Verificación de identidad
diseñado para Libia 
Tarjeta de Identidad Nacional y Pasaporte libios en una sola sesión, filtrados contra las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU a Libia y listas de vigilancia globales, $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Robinhood Ventures
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
How identity verification works in Libia.
- Fraud landscape
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Libia: ataques de deepfake e identidades sintéticas dirigidos a bancos y operadores de transferencia de dinero con licencia del CBL que operan corredores de pago transfronterizos, falsificación de plantillas de la Tarjeta de Identidad Nacional en medio de la transición entre generaciones de documentos heredados y biométricos, y presión AML de las designaciones de congelación de activos de la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU y los programas de sanciones de la OFAC a Libia. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión, morphing facial, retransmisión, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Compliance frameworks
- Ley N.º 1 de 2008 sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
- Ley N.º 1 de 2005 sobre Banca
- Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de la ONU, régimen de sanciones a Libia
- Resolución 1973 (2011) del Consejo de Seguridad de la ONU, embargo de armas y congelación de activos
- 40 recomendaciones de MENAFATF (organismo regional tipo FATF)
- Reglamento (UE) N.º 204/2011 del Consejo de la UE, medidas restrictivas a Libia
Who supervises identity verification in Libia.
CBL
Banco Central de Libia (Al-Marqazi), principal supervisor financiero de bancos, operadores de transferencia de dinero e instituciones de pago según la Ley N.º 1 de 2005 sobre Banca.
AMLCU
Unidad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Unidad de Inteligencia Financiera de Libia. Administra la Ley N.º 1 de 2008 sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo; recibe Informes de Transacciones Sospechosas.
CSC
Autoridad del Mercado de Capitales / Bolsa de Valores de Libia, regulador de valores que supervisa entidades cotizadas y vehículos de inversión. Publica registros de cumplimiento y exclusión.
CRA
Autoridad del Registro Civil (Ministerio del Interior), emisor de la Tarjeta de Identidad Nacional y el registro civil autorizado para los ciudadanos libios.
UNSC 1970 Committee
Comité de Sanciones 1970 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, administra el régimen de sanciones a Libia (congelación de activos, embargo de armas, prohibición de viajar) según la Resolución 1970 de 2011 del Consejo de Seguridad de la ONU y medidas posteriores. Se aplica directamente a todas las entidades obligadas en Libia.
Four modules. One verification.
Captura y lee el documento de identidad.
Capturado con cualquier teléfono, clasificado automáticamente, analizado con OCR y verificado por plantilla.
- Tarjeta de Identidad Nacional Libia (Al-Bitaqa Al-Wataniyya), Pasaporte, Permiso de Conducir, Permiso de Residencia y Libro de Familia.
- Devuelve: nombre completo, Número de Identificación Nacional (NIN), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, caducidad.
- Tarjeta de Identidad Nacional (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)
- Pasaporte, lectura de chip NFC en series biométricas
- Permiso de Conducir · Permiso de Residencia · Libro de Familia
Compara la cara. Demuestra que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con la foto del documento de identidad.
- Detección de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo: el usuario gira la cabeza o parpadea.
- Selfie con la cámara de cualquier teléfono u ordenador portátil
- Código QR para móvil cuando el usuario empieza en el ordenador de sobremesa
Filtra sanciones, PEPs y medios adversos.
Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de las listas de vigilancia de Libia:
- Comité 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, designaciones de congelación de activos y prohibición de viajar bajo el régimen de sanciones de Libia (UNSCR 1970/2011 y medidas posteriores).
- Consejo de Seguridad de la ONU, Lista Consolidada, designaciones de ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) traspuestas en Libia.
- Lista SDN de la OFAC, programa de sanciones de Libia, designaciones de congelación de activos del Tesoro de EE. UU. dirigidas a figuras del régimen libio y evasión de sanciones.
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE, Libia, medidas restrictivas bajo el Reglamento del Consejo de la UE 204/2011.
- Lista de Sanciones del Reino Unido, régimen de Libia, designaciones administradas por el FCDO con componentes de congelación de activos y prohibición de viajar.
- AMLCU, designaciones nacionales de AML, designaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Libia bajo la Ley N.º 1 de 2008.
- Banco Central de Libia, acciones de cumplimiento, sanciones a nivel del CBL a bancos e instituciones de pago.
- Entidades designadas regionales de MENAFATF, personas y entidades nombradas por el organismo FATF de Oriente Medio y África del Norte.
Puntuación de gravedad. La monitorización continua ($0.07/usuario/año) revisa diariamente y activa un webhook ante nuevos hallazgos.
Filtra sanciones, PEPs y medios adversos , see the docs for the full module surface.
Verifica la identidad a escala.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Libia expuesta como un servicio Didit independiente; la Autoridad del Registro Civil no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
La pila de OCR + biométrica + AML es la ruta autorizada y compatible con CBL y AMLCU hoy en día: el Número de Identificación Nacional se analiza mediante OCR de la Tarjeta de Identificación Nacional, la cara se compara con el retrato y la etapa de AML filtra el nombre extraído contra todas las listas de vigilancia libias e internacionales. Los clientes empresariales pueden hablar con ventas sobre las opciones de vinculación de registros a medida que estén disponibles.
