Verificación de identidad
construido para España 
DNI, DNIe, NIE/TIE y pasaporte español en una sola sesión, cotejados con la Dirección General de la Policía — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en España.
- Panorama del fraude
- El fraude de identidad español se caracteriza por la falsificación de DNI y pasaportes que alimenta la incorporación transfronteriza de criptomonedas y neobancos, los ataques de deepfake e inyección en flujos de video-ID remotos, y las identidades sintéticas construidas sobre números NIE robados. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, reproducción, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Incorporación remota SEPBLAC (certificada)
- AMLD6 (6ª Directiva Antilavado de Dinero)
- MiCA (Reglamento de Mercados de Criptoactivos)
- eIDAS 2.0
- DORA (Ley de Resiliencia Operativa Digital)
- GDPR / Ley Orgánica 3/2018
Quién supervisa la verificación de identidad en España.
SEPBLAC
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales — el supervisor de Anti-Money Laundering (AML) y la Unidad de Inteligencia Financiera de España. Autoriza el procedimiento de incorporación remota que utiliza Didit.
Banco de España
Banco central y supervisor prudencial — cubre bancos, instituciones de pago (EP) e instituciones de dinero electrónico (EDE). Certificó formalmente la incorporación remota de Didit.
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores — supervisor de valores y criptoactivos bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA).
AEPD
Agencia Española de Protección de Datos — supervisor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 para España.
Tesoro Público
Tesoro Público español — certificó formalmente la incorporación remota de Didit como más segura que la verificación presencial en el registro público.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
El usuario toma una foto de su documento con su teléfono, o comparte su credencial MiDNI directamente desde la cartera oficial. El flujo alojado averigua qué documento es, lee cada campo y comprueba si el documento es real (no una captura de pantalla, no una impresión, no una plantilla manipulada).
- Funciona para todas las credenciales españolas activas — DNI (3.0 / 4.0), MiDNI, NIE / TIE, pasaporte español (con lectura de chip en e-Pasaportes), además de todas las tarjetas de identidad nacionales de la UE/EEE.
- Devuelve el nombre, número de DNI / NIE, fecha de nacimiento, lugar de emisión y fecha de caducidad.
- DNI / DNIe / DNI 4.0
- MiDNI — credencial de cartera digital
- NIE / TIE · Pasaporte español — lectura de chip en e-Pasaporte
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratuito.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea. Esta es la configuración que SEPBLAC certificó como más segura que la verificación en persona.
- Selfie con cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia españolas:
- Congreso de España (Nivel PEP 1) — Diputados, Senadores y altos funcionarios del congreso.
- ESPAÑA - CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores (SIE) — Sanciones de la CNMV por irregularidades regulatorias contra empresas de valores y proveedores de servicios de criptoactivos.
- Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama (SIE) — acciones de cumplimiento bajo regímenes de sanciones comerciales internacionales.
- ESPAÑA - ESGC-MW - Guardia Civil - Más Buscados (SIP) — registro de fugitivos más buscados de la Guardia Civil.
- La Voz de Gran Canaria (SIP) — señales regionales de medios adversos y cumplimiento.
- The Guardian — Most Wanted (Advertencias) — advertencias internacionales de medios adversos.
- SEPBLAC — acciones de cumplimiento — Acciones de cumplimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales AML/FT.
- Banco de España — Registro de Sanciones y Cumplimiento — sanciones del banco central contra bancos, instituciones de pago e IMIs.
- Tesoro Público (Hacienda española) — Registro Nacional y de Sanciones de la UE — Implementación por parte del Tesoro español de las sanciones de la UE y la ONU.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Verificación cruzada con la Dirección General de la Policía.
Verificado con el registro civil oficial.
- La verificación de DNI / NIE (
esp_dni) accede directamente a los registros de la Dirección General de la Policía y valida el número personal con el tipo de documento y la fecha de caducidad — la verificación de fuente autorizada que espera SEPBLAC. - Los servicios Residencial (
esp_residential, ~60% de cobertura) y Servicios Públicos (esp_utility, >35% de cobertura) cotejan el nombre + dirección con registros agregados gubernamentales, públicos y de consumidores — la señal de prueba de dirección que exige la AMLD6. - Teléfono (
esp_phone, >10%) y Teléfono 2 (esp_phone_2, >60%) cotejan el móvil o fijo del usuario con los registros de operadores de telecomunicaciones y redes móviles. - Consumidor (
esp_consumer, $0.08) es la señal de calidad de cliente potencial de primera pasada más barata.
Verificación cruzada con la Dirección General de la Policía — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de España Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para España.
Spain — DNI / NIE verification
Fuente: Dirección General de la Policía. $0.20 per successful query.
Spain — Residential
Fuente: Aggregated government, public, background, and professional records. $0.24 per successful query. Cobertura ~60% of adult population.
Spain — Utility
Fuente: Combined consumer, business, telephone, and utility records. $0.76 per successful query. Cobertura >35% of adult population.
Spain — Consumer
Fuente: Lead-generation consumer profile database. $0.08 per successful query. Cobertura ~5% of adult population.
Spain — Phone (telco billing)
Fuente: Telco billing records. $0.24 per successful query. Cobertura >10% of adult population.
Spain — Phone 2 (MNO data)
Fuente: Mobile network operator data. $0.77 per successful query. Cobertura >60% of mobile lines.
Listas AML examinadas en España
Más de 1300 listas de sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y medios adversos, además de las listas de vigilancia regulatorias y registros PEP del país.
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Preguntas frecuentes sobre España.
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