Verificación de identidad
construido para Kenia 
Tarjeta de Identificación Nacional y Pasaporte en una sesión, verificados con la Oficina Nacional de Registro — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Kenia.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Kenia: ataques de deepfake e identificación sintética dirigidos a fintechs conectadas a M-Pesa y la ola de rampas de entrada/salida de criptomonedas, falsificación de la Tarjeta de Identificación Nacional en los formatos de transición heredados y Huduma, y presión AML en los corredores de remesas transfronterizas. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- POCAMLA (Ley de Productos del Delito y Antilavado de Dinero de 2009)
- Ley de Protección de Datos de 2019
- Directriz Prudencial del CBK sobre AML/CFT
- Ley del Sistema Nacional de Pagos de 2011
- 40 recomendaciones del FATF
Quién supervisa la verificación de identidad en Kenia.
CBK
Banco Central de Kenia — supervisor prudencial de bancos, instituciones de microfinanzas, proveedores de servicios de pago y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) bajo el Proyecto de Ley VASP de 2025.
CMA
Autoridad de Mercados de Capitales — supervisor de valores y mercados de capitales. Establece los requisitos de incorporación remota para corredores y gestores de fondos con licencia.
FRC
Centro de Informes Financieros — Unidad de Inteligencia Financiera de Kenia. Recibe Informes de Transacciones Sospechosas bajo POCAMLA (Ley de Productos del Delito y Antilavado de Dinero de 2009).
ODPC
Oficina del Comisionado de Protección de Datos — aplica la Ley de Protección de Datos de 2019. Gobierna cada verificación de identidad de residentes kenianos.
IPRS
Sistema Integrado de Registro de Población — operado por la Oficina Nacional de Registro. Mantiene el registro civil autorizado utilizado por cada flujo KYC de Kenia.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado con OCR y verificado con plantilla.
- Tarjeta de Identificación Nacional, Pasaporte (con el chip leído en e-Pasaportes), licencia de conducir y Tarjeta de Identificación de Extranjero para residentes extranjeros.
- Devuelve el nombre, número de identificación, fecha de nacimiento, lugar de emisión y vencimiento.
- Tarjeta de Identificación Nacional
- Pasaporte — chip leído en e-Pasaporte
- Licencia de conducir · Tarjeta de identificación de extranjero
Coincide la cara. Demuestra que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo: el usuario gira o parpadea.
- Selfie con cualquier teléfono o cámara de laptop
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Kenia:
- Asamblea Nacional de Kenia — Miembros del Parlamento y altos funcionarios del poder legislativo (PEP Nivel 1).
- Junta de Turismo de Kenia — funcionarios y miembros de la junta de empresas paraestatales.
- Autoridad de Carreteras Rurales de Kenia — funcionarios de agencias estatales y alta gerencia.
- Bolsa de Valores de Nairobi — acciones de cumplimiento de empresas cotizadas y decisiones disciplinarias de la bolsa.
- Gobierno del Condado de Kisii — funcionarios ejecutivos y de la asamblea del condado (PEP Nivel 3-4).
- Gobierno del Condado de Bomet — funcionarios ejecutivos y de la asamblea del condado (PEP Nivel 3-4).
- ADB — Banco Asiático de Desarrollo (Nairobi) — lista de inhabilitación y sanciones de bancos multilaterales de desarrollo.
- Kenyan Wall Street — señales de medios adversos de la principal publicación de periodismo financiero de Kenia.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) se vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cotejar con la Oficina Nacional de Registro.
Cotejado con el registro civil oficial.
- El servicio `ken_national_id` es la verificación de fuente autorizada canónica de POCAMLA. Cobertura de la población adulta de ~90%.
- Pago por éxito:
$3.15por resultado concluyente. Sin cargo cuando el registro no está disponible o faltan campos obligatorios. - No se requiere el consentimiento del usuario: Didit gestiona directamente el contrato de la Oficina Nacional de Registro.
Cotejar con la Oficina Nacional de Registro — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Kenia Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Kenia.
Kenya National ID
Fuente: National Registration Bureau. $3.15 per successful query. Cobertura ~90% of adult population.
Listas AML examinadas en Kenia
Más de 1300 listas de sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y medios adversos, además de las listas de vigilancia regulatorias y registros PEP del país.
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Preguntas frecuentes sobre Kenia.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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