Verifica la identidad a escala , see the docs for the full module surface.
Every Libia document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for Libia.
Abre un nuevo país en un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Libia.
¿Qué ofrece Didit?
Didit es la capa de infraestructura para la identidad y el fraude. Una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API), más de 25 módulos componibles en cuatro líneas de productos:
- Verificación de Usuarios (KYC, conoce a tu cliente), Verificación de Documentos de Identidad, prueba de vida, coincidencia facial, filtrado Anti-Blanqueo de Capitales (AML), análisis de Protocolo de Internet (IP). $0.33 por paquete completo.
- Verificación de Empresas (KYB, conoce a tu empresa), registro, Beneficiario Final Último (UBO), directivos, AML de la entidad, más una sesión KYC vinculada por UBO.
- Monitoreo de Transacciones, motor de reglas en tiempo real, gestión de casos, flujo de trabajo de Informes de Actividad Sospechosa (SAR).
- Filtrado de Carteras (KYT, conoce tu transacción), riesgo de cartera en cadena a $0.15 por verificación, o trae tu propio proveedor de filtrado y ejecútalo dentro de Didit.
Combina cualquier módulo en un flujo de trabajo con el constructor visual sin código, lánzalo en 5 minutos, 500 verificaciones gratis cada mes, para siempre.
¿En qué se diferencia Didit de un proveedor de Know Your Customer (KYC) de un solo producto?
La mayoría de los proveedores de identidad venden una parte, una verificación KYC, una lista Anti-Blanqueo de Capitales (AML), un filtrado de cartera. Didit ofrece la infraestructura que los sustenta a todos:
- Precios. Precio público en cada módulo, $0.33 por un KYC completo, 500 verificaciones gratis cada mes, sin mínimos, sin contratos.
- Acceso. Sandbox en un clic, autoservicio desde el primer día, claves de producción al registrarte.
- Experiencia de desarrollador. Documentación pública, servidor MCP y SDKs nativos para Web, iOS, Android, React Native y Flutter. Intégralo en 5 minutos.
- Experiencia de usuario. Las tasas de aprobación más altas del mercado, inferencia en menos de 2 segundos, más de 48 idiomas con soporte completo de derecha a izquierda.
- Flexibilidad. Una API compone más de 25 módulos en KYC, KYB, Monitoreo de Transacciones y Filtrado de Carteras.
- Fraude en la era de la IA. Más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión.
¿Cuánto cuesta? ¿Hay algo realmente gratis?
500 verificaciones gratis cada mes, para siempre, en cada cuenta. Sin tarjeta de crédito. Sin llamadas de ventas. Sin caducidad.
Por encima del nivel gratuito, cada módulo tiene un precio público por éxito en didit.me/pricing, $0.33 por paquete KYC completo, $0.15 por Verificación de Documento de Identidad, $0.20 por Filtrado AML, $0.10 por prueba de vida, $0.05 por coincidencia facial.
Pago por uso, sin mínimos, sin sorpresas por exceso.
¿Qué regulador libio cubre la verificación de identidad en una incorporación digital?
Dos organismos rigen cada flujo de verificación de identidad en Libia:
- Banco Central de Libia (Al-Marqazi), principal supervisor financiero de bancos, operadores de transferencia de dinero e instituciones de pago según la Ley N.º 1 de 2005 sobre Banca. Las entidades con licencia del CBL deben realizar la diligencia debida del cliente en la incorporación.
- Unidad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLCU), Unidad de Inteligencia Financiera de Libia. Administra la Ley N.º 1 de 2008 sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y mantiene las designaciones AML nacionales.
El régimen de sanciones 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU a Libia también se aplica directamente, todas las entidades obligadas deben filtrar contra la lista de congelación de activos del Comité 1970 de la ONU. Didit cubre los tres requisitos en un único flujo de trabajo POST /v3/session/.
¿Didit filtra las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU a Libia?
Sí, en cada llamada de Filtrado AML.
- Didit filtra más de 1300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos.
- Además de listas específicas de Libia: designaciones de congelación de activos y prohibición de viajar del Comité 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, programa OFAC SDN Libia y medidas de la Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE para Libia.
- El Filtrado AML cuesta
$0.20por verificación; el monitoreo AML continuo cuesta$0.07 por usuario / añoy se revisa diariamente, lo que las instituciones obligadas por la AMLCU necesitan para el monitoreo continuo según la Ley N.º 1 de 2008.
¿Cuánto tiempo se tarda en integrar Didit en Libia?
5 minutos para un sandbox funcional, un fin de semana para un flujo de producción.
- Regístrate en
business.didit.me, obtén una clave API, llama aPOST /v3/session/con unworkflow_idque conecte Verificación de ID + Prueba de Vida Activa + Coincidencia Facial + AML, listo. - Ruta del agente de IA: pega el prompt de integración en
docs.didit.me/integration/integration-prompten Claude Code, Cursor o cualquier agente de codificación de IA. - Cinco SDKs comparten el mismo modelo de sesión: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.
Las primeras 500 verificaciones cada mes son gratis, para siempre, prueba la pila completa de Libia sin coste alguno.
Infraestructura para identidad y fraude.
Una API para KYC, KYB, Monitoreo de Transacciones y Detección de Fraude en Wallets. Intégrala en 5 minutos.