Verificación de identidad
construido para Malta

Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.

• Tarjeta de Identidad maltesa (la tarjeta con chip obligatoria según el Reglamento de la UE 2019/1157), pasaporte maltés (con el chip leído en pasaportes electrónicos), carné de conducir, permiso de residencia y tarjeta eResidence para residentes de larga duración.
• Devuelve el nombre, número de identificación, fecha de nacimiento, lugar de emisión y caducidad. El mismo flujo maneja todas las tarjetas de identidad nacionales de la UE/EEE bajo el reconocimiento mutuo de AMLD6 para jugadores y clientes que cruzan fronteras.

Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.

• El mismo selfie se busca entre los usuarios anteriores del cliente — detecta a cualquiera que intente registrarse dos veces o con un nombre diferente. Crítico para operadores con licencia MGA que persiguen a jugadores autoexcluidos o redes de fraude de múltiples cuentas. Gratis.
• Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.

Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia maltesas:

• Cámara de la Asamblea (Malta) — registro PEP — Funcionarios electos de nivel 1 de PEP y figuras públicas de alto nivel.
• Oficina de Recuperación de Activos — Medios adversos (SIP) — Señales de medios adversos de Personas de Interés Especial.
• Transporte Marítimo de Malta — Advertencias — registro de advertencias regulatorias marítimas.
• MFSA — Lista de vigilancia de aplicación regulatoria — Acciones de aplicación de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta.
• MGA — Registro de protección y aplicación de jugadores — Aplicación de operadores con licencia de la Autoridad de Juegos de Malta.
• Unidad de Delitos Económicos de la Policía — registro de investigación de delitos financieros.
• Autoridad de Ingresos de Malta — aplicación fiscal y entidades señaladas.
• Sanciones Consolidadas de la UE — aplicables bajo la ley de la UE en Malta.
• OFAC SDN — Nacionales Especialmente Designados aplicables a la exposición transfronteriza.
• Sanciones Consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU — vinculantes para todos los estados miembros de la UE.

Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.

Malta no expone actualmente un servicio de Validación de Bases de Datos específico del país en el catálogo abierto de Didit — no existe una API de registro gubernamental público para Malta que esté abierta a integradores de terceros hoy en día. La tarjeta de identidad maltesa se captura + OCR + lectura de chip en la misma sesión a través del módulo de Verificación de Documentos de Identidad, y las verificaciones residenciales de fuente autorizada se envían a medida que los socios de datos de Malta se conectan.

• La superficie completa de Detección AML ($0.20 por verificación) está activa hoy — sanciones globales, PEP, medios adversos, Sanciones Consolidadas de la UE, OFAC SDN, sanciones de la ONU, además de las listas de vigilancia maltesas mencionadas anteriormente.
• Para flujos de mayor seguridad, combine la Verificación de Documentos de Identidad con Prueba de Vida Activa + Coincidencia Facial 1:1 + Detección AML — la pila de incorporación estándar de nivel 1 para operadores con licencia MGA y entidades supervisadas por la MFSA.