Verificación de identidad
construido para Mauricio 
Tarjeta de Identidad Nacional y Pasaporte en una sola sesión, cotejados con las listas de vigilancia de la FSC y el BoM de Mauricio — KYC completo por $0.33, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Mauricio.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Mauricio: la sofisticada ofuscación de empresas fantasma y la titularidad real dirigida al sector CFI, los ataques de deepfake en las crecientes plataformas de fintech y comercio de criptoactivos, y los esquemas de fraude de inversión transfronterizos que explotan la red de tratados de doble imposición entre Mauricio-India y Mauricio-África. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Inteligencia Financiera y Antilavado de Dinero de 2002 (FIAMLA) — modificada en 2020
- Ley de Protección de Datos de 2017 (Mauricio)
- Directrices de la FSC de Mauricio sobre KYC / AML para empresas globales
- Notas de Orientación AML/CFT del Banco de Mauricio para Bancos e Instituciones de Depósito no Bancarias
- 40 recomendaciones del GAFI (Mauricio — miembro pleno del GAFI, sin exposición a la lista gris)
Quién supervisa la verificación de identidad en Mauricio.
FSC
Comisión de Servicios Financieros de Mauricio — regulador general de los servicios financieros no bancarios: empresas globales, fondos de inversión, titulares de licencias fintech, proveedores de servicios de activos virtuales, seguros y mercados de capitales.
BoM
Banco de Mauricio — banco central y supervisor prudencial de bancos, proveedores de servicios de pago y emisores de dinero electrónico. Emite las Directrices KYC/AML del BoM vinculantes para todos los bancos con licencia.
FIU Mauritius
Unidad de Inteligencia Financiera de Mauricio — opera bajo la FIAMLA 2002 (Ley de Inteligencia Financiera y Antilavado de Dinero). Recibe Informes de Transacciones Sospechosas y coopera con socios del Grupo Egmont en todo el mundo.
DPA Office
Oficina de Protección de Datos de Mauricio — aplica la Ley de Protección de Datos de 2017. Rige la recopilación, el procesamiento y la transferencia transfronteriza de datos personales, incluidos los registros de verificación de identidad.
ESAAMLG
Grupo Antilavado de Dinero de África Oriental y Meridional — Mauricio es un miembro fundador en buena posición. Las evaluaciones mutuas del ESAAMLG establecen la línea de base regional de AML/CFT con la que se mide a Mauricio.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Tarjeta de Identidad Nacional (emitida por NICO, con el Número de Identificación Nacional), Pasaporte (con el chip leído en e-Passports), Licencia de Conducir y Permisos de Residencia Permanente para inversores y residentes extranjeros.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Tarjeta de Identidad Nacional
- Pasaporte — lectura de chip en e-Passport
- Licencia de Conducir · Permiso de Residencia Permanente
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Vivacidad activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de laptop
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia de Mauricio:
- Asamblea Nacional de Mauricio — Funcionarios legislativos electos de Nivel 1 de PEP.
- MUFSC (Comisión de Servicios Financieros de Mauricio) — Registro de aplicación regulatoria y lista de vigilancia de SIP.
- Departamento de Registro de Empresas y Negocios (CBRD) — Advertencias para entidades prohibidas o señaladas en el registro de empresas de Mauricio.
- FIU Mauricio — Registro de aplicación de STR para entidades señaladas en Mauricio.
- ESAAMLG — Lista de vigilancia regional del Grupo AML de África Oriental y Meridional.
- GAFI — Lista de vigilancia de estándares globales del Grupo de Acción Financiera (Mauricio es miembro pleno).
- Interpol África Oriental — Registro de cooperación internacional de aplicación de la ley.
- Índice AML de Basilea — Puntuación de riesgo país de Mauricio.
- Lista SDN de la OFAC — Designaciones globales que incluyen el nexo de centros financieros offshore.
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — Designaciones de la UE aplicables a entidades con sede en Mauricio.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y dispara un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Vincular cada verificación a una sesión auditada.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Mauricio expuesta como un servicio Didit independiente — el registro nacional de identificación NICO no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Vincular cada verificación a una sesión auditada — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Mauricio Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Mauricio.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Mauricio.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.