Verificación de identidad
construido para Liberia 
Identificación Nacional y Pasaporte de Liberia en una sola sesión, verificados contra el Banco Central de Liberia, la FIU y las listas de vigilancia AML globales — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Liberia.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Liberia: ataques de deepfake e ID sintéticas en plataformas de dinero móvil y el sector financiero digital en desarrollo, falsificación de documentos de identificación nacional y riesgo AML transfronterizo en los corredores de Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Anti-Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de 2012
- Ley para Establecer el Registro Nacional de Identificación de 2011
- Ley de Protección al Consumidor de Liberia
- Ley de Telecomunicaciones de Liberia de 2007 (obligaciones de datos)
- Recomendaciones de Evaluación Mutua del GIABA
- 40 recomendaciones del GAFI
Quién supervisa la verificación de identidad en Liberia.
CBL
Banco Central de Liberia — banco central y supervisor prudencial de bancos comerciales, instituciones de microfinanzas y proveedores de servicios de pago, incluidos los operadores de dinero móvil.
FIU Liberia
Unidad de Inteligencia Financiera — Unidad de Inteligencia Financiera de Liberia. Administra la Ley de Anti-Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de 2012 y recibe Informes de Transacciones Sospechosas de entidades reguladas.
LRA
Autoridad de Ingresos de Liberia — administra el cumplimiento tributario y aduanero. Coopera con la FIU Liberia en investigaciones de delitos financieros y aplicación de la ley de delitos económicos.
NIR
Registro Nacional de Identificación — emite y mantiene la tarjeta de identidad nacional y la base de datos biométrica que sustenta cada flujo KYC de Liberia.
ACC
Comisión Anti-Corrupción de Liberia — investiga y procesa delitos de corrupción bajo la Ley Anti-Corrupción de Liberia. Contribuye a los procesos de revisión por pares del GIABA.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capture y lea la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Tarjeta de Identidad Nacional, Pasaporte (MRZ analizado), licencia de conducir y Tarjeta de Registro de Votante como identificación suplementaria.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, nacionalidad.
- Tarjeta de Identidad Nacional
- Pasaporte — MRZ analizado
- Licencia de Conducir · Tarjeta de Registro de Votante
Coincida la cara. Demuestre que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y comparada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de laptop
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia liberianas:
- Cámara de Representantes de Liberia — Miembros de la Cámara de Representantes (PEP Nivel 1) y altos funcionarios del Senado.
- Liberia Petroleum Refining Company — funcionarios de la junta paraestatal y alta gerencia (PEP Nivel 2).
- National Oil Company of Liberia — funcionarios paraestatales (PEP Nivel 2).
- Gobierno del Condado de Montserrado — ejecutivo del condado y altos funcionarios (PEP Nivel 4).
- Banco Central de Liberia — Gaceta — acciones de cumplimiento supervisoras y avisos de advertencia emitidos por el CBL.
- Sanciones Consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones multilaterales activas que cubren entidades vinculadas a Liberia.
- Lista SDN de la OFAC — Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. con nexo en Liberia.
- GIABA — Señales de riesgo regional del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental.
- Interpol África Occidental — avisos de personas buscadas y fugitivos relevantes para África Occidental.
- Índice AML de Basilea — puntuación de riesgo país y señales de riesgo asociadas.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook en nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de base de datos.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Liberia expuesta como un servicio Didit independiente — el Registro Nacional de Identificación (NIR) actualmente no ofrece una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Validación de base de datos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Liberia Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Liberia.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Liberia.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.