Verificación de identidad
construido para Omán 
Cédula de Identidad Civil de Omán, Tarjeta de Identidad del CCG y Pasaporte en una sola sesión, cotejados con las listas de vigilancia regulatorias de Omán — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Omán.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Omán: ataques de deepfake e ID sintéticas en los bancos digitales con licencia del CBO y el grupo fintech y cripto emergente supervisado por la CMA, uso indebido de la Cédula de Identidad Civil y credenciales de residencia en la fuerza laboral expatriada, y presión AML en los corredores de remesas transfronterizas y los flujos corporativos vinculados a la exportación de energía. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley AML/CFT (Decreto Real 30/2016 y enmiendas)
- Ley de Protección de Datos Personales (Decreto Real 6/2022)
- Regulaciones AML/CFT del CBO
- Regulaciones AML de la CMA
- 40 recomendaciones del GAFI
Quién supervisa la verificación de identidad en Omán.
CBO
Banco Central de Omán — supervisor prudencial de bancos, proveedores de servicios de pago, empresas financieras y de leasing, casas de cambio y el sector financiero con licencia en general. Establece los requisitos de incorporación remota a través de sus regulaciones AML/CFT.
CMA Oman
Autoridad del Mercado de Capitales de Omán — supervisor de valores y mercados de capitales para la Bolsa de Valores de Mascate, el sector de seguros y el régimen regulatorio emergente de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales del país.
Oman FIU
Unidad de Inteligencia Financiera de Omán — recibe Informes de Transacciones Sospechosas bajo la Ley AML/CFT (Decreto Real 30/2016 y enmiendas).
ROP Civil Status
Dirección de Estado Civil de la Policía Real de Omán — opera el registro civil oficial de Omán y emite la Tarjeta de Identidad Civil que sustenta cada flujo de incorporación.
MTCIT
Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tecnología de la Información — administra la Ley de Protección de Datos Personales (Decreto Real 6/2022). Rige cada verificación de identidad de los residentes de Omán.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Funciona para cada credencial que Omán realmente presenta — Tarjeta de Identidad Civil de Omán (la tarjeta de identidad nacional autorizada emitida por la ROP), la Tarjeta de Residencia en formato de Identidad Civil para trabajadores extranjeros, Tarjetas de Identidad del CCG bajo reconocimiento mutuo, Pasaporte (con el chip leído en e-Pasaportes) y la licencia de conducir omaní.
- Devuelve el nombre, número de identificación civil, fecha de nacimiento, nacionalidad y fecha de vencimiento.
- Tarjeta de Identidad Civil de Omán · Tarjeta de Residencia
- Tarjeta de Identidad del CCG · Pasaporte — lectura de chip en e-Pasaporte
- Licencia de Conducir
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia omaníes:
- Unidad de Inteligencia Financiera de Omán (FCIU) — lista de vigilancia de Informes de Transacciones Sospechosas.
- Banco Central de Omán (CBO) — lista de aplicación regulatoria y licencias suspendidas.
- Autoridad del Mercado de Capitales de Omán (CMA) — lista de aplicación y personas restringidas.
- Ministerio del Interior (MOI) de Omán — listas negras de seguridad y órdenes de deportación.
- Policía Real de Omán (ROP) — designaciones antiterroristas.
- Comité Nacional contra el Terrorismo, Omán — Lista Local de Sanciones.
- Registro PEP del CCG — personas políticamente expuestas de los estados miembros.
- Asamblea Nacional de Omán — registro PEP Nivel 1.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos hallazgos.
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Vincular cada verificación a una sesión auditada.
- El paquete completo se fija en $0.33 por sesión — el mismo precio en todo el mundo.
- Añada el Monitoreo AML Continuo ($0.07 por usuario / año) para la obligación de revisión periódica que exige el Decreto Real 30/2016.
- Omán no expone actualmente una API pública para consumidores o gobiernos para búsquedas directas en registros autorizados — el registro de población del Estado Civil de la ROP es accesible solo a través de integraciones de socios de datos con licencia en Enterprise. Hable con ventas para integrar eso en su flujo de trabajo.
Vincular cada verificación a una sesión auditada — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Omán Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Omán.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Omán.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.