Verificación de identidad en Myanmar
Resumen ejecutivo. Myanmar no es un mercado KYC normal y no debe ser tratado como tal. Desde el 21 de octubre de 2022, ha estado en la lista negra de FATF (Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción) — uno de solo tres países en esa lista, junto con Corea del Norte e Irán. A partir de la plenaria FATF del 13 de febrero de 2026, la lista negra aún contiene solo esas tres jurisdicciones, y el FATF ha advertido
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
Myanmar (Birmania) tiene una población de aproximadamente 55 millones. Desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, el país ha sido gobernado por el Consejo de Administración Estatal (SAC), encabezado por el General Senior Min Aung Hlaing. El golpe colapsó una década de liberalización tentativa, redujo el PIB en dobles dígitos, llevó el kyat a una crisis de divisas gestionada, provocó la salida de la mayoría de inversores extranjeros (Telenor, Ooredoo, TotalEnergies, Chevron, Woodside, Kirin, British American Tobacco, Adani, POSCO y muchos otros), y re-aisló el sistema bancario de la red de corresponsales occidentales. Efectivamente quedan cuatro superficies relevantes para KYC en o alrededor de Myanmar, y ninguna de ellas parece un TAM normal:
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
Supervisor AML
Ministerio de Inmigración y Población
no disponible
Sistema de identificación nacional basado en CSC (tarjeta rosa para ciudadanos). Sistema de clasificación basado en etnicidad. Rohingya excluidos. Sistemas digitales severamente impactados por la crisis política desde 2021.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por Ley AML
- Ley Anti-Lavado de Dinero (Ley Pyidaungsu Hluttaw No. 11/2014) — el estatuto AML principal, promulgado el 14 de marzo de 2014, reemplazando la Ley de Control de Lavado de Dinero de 2002. Establece los delitos, la Junta Central Anti-Lavado de Dinero (AMLCB), la MFIU, obligaciones de entidades reportantes, CDD, retención de registros (mínimo cinco años), reporte de transacciones sospechosas, y la lista de delitos predicados alineada con las 40 Recomendaciones FATF. El texto en inglés es publicado por el Banco Central de Myanmar y en el
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
Ningún análisis serio de KYC en Myanmar puede omitir la economía de ciberestafas de trabajo forzado a escala industrial concentrada a lo largo de la frontera tailandesa-myanmar y en las zonas de organizaciones armadas étnicas de los estados de Shan y Kayin (Karen).
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
El stack de identidad civil en Myanmar es pesado en papel, estratificado por etnicidad, y no accesible por API.
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
Efectivamente ninguno es accesible para proveedores comerciales de KYC:
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
Un flujo de cumplimiento realista para una entidad regulada no-Myanmar (EMI de la UE, VASP crypto del Reino Unido, licenciatario MAS de Singapur, licenciatario VARA de UAE) que encuentra un cliente vinculado a Myanmar:
Liveness biométrico
No es factible. No hay API de registro civil, no hay API de datos de telco, no hay buró de crédito, no hay API de facturas de servicios públicos, no hay base de datos nacional de salud accesible para KYC comercial. Cualquier proveedor que afirme "verificación de base de datos" para Myanmar casi seguramente está revendiendo datos raspados obsoletos o confundiendo Myanmar con otros mercados ASEAN. El único método honesto es verificación de documentos más detección de vida biométrica más screening de sanciones. ---
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Myanmar permite la incorporación remota KYC bajo su marco nacional AML, incluyendo verificación de documentos, detección de vida biométrica e identificación por video cuando lo requiera la regulación.
Didit verifica todas las principales cédulas nacionales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Myanmar, además de más de 14,000 tipos de documentos a nivel mundial para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit filtra contra más de 1,000 listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Myanmar.
La mayoría de los sectores regulados en Myanmar requieren o recomiendan fuertemente la detección de vida biométrica para la incorporación remota. Didit proporciona detección de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivel 2.
Sí. Didit admite verificación de documentos, detección de vida, filtrado AML y monitoreo continuo alineado con el marco regulatorio crypto de Myanmar, incluyendo cumplimiento de la Regla de Viaje de la EU donde sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Myanmar.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
