Verificación de identidad
construido para Letonia

Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.

• Funciona para todas las credenciales primarias letonas — Personas apliecība (la tarjeta de identificación electrónica), Pase (con la lectura de chip en pasaportes electrónicos), Vadītāja apliecība y el permiso de residencia Uzturēšanās atļauja.
• Devuelve el nombre, personas kods (código personal), fecha de nacimiento, sexo y fecha de vencimiento.

Selfie confirmado en vivo y comparado con el retrato de la identificación.

• Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
• Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.

Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de las listas de vigilancia letonas:

• Parlamento de Letonia (Saeima) — registro PEP Nivel 1 — miembros de Saeima y altos funcionarios legislativos.
• RSS de Letonia — registro PEP Nivel 3 — entradas PEP institucionales regionales de la era soviética arrastradas.
• UR informācijas portāls — registro de Empresas con Inversión Estatal — entidades con propiedad beneficiaria estatal del portal Uzņēmumu reģistrs.
• Global Arbitration Review (Letonia) — entradas de Personas con Inversión Estatal — personas con conexiones a entidades de propiedad estatal.
• Servicio de Inteligencia Financiera de Letonia — Sujetos de Sanciones — lista de sanciones administrada por el FID según la Ley AML de Letonia.
• Servicio de Inteligencia Financiera de Letonia — Recursos Económicos Congelados — designaciones de congelación de activos.
• Latvijas Banka — Lista de sanciones — registro de sanciones del Banco de Letonia.
• FCMC de Letonia — advertencias de operadores — advertencias de conducta de mercado de la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales.
• Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — cobertura completa de sanciones alineada con la AMLD6.
• Lista Consolidada de Prohibiciones de Viaje de la UE — registro de restricciones de viaje de la UE.

Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.

Letonia actualmente no expone una API gubernamental pública para consultas de registro civil de consumidores — no existe un servicio de validación de bases de datos para el registro nacional de población de PMLP.

• La lectura del chip de la tarjeta de identificación electrónica valida el certificado de autenticación y extrae los datos del titular de la tarjeta en línea a través del módulo estándar de Verificación de Documentos de Identidad.
• La lectura del chip NFC del pasaporte devuelve los grupos de datos firmados y valida la cadena del Directorio de Claves Públicas.
• Para la verificación cruzada del lado del registro, la búsqueda KYB de Didit contra el Registro de Empresas de Letonia (Uzņēmumu reģistrs) resuelve cada empresa letona y muestra los Beneficiarios Finales Últimos — particularmente relevante para la incorporación de entidades de alto riesgo AML.
• Una búsqueda directa de fuente autorizada del registro de población de PMLP se envía a medida que se incorporan socios de datos compatibles con GDPR — los clientes Enterprise pueden hablar con ventas para integrarlo en su flujo de trabajo.