Verificación de identidad
construido para Mali 
Tarjeta de Identidad Nacional y Pasaporte de Malí en una sola sesión, cotejados con las listas de vigilancia regionales de GIABA África Occidental y las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU a Malí — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Mali.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Malí: ataques de identidad sintética y deepfake dirigidos a operadores de dinero móvil supervisados por el BCEAO en un mercado donde las billeteras móviles son el principal punto de acceso financiero para las poblaciones rurales, falsificación de plantillas de tarjetas de identidad y registro NINA duplicado durante el despliegue biométrico, y presión AML de las designaciones de sanciones activas del Consejo de Seguridad de la ONU a Malí y las redes de financiación del terrorismo del Sahel rastreadas por GIABA. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morfing facial, reproducción, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley No. 2016-008 sobre la Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo en Malí
- Instrucción BCEAO No. 01/2006/SP sobre dinero electrónico
- Directivas AML/CFT de la UEMOA aplicables a las instituciones supervisadas por el BCEAO
- Resolución 2374 (2017) del Consejo de Seguridad de la ONU — régimen de sanciones a Malí
- 40 recomendaciones de GIABA (organismo regional de tipo GAFI para África Occidental)
- 40 recomendaciones del GAFI
Quién supervisa la verificación de identidad en Mali.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — banco central regional para la zona de la UEMOA, incluido Malí. Supervisa bancos e instituciones de pago; emite autorizaciones y estándares prudenciales para servicios financieros digitales.
CENTIF Mali
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unidad de Inteligencia Financiera de Malí. Administra la Ley No. 2016-008 sobre la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo; recibe Informes de Transacciones Sospechosas.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers — regulador regional de mercados de capitales de la UEMOA que supervisa a los intermediarios de valores y fondos de inversión que operan en Malí.
GIABA
Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Dinero en África Occidental — el organismo regional de tipo GAFI para África Occidental. Malí es miembro; las evaluaciones mutuas y tipologías de GIABA se aplican a las instituciones supervisadas por el BCEAO.
UNSC 2374 Committee
Comité de Sanciones 2374 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas — administra el régimen de sanciones a Malí (congelación de activos, prohibición de viajar) bajo la Resolución 2374 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2017 y medidas posteriores. Se aplica directamente a todas las entidades obligadas en Malí.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Tarjeta de Identidad Nacional de Malí (NINA), Pasaporte Biométrico (con lectura de chip NFC), Permiso de Conducir y Título de Residencia.
- Devuelve: nombre completo, NINA (Numéro d'Identification Nationale), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, vencimiento.
- Carte Nationale d'Identité (tarjeta NINA)
- Pasaporte Biométrico — lectura de chip NFC
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Coincide la cara. Demuestra que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie con cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Mali:
- CENTIF Mali — designaciones de la UIF — designaciones nacionales de AML y financiación contra el terrorismo según la Ley N° 2016-008.
- Comité 2374 del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones de congelación de activos y prohibición de viajes bajo el régimen de sanciones de Mali (UNSCR 2374/2017).
- Consejo de Seguridad de la ONU — Lista Consolidada — designaciones de ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) y relacionadas con el Sahel (JNIM, GSIM).
- Lista SDN de la OFAC — África Occidental y Sahel — medidas de congelación de activos del Tesoro de EE. UU. dirigidas a redes de financiación del terrorismo en Mali.
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — medidas del régimen de sanciones de Mali bajo las regulaciones del Consejo de la UE.
- Seguridad Nacional Australiana — organizaciones terroristas listadas activas en el Sahel maliense.
- GIABA — entidades designadas regionales de África Occidental — tipologías y personas nombradas del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Dinero en África Occidental.
- Asamblea Nacional de Mali — registro PEP — Personas Políticamente Expuestas de alto nivel del poder legislativo.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) se vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Verificar la identidad a escala.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Mali expuesta como un servicio Didit independiente; el registro de población de la DGEC-RM no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
La pila de OCR + biométrica + AML es el camino autorizado y compatible con BCEAO y CENTIF hoy en día: el NINA se analiza con OCR de la tarjeta de identidad nacional, la cara se compara con el retrato y la etapa de AML coteja el nombre extraído con todas las listas de vigilancia de Mali y regionales de GIABA. Los clientes empresariales pueden hablar con ventas sobre las opciones de vinculación de registros a medida que se incorporan los socios de datos autorizados por BCEAO.
Verificar la identidad a escala — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Mali Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Mali.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Mali.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.