Verificación de identidad
construido para Sierra Leona 
Identificación Nacional y Pasaporte de Sierra Leona en una sesión, cotejados con el Banco de Sierra Leona, la FIU y las listas de vigilancia AML globales — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Sierra Leona.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Sierra Leona: ataques de deepfake e ID sintéticas en plataformas de dinero móvil y el sector financiero digital en expansión, falsificación de tarjetas de identificación nacional y riesgo AML transfronterizo en los corredores de Guinea, Liberia y África Occidental. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — transformación facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2012 (Ley AML/CFT)
- Ley Anticorrupción de 2008 (modificada en 2019)
- Ley Nacional de Registro Civil de 2016
- Ley de Telecomunicaciones de 2006 (obligaciones de datos)
- Recomendaciones de Evaluación Mutua de GIABA
- 40 recomendaciones del FATF
Quién supervisa la verificación de identidad en Sierra Leona.
BSL
Banco de Sierra Leona — banco central y supervisor prudencial de bancos comerciales, instituciones de microfinanzas y proveedores de servicios de pago, incluidos los operadores de dinero móvil.
FIU
Unidad de Inteligencia Financiera — Unidad de Inteligencia Financiera de Sierra Leona. Administra la Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2012 (Ley AML/CFT) y recibe Informes de Transacciones Sospechosas.
NEC
Comisión Electoral Nacional — mantiene la base de datos nacional de registro de votantes, que sirve como fuente de datos de verificación de identidad suplementaria para los flujos de incorporación regulados.
NCRA
Autoridad Nacional de Registro Civil — emite y mantiene la tarjeta de identificación biométrica nacional y el registro civil nacional. El emisor de identidad autorizado para los ciudadanos de Sierra Leona.
ACC
Comisión Anticorrupción de Sierra Leona — investiga y persigue delitos de corrupción y delitos económicos en virtud de la Ley Anticorrupción de 2008 (modificada en 2019).
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la ID.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Tarjeta de Identidad Nacional (NIC), Pasaporte (MRZ analizado), licencia de conducir y Tarjeta de Identificación de Votante como identificación suplementaria.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, nacionalidad.
- Tarjeta de Identidad Nacional (NIC)
- Pasaporte — MRZ analizado
- Licencia de Conducir · Tarjeta de Identificación de Votante
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y comparada con el retrato de la ID.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de laptop
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia de Sierra Leona:
- Asamblea Nacional de Sierra Leona — Miembros del Parlamento (PEP Nivel 1) y altos funcionarios del poder ejecutivo.
- Comisión Electoral Nacional de Sierra Leona — funcionarios de la autoridad electoral (PEP Nivel 2).
- Ministerio de Finanzas — Sierra Leona — altos funcionarios del ministerio (PEP Nivel 2) con supervisión financiera.
- Ministerio de Defensa — Sierra Leona — altos funcionarios de defensa (PEP Nivel 2).
- Concord Times Communication — señales de medios adversos del principal medio de noticias de Sierra Leona.
- Comité para la Protección de Periodistas — Sierra Leona — señales de libertad de prensa y medios adversos.
- Sanciones Consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones multilaterales activas que cubren entidades vinculadas a Sierra Leona.
- Lista SDN de la OFAC — Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. con nexo en Sierra Leona.
- GIABA — Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental, señales de riesgo regional.
- Índice AML de Basilea — puntuación de riesgo país y señales de riesgo asociadas.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook en caso de nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de base de datos.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Sierra Leona expuesta como un servicio Didit independiente — la Autoridad Nacional de Registro Civil (NCRA) no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Validación de base de datos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Sierra Leona Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Sierra Leona.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Sierra Leona.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.