Verificación de identidad en Jordania
Verificación de documentos, detección de vida biométrica y filtrado AML para empresas que operan en Jordania, a $0.30 por verificación.
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
El régimen de crimen financiero de Jordania se construye sobre tres pilares: 1. Legislación primaria: Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 de 2021, que derogó y reemplazó la Law No. 46 de 2007. 2. Instrucciones sectoriales emitidas por el Central Bank of Jordan, la Jordan Securities Commission, el Ministry of Industry, Trade and Supply, y la Telecommunications Regulatory Commission. 3. Supervisión operacional por la Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit (AMLU), la Unidad de Inteligencia Financiera nacional de Jordania.
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
el lavado de dinero se define por referencia a los productos de cualquier delito grave o menor bajo la ley jordana, en línea con la Recomendación 3 de FATF
con excepciones limitadas para compartir intragrupo y divulgaciones a oficiales de cumplimiento y autoridades legales
impone un deber al CBJ, JSC, Ministry of Industry, Trade and Supply, y Telecommunications Regulatory Commission de supervisar sus poblaciones reguladas sobre una base sensible al riesgo y reportar su
CSPD / Ministry of Interior
regulado
Gestiona la identificación nacional (بطاقة أحوال مدنية) y el registro civil. Número nacional asignado a todos los ciudadanos. Algunos servicios de verificación electrónica vía plataforma SANAD.
Ministerio de Economía Digital y Emprendimiento
regulado
Plataforma de servicios digitales gubernamentales. Verificación de identidad integrada para servicios gubernamentales y del sector privado seleccionado.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por Delito subyacente amplio
La ley fundamental es la Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, que derogó la ley AML original de Jordania No. 46 of 2007 (que fue enmendada varias veces durante 2009–2015). La Ley de 2021 se introdujo como parte de la respuesta de Jordania a la evaluación mutua de MENAFATF de 2019 y forma el núcleo del plan de acción que el Reino presentó al FATF.
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
La Jordan Securities Commission es el regulador de mercados de valores, supervisando la Bolsa de Amán, el Centro de Depósito de Valores, firmas de corretaje, firmas de gestión de inversiones, asesores financieros, custodios y suscriptores. La JSC licencia intermediarios de valores y hace cumplir AML/CFT
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
Jordania promulgó su primera ley integral de protección de datos con la Personal Data Protection Law No. 24 of 2023, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de septiembre de 2023. La Ley entró en vigor el 17 de marzo de 2024, con un período de gracia de un año para controladores y procesadores que termina el 17 de marzo de 202
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
El desarrollo AML más importante de Jordania en los últimos cinco años fue su inclusión en la lista del FATF de Jurisdicciones bajo Monitoreo Aumentado en octubre de 2021 y su eliminación el 27 de octubre de 2023.
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
El sistema de identidad jordano es gestionado principalmente por el Departamento de Estado Civil y Pasaportes (CSPD) bajo el Ministerio del Interior.
Liveness biométrico
La posición de Jordania sobre activos virtuales ha pasado de la prohibición al acceso regulado en tres fases amplias: 1. Circular de advertencia del CBJ de 2014 — el Banco Central emitió una advertencia pública contra el uso de bitcoin y otras monedas virtuales, enfatizando la volatilidad, el riesgo de fraude y la ausencia de estatus de curso legal. 2. Prohibición del sector financiero 2014–2021 — las circulares del CBJ prohibieron a bancos, casas de cambio, compañías financieras y proveedores de servicios de pago operar con monedas virtuales. La prohibición fue rei
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Jordania permite la incorporación remota KYC bajo su marco AML nacional, incluyendo verificación de documentos, liveness biométrico e identificación por video cuando lo requiera la regulación.
Didit verifica todas las principales cédulas nacionales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Jordania, más 14,000+ tipos de documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit examina contra 1,000+ listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Jordania.
La mayoría de sectores regulados en Jordania requieren o recomiendan fuertemente la detección de liveness biométrico para la incorporación remota. Didit proporciona liveness certificado ISO 30107-3 PAD Level 2.
Sí. Didit soporta verificación de documentos, liveness, screening AML y monitoreo continuo alineado con el marco regulatorio crypto de Jordania, incluyendo cumplimiento de EU Travel Rule donde sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Jordania.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
