplimiento de las entidades obligadas.
ARTCI
Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire — rige los servicios digitales, las firmas electrónicas y los proveedores de servicios de internet. Emite el marco regulatorio para el comercio electrónico y la identidad digital.
CNIL-CI
Commission Nationale Informatique et Libertés — autoridad de protección de datos de Costa de Marfil. Rige cómo se capturan, almacenan y divulgan los datos de verificación de identidad de los residentes marfileños.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Carte Nationale d'Identité (CNI, formato biométrico), Passeport Ivoirien (con lectura de chip en e-Pasaportes), Permis de Conduire, Titre de Séjour para residentes extranjeros, tarjeta biométrica ECOWAS para ciudadanos de otros estados miembros de ECOWAS y tarjetas de refugiado de ACNUR.
- Devuelve el nombre, número de documento, fecha de nacimiento, lugar de emisión y vencimiento.
- Carte Nationale d'Identité (CNI)
- Passeport Ivoirien — lectura de chip en e-Pasaporte
- Permis de Conduire · Titre de Séjour · Carte CEDEAO · Carte de Réfugié
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y comparado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Didit detecta el nombre del usuario contra el conjunto global de más de 1,300 listas de sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y medios adversos, además de todas las listas de vigilancia regulatorias marfileñas y regionales de África Occidental:
- Cámara de Representantes de Costa de Marfil — registro PEP — Miembros de la Asamblea Nacional y altos funcionarios del poder legislativo (PEP Nivel 1).
- Asamblea Nacional y Senado de Costa de Marfil — registros PEP — Personas Políticamente Expuestas del poder legislativo.
- Ministerio de Asuntos Exteriores de Costa de Marfil — registro PEP — altos funcionarios del poder ejecutivo (PEP Nivel 2).
- Ministerio de Finanzas de Costa de Marfil — registro PEP — PEP del poder ejecutivo del sector financiero (PEP Nivel 2).
- Ministerio de Justicia de Costa de Marfil — registro de aplicación — acciones regulatorias y de aplicación nacionales (PEP Nivel 2).
- Consejo Constitucional de Costa de Marfil — registro PEP — altos funcionarios del poder constitucional (PEP Nivel 2).
- Comisión Nacional para la Restauración de la Democracia — funcionarios de transición política — PEP de transición.
- SIVES — registro de buques de interés especial — señales de aplicación marítima para Costa de Marfil.
- Le Journal International — señales de medios adversos — prensa de investigación para detección de noticias negativas.
- CENTIF-CI — registro de aplicación — designaciones y acciones de aplicación de la UIF de Costa de Marfil.
- GIABA — Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental — lista de vigilancia de un organismo regional tipo GAFI que cubre 16 estados miembros de la CEDEAO.
- Consejo de Seguridad de la ONU — Lista Consolidada de Sanciones — sanciones multilaterales globales transpuestas por CENTIF-CI.
- OFAC SDN — Lista de Nacionales Especialmente Designados — designaciones del Tesoro de EE. UU. con cobertura en África Occidental.
- Comisión de la UA — registro de sanciones de la Unión Africana — decisiones de sanciones políticas y económicas continentales.
- Interpol África — registro de avisos penales — personas buscadas transfronterizas y difusiones criminales.
- Índice AML de Basilea — señales de riesgo de Costa de Marfil — contexto de riesgo a nivel de país actualizado anualmente.
- ECOWAS — registro de aplicación regional — aplicación transfronteriza de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
Puntuado por gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Verificar la identidad a escala.
Costa de Marfil no expone actualmente una API pública gubernamental para consumidores abierta a integradores de terceros; no existe una API pública de validación de bases de datos para el registro CNI de la Oficina Nacional de l'État Civil.
- La pila de OCR + biométrica + AML es la ruta autorizada compatible con CENTIF-CI y CNIL-CI hoy en día: el número de documento CNI se analiza mediante OCR desde la tarjeta, la cara se compara con el retrato del documento y la etapa AML coteja el nombre extraído con todas las listas de vigilancia regulatorias de Costa de Marfil y regionales de GIABA.
- Para el enriquecimiento de teléfono, correo electrónico y dirección, combine la sesión con los servicios globales de validación de bases de datos que ya funcionan en Costa de Marfil hoy.
- Una búsqueda directa de fuente autorizada de ONEC se envía como la Instrucción BCEAO n°008-05-2015 y los socios de datos compatibles con CNIL-CI se incorporan. Los clientes empresariales pueden hablar con ventas para integrarlo en su flujo de trabajo.
Verificar la identidad a escala — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Côte d’Ivoire Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Côte d’Ivoire.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Côte d’Ivoire.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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