Verificación de identidad
construido para Níger 
Tarjeta de Identidad Nacional y Pasaporte de Níger en una sesión, cotejados con las listas de vigilancia regionales de GIABA de África Occidental y sanciones globales — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Níger.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Níger: ataques de identidad sintética y deepfake dirigidos a operadores de dinero móvil supervisados por el BCEAO en un mercado donde los servicios financieros digitales son el principal punto de acceso para millones de usuarios no bancarizados, falsificación de plantillas de CNI y problemas de duplicación de registros civiles durante el despliegue biométrico, y presión de AML de las redes de financiación del terrorismo del Sahel (JNIM, ISGS) rastreadas por GIABA bajo las designaciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la OFAC. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — alteración facial, reproducción, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley Uniforme de la UEMOA N° 2016-32 sobre Antilavado de Dinero y Financiamiento contra el Terrorismo (aplicable en Níger)
- Instrucción BCEAO N° 01/2006/SP sobre dinero electrónico
- Directivas AML/CFT de la UEMOA aplicables a las instituciones supervisadas por el BCEAO
- 40 recomendaciones de GIABA (organismo regional de estilo FATF para África Occidental)
- Marco de cooperación en delitos financieros de la CEDEAO
- 40 recomendaciones del FATF
Quién supervisa la verificación de identidad en Níger.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — banco central regional para la zona UEMOA, incluido Níger. Supervisa bancos e instituciones de pago; emite autorizaciones y estándares prudenciales para servicios financieros digitales.
CENTIF Niger
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unidad de Inteligencia Financiera de Níger. Administra la Ley Uniforme de la UEMOA sobre Antilavado de Dinero y Financiamiento contra el Terrorismo; recibe Informes de Transacciones Sospechosas.
ARTP
Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste — regulador de telecomunicaciones y postal. Supervisa la concesión de licencias de dinero móvil en coordinación con el BCEAO; rige los requisitos de verificación de identidad basados en SIM.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers — regulador regional de mercados de capitales de la UEMOA que supervisa a los corredores de valores y fondos de inversión que operan en Níger.
GIABA
Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Dinero en África Occidental — el organismo regional de estilo FATF para África Occidental. Níger es miembro; las evaluaciones mutuas y tipologías de GIABA se aplican a las instituciones supervisadas por el BCEAO.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- CNI biométrica de Níger, Pasaporte Biométrico (con lectura de chip NFC), Permis de Conduire y Titre de Séjour.
- Devuelve: nombre completo, número de identificación nacional, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, vencimiento.
- Carte Nationale d'Identité biométrique (CNI)
- Passeport Biométrique — lectura de chip NFC
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Empareja la cara. Demuestra que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie con cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Níger:
- CENTIF Níger — designaciones de la UIF — designaciones nacionales de AML y financiación contra el terrorismo bajo la Ley Uniforme de la UEMOA.
- Asamblea Nacional de Níger — registro de PEP — Personas Políticamente Expuestas de alto nivel del poder legislativo.
- GIABA — entidades designadas regionales de África Occidental — tipologías y personas nombradas del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Dinero en África Occidental.
- Consejo de Seguridad de la ONU — Lista Consolidada — designaciones de ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253), JNIM e ISGS Sahel que afectan a Níger.
- Lista SDN de la OFAC — África Occidental y Sahel — medidas de congelación de activos del Tesoro de EE. UU. dirigidas a redes de financiación del terrorismo en el Sahel.
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — medidas del régimen de sanciones de Mali/Sahel con relevancia para Níger.
- Medidas de sanciones de la CEDEAO — marco de seguimiento de la transición posterior a 2023 y prohibición de viajes.
- Índice AML de Basilea — puntuación de riesgo país de Níger e indicadores de alto riesgo.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) se vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cotejar la identidad a escala.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Níger expuesta como un servicio Didit independiente — la Commission Nationale d'Etat Civil no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
La pila de OCR + biométrica + AML es el camino autorizado y compatible con BCEAO y CENTIF hoy en día: el número de identificación nacional se analiza mediante OCR a partir de la CNI biométrica, la cara se coteja con el retrato y la etapa de AML coteja el nombre extraído con todas las listas de vigilancia regionales de Níger y GIABA. Los clientes empresariales pueden hablar con ventas sobre las opciones de vinculación de registros a medida que los socios de datos autorizados por BCEAO se incorporan.
Cotejar la identidad a escala — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Níger Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Níger.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Níger.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.