Verificación de identidad
construido para Sudán del Sur 
Tarjeta de Identidad Nacional y Pasaporte en una sesión, cotejados con las listas de vigilancia regulatorias de Sudán del Sur — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Sudán del Sur.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Sudán del Sur: una infraestructura de registro civil débil que deja a grandes segmentos de la población sin documentación confiable, fraude de dinero móvil en las redes de telecomunicaciones y banca de agentes en rápida expansión, y presión AML en los corredores de remesas transfronterizos con Uganda, Kenia, Etiopía y Sudán. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — manipulación facial, repetición, inyección, alteración de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2012 (Sudán del Sur)
- Ley del Banco de Sudán del Sur de 2011
- Ley de Instituciones Financieras de 2012
- Marco de evaluación mutua de ESAAMLG
- 40 recomendaciones del FATF
Quién supervisa la verificación de identidad en Sudán del Sur.
BSS
Banco de Sudán del Sur — banco central y supervisor prudencial para bancos, instituciones de microfinanzas y proveedores de servicios de pago que operan en Sudán del Sur.
FIU South Sudan
Unidad de Inteligencia Financiera de Sudán del Sur — recibe y analiza Informes de Transacciones Sospechosas bajo la Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2012.
NRA
Autoridad Nacional de Registro — emite la Tarjeta de Identidad Nacional y gestiona el registro civil. El emisor autorizado de documentos de identidad para los ciudadanos de Sudán del Sur.
ESAAMLG
Grupo Anti-Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional — el organismo regional al estilo FATF del que Sudán del Sur es miembro. Las evaluaciones mutuas guían los estándares de cumplimiento AML/CFT.
NCA
Autoridad Nacional de Comunicaciones — regula el sector de las telecomunicaciones y el dinero móvil. Supervisa a los operadores de banca de agentes y billeteras móviles bajo el marco de pagos del BSS.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Tarjeta de Identidad Nacional, Pasaporte (analizado por MRZ), Licencia de Conducir y Tarjeta de Identidad de Extranjero para ciudadanos extranjeros.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Tarjeta de Identidad Nacional
- Pasaporte — analizado por MRZ
- Licencia de Conducir · Tarjeta de Identidad de Extranjero
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y comparada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Sudán del Sur:
- Asamblea Nacional de Sudán del Sur — PEP Nivel 1 funcionarios legislativos electos.
- Movimiento Democrático de Sudán del Sur (SSDM) — PEP Nivel 3 funcionarios de movimientos político-armados.
- Gobierno del Estado de Warrap — PEP Nivel 4 funcionarios del gobierno estatal.
- Sanciones Consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU — Embargo de armas a Sudán del Sur y designaciones individuales (UNSCR 2206/2015 y sucesores).
- Lista SDN de la OFAC — Designaciones de individuos y entidades relacionadas con el conflicto de Sudán del Sur.
- ESAAMLG — Lista de vigilancia regional del Grupo AML de África Oriental y Meridional.
- FATF — Estándares globales y lista de vigilancia de monitoreo del Grupo de Acción Financiera.
- Interpol África Oriental — registro de cooperación internacional de aplicación de la ley.
- Índice AML de Basilea — puntuación de riesgo país para Sudán del Sur (nivel de riesgo elevado).
- Banco Africano de Desarrollo — registro de inhabilitación y sanciones por mala conducta en financiación del desarrollo.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Vincular cada verificación a una sesión auditada.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Sudán del Sur expuesta como un servicio Didit independiente; el registro civil de la Autoridad Nacional de Registro no ofrece actualmente una API pública para el consumidor abierta a integradores de terceros.
Vincular cada verificación a una sesión auditada — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Sudán del Sur Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Sudán del Sur.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Sudán del Sur.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.