Verificación de identidad
construido para Túnez

Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.

• Carte d'Identité Nationale (CIN, número de identidad nacional), Passeport Tunisien (con la lectura del chip en e-Pasaportes), Permis de Conduire, Titre de Séjour para extranjeros, Carte de Réfugié y Carte de Séjour Étudiant.
• Devuelve el nombre, el número de identidad nacional CIN, la fecha de nacimiento, el lugar de emisión y la fecha de caducidad.

Selfie confirmado en vivo y comparado con el retrato de la identificación.

• Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
• Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.

Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia tunecinas:

• Cámara de Representantes de Túnez — registro PEP — Miembros del Parlamento y altos funcionarios del poder legislativo (PEP Nivel 1).
• Bolsa de Túnez — registro de aplicación — acciones de aplicación de empresas cotizadas y decisiones disciplinarias de la bolsa (PEP Nivel 3).
• Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) — registro PEP — altos funcionarios sindicales (PEP Nivel 3).
• Gobernación de Túnez — registro PEP — funcionarios del gobierno regional y ejecutivos de la gobernación (PEP Nivel 4).
• Agenzia Giornalistica Italia (AGI) — señales de medios adversos — detección de noticias negativas de la prensa internacional que cubren Túnez.
• Comisión Nacional de Lucha contra el Terrorismo, Túnez — Lista Nacional de Sanciones — designaciones nacionales de financiación del terrorismo según la Ley n° 2015-26.
• Gobierno de Canadá — Reglamento de Congelación de Activos de Funcionarios Extranjeros Corruptos (Túnez) — designaciones internacionales vinculadas a la corrupción.
• CAF — registro de aplicación y designación — designaciones y acciones de aplicación de la UIF de la Commission d'Analyse Financière.
• MENAFATF — designaciones de estados miembros — lista de vigilancia regional del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y África del Norte.
• Consejo de Seguridad de la ONU — Lista Consolidada de Sanciones — sanciones multilaterales globales transpuestas por la CAF.
• OFAC SDN — Lista de Nacionales Especialmente Designados — designaciones del Tesoro de EE. UU. con cobertura en el Norte de África.
• Liga Árabe — registro de sanciones políticas y económicas — decisiones de aplicación de organismos regionales.
• Índice AML de Basilea — señales de riesgo de Túnez — contexto de riesgo a nivel de país actualizado anualmente.
• FATF — lista de jurisdicciones de alto riesgo y monitoreadas — contexto de riesgo regulatorio global.
• Interpol — registro de avisos penales — personas buscadas transfronterizas y difusiones criminales.

Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) se vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.

Túnez no expone actualmente una API pública de consumo gubernamental abierta a integradores de terceros; no existe una API pública de validación de bases de datos para el registro CIN del Ministère de l'Intérieur.

• La pila de OCR + biométrica + AML es el camino autorizado compatible con CAF e INPDP hoy en día: el número de identidad nacional CIN se analiza mediante OCR desde la tarjeta, la cara se compara con el retrato del documento y la etapa AML examina el nombre extraído con todas las listas de vigilancia regulatorias tunecinas y la designación regional de MENAFATF.
• Para el enriquecimiento de teléfono, correo electrónico y dirección, combine la sesión con los servicios globales de validación de bases de datos que ya funcionan en Túnez hoy.
• Una búsqueda directa de fuente autorizada del Ministère de l'Intérieur se envía a medida que los socios de datos compatibles con la Circular eKYC del BCT y el INPDP se incorporan; los clientes empresariales pueden hablar con ventas para integrarlo en su flujo de trabajo.