Verificación de identidad
construido para Liechtenstein 
Tarjeta de identidad de Liechtenstein y pasaporte biométrico en una sesión — supervisado por la FMA, evaluado por MONEYVAL, cotejado con la lista de vigilancia de la FIU de Liechtenstein y las sanciones globales. KYC completo por $0.33, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Liechtenstein.
- Panorama del fraude
- El sector de banca privada y VASP de Liechtenstein se enfrenta a sofisticados fraudes de propiedad beneficiaria de empresas fantasma, ataques transfronterizos de deepfake en flujos de incorporación digital y un riesgo elevado de PEP por parte de su importante clientela internacional. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Diligencia Debida (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996, modificada en 2022)
- Ley de Tokens y TT (TVTG — Gesetz über Token und VT-Dienstleister, 2019)
- Ley de Protección de Datos de Liechtenstein (DSG) + GDPR (aplicación en el EEE)
- EU AMLD6 — aplicada a través del Acuerdo del EEE
- MiCA (Reglamento de Mercados de Criptoactivos — aplicable bajo el acuerdo del EEE)
- Reglamento UE 2019/1157 (tarjetas de identificación con chip — formato armonizado)
Quién supervisa la verificación de identidad en Liechtenstein.
FMA
Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) — el regulador integrado para bancos, empresas de inversión, compañías de seguros, gestores de fondos y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Establece los requisitos de Diligencia Debida del Cliente bajo la Ley de Diligencia Debida (SPG).
FIU Liechtenstein
Unidad de Inteligencia Financiera de Liechtenstein — opera bajo la Ley de Diligencia Debida (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996, modificada). Recibe Informes de Actividad Sospechosa y coordina con MONEYVAL y el Grupo Egmont en la aplicación de AML/CFT.
MONEYVAL
Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales — organismo del Consejo de Europa al estilo FATF. Liechtenstein es un miembro sujeto a evaluación mutua periódica contra las 40 Recomendaciones del FATF.
DSB
Datenschutzstelle (Autoridad de Protección de Datos) — autoridad supervisora de Liechtenstein para las obligaciones de protección de datos bajo la DSG de Liechtenstein y el GDPR (aplicado a través del acuerdo del EEE). Gobierna cómo se procesan los datos de verificación de identidad de los residentes.
Egmont Group
Red internacional de Unidades de Inteligencia Financiera que incluye la FIU de Liechtenstein. Facilita el intercambio transfronterizo de inteligencia y la aplicación coordinada de AML en los flujos financieros vinculados a Liechtenstein.
Cuatro módulos. Una verificación.
Captura y lee la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Identitätskarte de Liechtenstein (chip), Reisepass (lectura de chip NFC), EWR-Aufenthaltskarte, Führerschein y tarjetas de identidad nacionales de la UE/EEE.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Identitätskarte — tarjeta de identidad nacional con chip (Reg. UE 2019/1157)
- Reisepass — pasaporte biométrico, lectura de chip NFC
- EWR-Aufenthaltskarte · Führerschein
Coincide la cara. Demuestra que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Liechtenstein:
- FIU Liechtenstein — Registro de informes de actividades sospechosas según la Ley de Diligencia Debida (SPG).
- FMA Liechtenstein — Avisos de aplicación regulatoria y advertencias contra entidades obligadas.
- Landtag Liechtenstein — Registro PEP Nivel 1 (miembros del parlamento de Liechtenstein).
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — Se aplica en Liechtenstein a través del acuerdo del EEE.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Designaciones de congelación de activos del Tesoro de EE. UU.
- Lista de Sanciones del Reino Unido (FCDO) — Sanciones financieras con relevancia transfronteriza para Liechtenstein.
- MONEYVAL — Hallazgos de evaluación mutua y señales de riesgo del Consejo de Europa.
- Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU — Designaciones globales.
- Grupo Egmont — Designaciones de la red de inteligencia de FIU transfronteriza.
- Notificaciones Rojas de Interpol — Alertas internacionales de aplicación de la ley.
- Índice AML de Basilea — Referencia de riesgo país de Liechtenstein.
- 40 Recomendaciones del GAFI — Monitoreo de jurisdicciones de riesgo.
Con puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) se vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de base de datos para identidades de Liechtenstein.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Liechtenstein expuesta como un servicio Didit independiente; el registro civil de Ausländer- und Passamt no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Validación de base de datos para identidades de Liechtenstein — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Liechtenstein Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Liechtenstein.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Liechtenstein.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.