Verificación de identidad
construido para Jamaica 
Cédula de Identidad Nacional y Pasaporte de Jamaica verificados con prueba de vida biométrica — detección de AML que incluye la lista de vigilancia de la Fuerza de Policía de Jamaica — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Jamaica.
- Panorama del fraude
- Jamaica enfrenta presiones de fraude de identidad por parte de redes de estafas de lotería, fraude de cuentas de remesas transfronterizas dirigidas a corredores de la diáspora y un riesgo PEP elevado a través de la Autoridad de Aviación Civil de Jamaica y las redes del Ministerio de Agricultura. La lista de personas desaparecidas de la Fuerza de Policía de Jamaica proporciona una dimensión única de detección policial para la diligencia debida de KYC. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — deepfake, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización de IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Productos del Delito de 2007 (POCA, modificada en 2022)
- Ley del Banco de Jamaica (Enmiendas) de 2022
- Ley de la Comisión de Servicios Financieros de 2001
- Ley de Protección de Datos de 2020
- Evaluación Mutua del CFATF 2020 (seguimiento en curso)
- Metodología del FATF 2022
Quién supervisa la verificación de identidad en Jamaica.
BOJ
Banco de Jamaica — banco central y supervisor prudencial para bancos comerciales, casas de cambio y negocios de servicios monetarios. Establece los requisitos de incorporación de KYC y AML bajo la Ley de Productos del Delito de 2007 (POCA) y la Ley del Banco de Jamaica (Enmiendas) de 2022.
FID
División de Investigaciones Financieras — Unidad de Inteligencia Financiera de Jamaica. Recibe informes de transacciones sospechosas bajo POCA 2007 y coordina con el CFATF y las fuerzas del orden en investigaciones de AML.
FSC
Comisión de Servicios Financieros — supervisa a los corredores de valores, compañías de seguros y esquemas de inversión colectiva. Aplica las obligaciones AML/CFT de POCA 2007 a los intermediarios del mercado de capitales.
CFATF
Grupo de Acción Financiera del Caribe — el organismo regional al estilo del FATF. Jamaica es miembro y está sujeta a evaluación mutua y seguimiento bajo la metodología del FATF.
JCF
Fuerza de Policía de Jamaica — servicio de policía nacional. Mantiene las listas de personas desaparecidas y de vigilancia de cumplimiento relevantes para la prevención del fraude KYC y los flujos de detección de AML.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la Tarjeta NIDS, Pasaporte o ID de Votante.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Tarjeta NIDS, Pasaporte (lectura de chip en pasaportes biométricos), Tarjeta de Identificación de Votante (EOJ) y Licencia de Conducir.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, nacionalidad.
- Tarjeta NIDS — tarjeta de identidad nacional biométrica NIRA
- Pasaporte — lectura de chip en pasaporte electrónico biométrico (PICA)
- Tarjeta de Identificación de Votante (EOJ)
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de laptop
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de las listas de vigilancia de Jamaica:
- Autoridad de Aviación Civil de Jamaica — registro PEP Nivel 1
- Ministerio de Agricultura de Jamaica — registro PEP Nivel 2
- Fuerza de Policía de Jamaica (JCF) — advertencias de personas desaparecidas y cumplimiento
- División de Investigaciones Financieras (FID) — lista de entidades sospechosas
- FSC Jamaica — advertencias regulatorias de la Comisión de Servicios Financieros
- BOJ — sanciones administrativas del Banco de Jamaica
- Stamford Daily Voice — medios adversos (SIP)
- CFATF — evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera del Caribe
- FATF — lista consolidada del Grupo de Acción Financiera Internacional
- Consejo de Seguridad de la ONU — lista consolidada de sanciones
- OFAC SDN — Nacionales Especialmente Designados
- Interpol — notificaciones rojas de la región del Caribe
Puntuado por gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) se vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de base de datos contra NIRA y EOJ.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Jamaica expuesta como un servicio Didit independiente — la Autoridad Nacional de Identificación y Registro (NIRA) y la Oficina Electoral de Jamaica (EOJ) no ofrecen actualmente APIs públicas para consumidores abiertas a integradores de terceros.
Validación de base de datos contra NIRA y EOJ — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Jamaica Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Jamaica.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Jamaica.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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