Verificación de identidad
construido para Myanmar (Birmania) 
Identificación Nacional de Myanmar y pasaporte biométrico en una sesión — coincidencia facial con una selfie en vivo, detección AML en listas de vigilancia del Banco de Myanmar, OFAC SDN y listas de sanciones globales. $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Myanmar (Birmania).
- Panorama del fraude
- Myanmar enfrenta un riesgo elevado de fraude de identidad impulsado por una gran población no bancarizada que transita a servicios financieros móviles, intentos de falsificación de documentos que explotan los formatos duales de NRC y documentos biométricos más nuevos, y flujos transfronterizos con Tailandia, China e India que crean superficies de ataque de ID sintéticas. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP — y aplica la detección completa de OFAC SDN, Consejo de Seguridad de la ONU y sanciones específicas de la UE a Myanmar en cada verificación.
- Marcos de cumplimiento
- Ley Anti-Lavado de Dinero de 2014
- Ley de Instituciones Financieras de 2016
- Ley de Bolsa de Valores de 2013
- Ley Antiterrorista de 2014
- Marco de Evaluación Mutua del APG
- 40 Recomendaciones del GAFI
- Sanciones dirigidas a Myanmar de la OFAC (EO 14014)
Quién supervisa la verificación de identidad en Myanmar (Birmania).
CBM
Banco Central de Myanmar — supervisor prudencial de bancos, instituciones financieras con licencia y proveedores de servicios financieros móviles. Emite requisitos de KYC y diligencia debida del cliente según la Ley de Instituciones Financieras de 2016.
Myanmar FIU
Unidad de Inteligencia Financiera de Myanmar — opera bajo el CBM. Recibe informes de transacciones sospechosas y supervisa la aplicación de las normas ALD/CFT según la Ley contra el Lavado de Dinero de 2014.
SECM
Comisión de Valores y Bolsa de Myanmar — supervisa a los participantes del mercado de capitales, los corredores de valores y las empresas de inversión según la Ley de Bolsa de Valores de 2013.
GAD
Departamento de Administración General dependiente del Ministerio del Interior — emite la Tarjeta de Registro Nacional (NRC) y mantiene el registro de población de Myanmar, la fuente autorizada para la verificación de identidad basada en la NRC.
OFAC / US Treasury
Oficina de Control de Activos Extranjeros — mantiene la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que incluye entidades militares de Myanmar y personas asociadas. Cada verificación AML de Didit se realiza contra la lista SDN completa.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Tarjeta de Registro Nacional (NRC, formatos laminado y biométrico), pasaporte electrónico biométrico (con lectura de chip NFC), Certificado de Registro Temporal (Formulario 7) y Licencia de Conducir.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Tarjeta de Registro Nacional (NRC) — formatos laminado y biométrico
- Pasaporte electrónico biométrico — lectura de chip NFC
- Certificado de Registro Temporal (Formulario 7) · Licencia de Conducir
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y comparada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de las listas de vigilancia de Myanmar:
- Parlamento de Myanmar (Birmania) — PEP Nivel 1 (miembros de la asamblea legislativa).
- Parlamento de la Unión de Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw) — PEP Nivel 3 (funcionarios parlamentarios).
- Myanmar Treasure Resort Bagan — SIE (empresa con inversión estatal).
- Democratic Voice of Burma — SIP (institución estatal de interés público).
- Reporteros sin Fronteras — Advertencias (avisos de aplicación de la libertad de prensa).
- Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC — designaciones del Tesoro de EE. UU. que incluyen entidades militares de Myanmar según la Orden Ejecutiva 14014.
- Sanciones dirigidas a Myanmar de la UE — designaciones del Reglamento (UE) 2021/1229 del Consejo sobre entidades vinculadas al ejército.
- Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones globales.
- APG (Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Dinero) — lista de vigilancia de evaluación mutua.
- 40 Recomendaciones del GAFI — monitoreo de jurisdicciones de alto riesgo.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de bases de datos para identidades de Myanmar.
- Actualmente no hay una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Myanmar expuesta como un servicio Didit independiente — el registro NRC del Departamento de Administración General (GAD) no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Validación de bases de datos para identidades de Myanmar — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Myanmar (Birmania) Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Myanmar (Birmania).
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Myanmar (Birmania).
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.