Verificación de identidad
construido para Surinam 
Cédula de Identidad y Pasaporte de Surinam verificados con prueba de vida biométrica y detección AML en más de 1,300 listas globales — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes, diseñado para el corredor financiero del Caribe Neerlandés.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Surinam.
- Panorama del fraude
- Surinam enfrenta presiones de fraude de identidad debido a los flujos económicos transfronterizos de la minería de oro, el fraude de identidad sintética dirigido a la incorporación de cooperativas y microfinanzas, y el riesgo PEP a través de la red del Parlamento de Surinam y los directores de empresas estatales. La lista de personas buscadas del sector de la aviación es una lista de vigilancia de aplicación única de Surinam con importancia transfronteriza. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — deepfake, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización de IP.
- Marcos de cumplimiento
- Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Ley MOT) — Ley de Informes de Transacciones Inusuales
- Wet Identificatie bij Dienstverlening — Ley de Identificación del Cliente
- Bankwet 2019 — Ley Bancaria
- Wet op de Financiële Markten Suriname — Ley de Mercados de Capitales
- Evaluación Mutua del CFATF
- Metodología FATF 2022
Quién supervisa la verificación de identidad en Surinam.
CBvS
Centrale Bank van Suriname — banco central y supervisor prudencial para bancos, negocios de servicios monetarios y compañías de seguros. Establece los requisitos de incorporación de KYC y AML bajo la Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Ley MOT).
FMU
Financiële Meldpunt (Centro de Informes Financieros) — Unidad de Inteligencia Financiera de Surinam. Recibe informes de transacciones inusuales bajo la Ley MOT y coordina con el CFATF en la aplicación.
AFMS
Autoriteit Financiële Markten Suriname — supervisor del mercado de capitales y valores. Supervisa empresas de inversión, corredores y esquemas de inversión colectiva.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force — el organismo regional al estilo FATF. Surinam es miembro y está sujeto a evaluación mutua y seguimiento bajo la metodología FATF.
Burgerzaken
Departamento de Asuntos Civiles — emite la Identiteitskaart (Tarjeta de Identidad) y mantiene la base de datos autorizada del registro civil para los nacionales de Surinam.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la Identiteitskaart o Paspoort.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Identiteitskaart (documento nacional de identidad), Paspoort (lectura de chip en pasaportes biométricos), Verblijfsvergunning y Rijbewijs.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, nacionalidad.
- Identiteitskaart — Tarjeta de identidad nacional de Surinam
- Paspoort — lectura de chip en e-Pasaporte biométrico
- Verblijfsvergunning (Permiso de Residencia)
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Surinam:
- Parlamento de Surinam — registro legislativo PEP Nivel 1
- Aviation Analysis Suriname — advertencias de personas buscadas
- FMU — lista de aplicación del Financiële Meldpunt (Centro de Informes Financieros)
- CBvS — sanciones administrativas del Centrale Bank van Suriname
- AFMS — advertencias de la Autoriteit Financiële Markten Suriname
- CFATF — evaluaciones mutuas del Caribbean Financial Action Task Force
- FATF — lista consolidada del Financial Action Task Force
- UN Security Council — lista consolidada de sanciones
- OFAC SDN — Nacionales Especialmente Designados
- Interpol — notificaciones rojas de la región de América del Sur
- FinCEN — avisos de la Financial Crimes Enforcement Network
- Basel AML Index — nivel de riesgo país de Surinam
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos hallazgos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de base de datos contra el registro de Burgerzaken.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Surinam expuesta como un servicio Didit independiente; el Burgerzaken (Departamento de Asuntos Civiles) no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Validación de base de datos contra el registro de Burgerzaken — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Surinam Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Surinam.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Surinam.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.