Verificación de identidad
construido para Libia

Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.

• Tarjeta de Identidad Nacional Libia (Al-Bitaqa Al-Wataniyya), Pasaporte, Permiso de Conducir, Permiso de Residencia y Libreta Familiar.
• Devuelve: nombre completo, Número de Identificación Nacional (NIN), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, vencimiento.

Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.

• Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratuito.
• Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.

Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de las listas de vigilancia de Libia:

• Comité 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones de congelación de activos y prohibición de viajar bajo el régimen de sanciones de Libia (UNSCR 1970/2011 y medidas posteriores).
• Consejo de Seguridad de la ONU — Lista Consolidada — designaciones de ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) transpuestas en Libia.
• Lista SDN de la OFAC — programa de sanciones de Libia — designaciones de congelación de activos del Tesoro de EE. UU. dirigidas a figuras del régimen libio y evasión de sanciones.
• Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — Libia — medidas restrictivas bajo el Reglamento del Consejo de la UE 204/2011.
• Lista de Sanciones del Reino Unido — régimen de Libia — designaciones administradas por el FCDO con componentes de congelación de activos y prohibición de viajar.
• AMLCU — designaciones AML nacionales — designaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Libia bajo la Ley No. 1 de 2008.
• Banco Central de Libia — acciones de cumplimiento — sanciones a nivel del CBL a bancos e instituciones de pago.
• Entidades designadas regionales de MENAFATF — personas y entidades nombradas por el organismo FATF de Oriente Medio y África del Norte.

Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) se vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.

• Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Libia expuesta como un servicio Didit independiente — la Autoridad del Registro Civil no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.

La pila de OCR + biométrica + AML es el camino autorizado compatible con CBL y AMLCU hoy en día: el Número de Identificación Nacional se analiza mediante OCR de la Tarjeta de Identificación Nacional, la cara se coteja con el retrato y la etapa de AML examina el nombre extraído con todas las listas de vigilancia libias e internacionales. Los clientes empresariales pueden hablar con ventas sobre las opciones de vinculación de registros a medida que estén disponibles.