Verificación de identidad en Kazajistán
Verificación de documentos, liveness biométrico y screening AML para empresas que operan en Kazajistán — a $0.30 por verificación.
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
Los servicios financieros en Kazajistán están regulados en dos vías paralelas. En territorio nacional, el Banco Nacional de Kazajistán (NBK) sigue siendo responsable de la política monetaria, sistemas de pago, regulación de divisas, y el registro/licenciamiento de organizaciones de pago bajo la Ley de 2016 "Sobre Pagos y Sistemas de Pago". La supervisión prudencial de bancos, aseguradoras, empresas de inversión, organizaciones de microfinanzas, y participantes del mercado de valores se trasladó en enero de 2020 del NBK a la recién creada Agencia de la República de Kazajistán para la Regulación y Desarrollo del Mercado Financiero (ARDFM), establecida por Decreto Presidencial del 11 de noviembre de 2019. La ARDFM ha introducido un Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP) basado en riesgo, Revisión de Calidad de Activos (AQR), y pruebas de estrés, y está progresivamente
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
Supervisor AML
Ministerio de Desarrollo Digital
regulado
Plataforma integral de gobierno electrónico. IIN (Индивидуальный идентификационный номер) asignado a todos. Verificación de identidad electrónica disponible a través de eGov y la aplicación Mobile eGov.
Ministerio de Desarrollo Digital
regulado
Tarjeta de identidad digital disponible a través de eGov móvil. Verificación de identidad basada en QR. Ampliamente utilizada para servicios comerciales.
Ministerio de Justicia
regulado
Registro civil centralizado. IIN sirve como identificador universal en las bases de datos gubernamentales.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por Ley AML/CFT
El estatuto fundamental AML/CFT es la Ley de la República de Kazajistán del 28 de agosto de 2009 No. 191-IV "Sobre la Lucha contra la Legalización (Lavado) de Ingresos Obtenidos Criminalmente y el Financiamiento del Terrorismo", disponible en inglés en el Sistema Oficial de Información Legal Adilet en `adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_`. La ley ha sido enmendada en múltiples ocasiones: el título mismo fue enmendado por la Ley No. 206-V del 10 de junio de 2014; el preámbulo fue enmendado por la Ley No. 325-VI del 13 de mayo de 2020; Capítu
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
- Base legal: el consentimiento explícito es la base legal dominante; otras bases incluyen cumplimiento de contrato y obligación legal (que típicamente cubre AML CDD). - Localización: la Ley PDP, leída junto con actos de implementación y las enmiendas de 2015, requiere que las bases de datos que contengan datos personales de
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
Kazajistán es miembro del Grupo Euroasiático sobre Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (EAG), un organismo regional estilo FATF. El Informe de Evaluación Mutua EAG 2023, basado en la misión in situ de los evaluadores del 12-30 de septiembre de 2022, revisó el cumplimiento de Kazajistán con las 40 Recomenda
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
La Ley No. 193-VII LRK "Sobre Activos Digitales en la República de Kazajistán", firmada por el Presidente Tokayev el 6 de febrero de 2023 y en vigor desde el 1 de abril de 2023, creó la base legal para la emisión, colocación y circulación de activos digitales, y regula la minería de crypto. El estatuto distingue "seguro
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
La Ley "Sobre Pagos y Sistemas de Pago" (2016) es el estatuto central que gobierna los servicios de pago. Creó dos categorías: participantes licenciados (bancos, operadores postales, y un pequeño número de entidades especializadas), y "organizaciones de pago" registradas — el equivalente kazajo de las institu
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
Los juegos de azar están gobernados por la Ley No. 219-III del 12 de enero de 2007 "Sobre la Industria de Juegos de Azar" (disponible en adilet.zan.kz), con el Ministerio de Cultura y Deportes como regulador sectorial. Los casinos terrestres y salas de tragamonedas están permitidos solo en dos zonas designadas (región de Almaty en Kapshagay y el distrito Schuchinsky
Liveness biométrico
eGov.kz, operado por el Ministerio de Desarrollo Digital, Innovaciones e Industria Aeroespacial (MDDIAI), es el portal nacional de gobierno electrónico y super-aplicación móvil. Proporciona más de mil servicios públicos digitales y es el canal de distribución para la Tarjeta de Identidad Digital — una representación verificable basada en QR de la identificación nacional que los ciudadanos presentan a bancos, notarios y minoristas en lugar de la tarjeta física. La Autoridad Nacional de Certificación (`pki.gov.kz`) emite la Firma
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Kazajistán permite la incorporación remota KYC bajo su marco nacional AML, incluyendo verificación de documentos, liveness biométrico e identificación por video cuando sea requerido por regulación.
Didit verifica todas las identificaciones nacionales principales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Kazajistán, además de 14,000+ tipos de documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit examina contra 1,000+ listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Kazajistán.
La mayoría de los sectores regulados en Kazajistán requieren o recomiendan encarecidamente la detección de vida biométrica para la incorporación remota. Didit proporciona detección de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivel 2.
Sí. Didit admite verificación de documentos, detección de vida, filtrado AML y monitoreo continuo alineado con el marco regulatorio de criptomonedas de Kazajistán, incluyendo el cumplimiento de la Regla de Viaje de la UE cuando sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Kazajistán.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
