Verificación de identidad
construido para Mauritania 
Tarjeta de Identidad Nacional y Pasaporte de Mauritania en una sola sesión, cotejados con las listas de vigilancia regionales de GIABA y las sanciones globales — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Mauritania.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Mauritania: ataques de identidad sintética y deepfake dirigidos a operadores de dinero móvil con licencia del BCM en un mercado con alta penetración de teléfonos móviles pero infraestructura heredada limitada, falsificación de plantillas de CNIB durante el despliegue biométrico de ANRPTS, y presión AML de redes de financiación del terrorismo rastreadas por GIABA activas en la región del Sahel bajo las designaciones de FATF y el Consejo de Seguridad de la ONU. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — alteración facial, reproducción, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley N° 2018-013 sobre Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
- Ley Bancaria (Loi 2007-025 de 2007) — Banque Centrale de Mauritanie
- 40 recomendaciones de GIABA (organismo regional tipo FATF para África Occidental)
- Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU (financiamiento contra el terrorismo)
- 40 recomendaciones de FATF
- Marco de cooperación contra el crimen financiero de ECOWAS
Quién supervisa la verificación de identidad en Mauritania.
BCM
Banque Centrale de Mauritanie — banco central y principal supervisor financiero para bancos, instituciones de microfinanzas y operadores de dinero móvil según la Ley Bancaria (Loi 2007-025 de 2007).
CENTIF
Cellule de Traitement des Informations Financières — Unidad de Inteligencia Financiera de Mauritania. Administra la Ley N° 2018-013 sobre Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; recibe Informes de Transacciones Sospechosas.
ARSAM
Agence de Régulation et de Surveillance des marchés des Assurances et de la Microfinance — regula las instituciones de seguros y microfinanzas; aplica el cumplimiento AML en el sector de las microfinanzas.
ANRPTS
Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés — autoridad nacional de registro civil. Emite la CNIB biométrica y el pasaporte; mantiene el registro de población.
GIABA
Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental — el organismo regional tipo FATF para África Occidental. Mauritania es miembro; las evaluaciones mutuas y tipologías de GIABA se aplican a las instituciones supervisadas por el BCM.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- CNIB biométrica de Mauritania, Pasaporte Biométrico (con lectura de chip NFC), Permis de Conduire y Titre de Séjour.
- Devuelve: nombre completo, número de identificación nacional, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, vencimiento.
- Carte Nationale d'Identité Biométrique (CNIB)
- Passeport Biométrique — lectura de chip NFC
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Coincide la cara. Demuestra que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie con cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Mauritania:
- CENTIF — designaciones de la UIF mauritana — designaciones nacionales de AML y financiación contra el terrorismo bajo la Ley No. 2018-013.
- Banque Centrale de Mauritanie — acciones de cumplimiento — sanciones regulatorias a bancos e instituciones de pago.
- Asamblea Nacional de Mauritania — registro de PEP — Personas Políticamente Expuestas de alto nivel del poder legislativo.
- GIABA — entidades designadas regionales de África Occidental — tipologías y personas nombradas del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Dinero en África Occidental.
- Consejo de Seguridad de la ONU — Lista Consolidada — designaciones terroristas de ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) y relacionadas con el Sahel.
- Lista SDN de la OFAC — designaciones de África Occidental y el Sahel — medidas de congelación de activos del Tesoro de EE. UU. dirigidas a redes de financiación del terrorismo activas en el Sahel.
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — medidas del régimen de sanciones del Sahel/Mali con relevancia para Mauritania.
- Red Global del GAFI — evaluación mutua de Mauritania — indicadores de alto riesgo del proceso de evaluación del GAFI.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) se vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Verificar la identidad a escala.
- Actualmente no hay una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Mauritania expuesta como un servicio Didit independiente; el registro de población de la ANRPTS no ofrece actualmente una API pública para el consumidor abierta a integradores de terceros.
La pila de OCR + biométrica + AML es el camino autorizado y compatible con BCM y CENTIF hoy en día: el número de identificación nacional se analiza mediante OCR de la CNIB, la cara se coteja con el retrato y la etapa de AML compara el nombre extraído con todas las listas de vigilancia regionales de Mauritania y GIABA. Los clientes empresariales pueden hablar con ventas sobre las opciones de vinculación de registros a medida que se incorporan los socios de datos autorizados por BCM.
Verificar la identidad a escala — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Mauritania Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Mauritania.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Mauritania.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.