Verificación de identidad en Sri Lanka
Última actualización: 2026-04-15 · Marco: research/identity-verification/framework/research-framework.md · Código de país: LK
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
El régimen AML/CFT de Sri Lanka se basa en tres actas del Parlamento: - Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005 (CSTFA) — criminaliza el financiamiento terrorista y sustenta la implementación de sanciones UN 1373 y 1267. - Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006 (PMLA) — promulgada el 6 de marzo de 2006; criminaliza el lavado de dinero, establece el rastreo, congelamiento y decomiso de propiedades; enmendada por Act No. 40 of 2011. - Financial Transactions Reporting Act, No. 6 of 2006 (FTRA) — establece la FIU, define "institución" (entidades reportantes), e impone obligaciones de mantenimiento de registros, STR y reporte de transacciones en efectivo.
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
Supervisor AML
Ministry of Public Administration
regulado
Gestiona NIC (National Identity Card). Número NIC asignado a todos los ciudadanos de 16+. Verificación electrónica disponible para entidades autorizadas. eNIC (NIC electrónico) con chip siendo implementado.
Ministry of Public Administration
restringido
Registro civil para nacimientos, defunciones, matrimonios. Algunos servicios en línea disponibles.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por Financial Transactions Reporting Act
CBSL es la autoridad monetaria y la institución anfitriona de la FIU. Sus Departamentos de Supervisión Bancaria, Supervisión de Instituciones Financieras No Bancarias, y Pagos y Liquidaciones implementan supervisión prudencial sobre bancos comerciales licenciados (LCBs), bancos especializados licenciados (LSBs), compañías financieras licenciadas (LFCs), y proveedores de servicios de pago. CBSL publica avisos de prensa sobre diligencia debida continua del cliente y coordina con FIU-SL en cumplimiento. FIU-SL ha impuesto penalidades monetarias en repor
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
Sanciones por incumplimiento
- Casinos licenciados y nuevos operadores en línea licenciados por GRA — DNFBPs; necesitan verificaciones robustas de edad, sanciones e identidad.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
Sri Lanka es miembro del Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). Se sometió a su 1ª Evaluación Mutua en 2006 y su 2ª en 2014–2015, lo que llevó a la inclusión en la lista gris de FATF y posterior remoción después de que Sri Lanka completara su plan de acción. En el último informe de seguimiento de APG (octubre 2021), Sri La
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
La SEC opera bajo el Securities and Exchange Commission of Sri Lanka Act, No. 19 of 2021, que reemplazó el Act original de 1987. La SEC licencia corredores de bolsa, comerciantes de acciones, gestores de inversión, proveedores de margen, e infraestructura de mercado, y hace cumplir las reglas de incorporación de inversores para cuentas en
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
Sri Lanka fue el primer país del sur de Asia en promulgar un estatuto integral de protección de datos. El PDPA fue aprobado por el Parlamento el 19 de marzo de 2022, certificado poco después, y está siendo puesto en vigor por fases:
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
El NIC es emitido por el Department for Registration of Persons (DRP) bajo el Ministry of Public Administration a todos los ciudadanos de Sri Lanka desde los 16 años. Desde el 27 de octubre de 2017, el DRP ha emitido una tarjeta inteligente de policarbonato con impresión láser de foto ICAO en forma trilingüe en cingalés, tamil e inglés
Liveness biométrico
Sri Lanka tiene varios puntos de contacto eKYC en producción: - eRL (electronic Revenue Licence) para vehículos motorizados. - Registro TIN en línea del Inland Revenue Department (IRD). - Apertura de cuenta eIPO y eConnect CDS de Colombo Stock Exchange para corredores de bolsa. - Apertura de cuenta remota específica del banco, en algunos casos dependiendo de número NIC + selfie de video + escaneo de documento.
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Sri Lanka permite la incorporación KYC remota bajo su marco AML nacional, incluyendo verificación de documentos, detección de vida biométrica e identificación por video donde sea requerido por regulación.
Didit verifica todas las principales cédulas nacionales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Sri Lanka, además de más de 14,000 tipos de documentos a nivel mundial para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit realiza screening contra más de 1,000 listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Sri Lanka.
La mayoría de sectores regulados en Sri Lanka requieren o recomiendan fuertemente la detección de liveness biométrico para onboarding remoto. Didit proporciona liveness certificado ISO 30107-3 PAD Level 2.
Sí. Didit admite verificación de documentos, liveness, screening AML y monitoreo continuo alineado con el marco regulatorio crypto de Sri Lanka, incluyendo cumplimiento EU Travel Rule donde sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Sri Lanka.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
