Verificación de identidad
construido para Catar 
Cédula de Identidad de Qatar, Cédula de Identidad del CCG y Pasaporte en una sola sesión, cotejados con las listas de vigilancia regulatorias de Qatar — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Catar.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Qatar: ataques de deepfake e ID sintéticas a los bancos digitales con licencia del QCB y a los licenciatarios fintech del QFC, uso indebido de la QID y credenciales de residencia en la fuerza laboral expatriada, y presión AML sobre los flujos corporativos vinculados a la exportación de energía y los corredores de remesas. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley AML/CFT 20/2019
- Ley de Protección de la Privacidad de Datos Personales (PDPPL, Ley 13/2016)
- Instrucciones AML/CFT del QCB
- Reglamento AML/CTF de la QFCRA
- Reglas AML/CFT de la QFMA
- 40 recomendaciones del FATF
Quién supervisa la verificación de identidad en Catar.
QCB
Banco Central de Qatar — supervisor prudencial para bancos nacionales, proveedores de servicios de pago, casas de cambio, compañías de seguros y el sector financiero con licencia más amplio. Establece los requisitos de incorporación remota a través de sus instrucciones AML/CFT.
QFCRA
Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Qatar — regulador independiente de derecho consuetudinario para empresas que operan dentro de la zona franca del QFC, con su propio régimen AML y de protección de datos.
QFMA
Autoridad de Mercados Financieros de Qatar — supervisor de valores y mercados de capitales para corredores con licencia, gestores de fondos e instituciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Qatar.
QFIU
Unidad de Información Financiera de Qatar — recibe Informes de Transacciones Sospechosas bajo la Ley AML/CFT 20/2019 y es la Unidad de Inteligencia Financiera designada del país.
NCSA
Agencia Nacional de Ciberseguridad — administra la Ley de Protección de la Privacidad de Datos Personales (PDPPL, Ley 13/2016) — el primer estatuto integral de protección de datos del Golfo. Rige cada verificación de identidad de los residentes de Qatar.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Funciona para todas las credenciales que Qatar realmente presenta — Tarjeta de Identidad de Qatar (QID — la tarjeta de identidad nacional autorizada de 11 dígitos), el Permiso de Residencia en formato QID para trabajadores extranjeros, Tarjetas de Identidad del CCG bajo reconocimiento mutuo, Pasaporte (con la lectura del chip en e-Pasaportes) y la licencia de conducir de Qatar.
- Devuelve el nombre, número QID, fecha de nacimiento, nacionalidad y fecha de vencimiento.
- Tarjeta de Identidad de Qatar (QID) · Permiso de Residencia
- Tarjeta de Identidad del CCG · Pasaporte — lectura de chip en e-Pasaporte
- Licencia de Conducir
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo: el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Qatar:
- Unidad de Información Financiera de Qatar (QFIU) — Lista de vigilancia de informes de transacciones sospechosas.
- Banco Central de Qatar (QCB) — aplicación de la normativa y lista de licencias suspendidas.
- Autoridad de Mercados Financieros de Qatar (QFMA) — aplicación de la normativa y lista de personas restringidas.
- Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Qatar (QFCRA) — Lista de Entidades de Interés Especial (SIE).
- Comité Nacional Antiterrorista del Ministerio del Interior de Qatar — Lista de Sanciones.
- Oficina de Seguridad del Estado de Qatar — designaciones antiterroristas.
- Registro PEP del CCG — personas políticamente expuestas de los estados miembros.
- Cámara de Representantes de Qatar — registro PEP Nivel 1.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) se vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos hallazgos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Vincule cada verificación a una sesión auditada.
- El paquete completo tiene un costo de $0.33 por sesión, el mismo precio en todo el mundo.
- Agregue el monitoreo continuo de AML ($0.07 por usuario/año) para la obligación de revisión periódica que exige la Ley AML/CFT 20/2019.
- Qatar no expone actualmente una API pública para consumidores o gobiernos para búsquedas directas en registros autorizados; el registro civil del Ministerio del Interior solo es accesible a través de integraciones de socios de datos con licencia en Enterprise. Hable con ventas para integrar esto en su flujo de trabajo.
Vincule cada verificación a una sesión auditada — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Catar Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Catar.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Catar.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.