Verificación de identidad
construido para Zimbabue 
Identificación Nacional y Pasaporte de Zimbabue en una sola sesión, examinados contra las listas de vigilancia del Banco de la Reserva de Zimbabue, la FIU y las listas de vigilancia AML globales — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Zimbabue.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Zimbabue: ataques de deepfake e ID sintéticas en plataformas de dinero móvil y corredores de remesas informales, falsificación de ID Nacional en los formatos de tarjeta antiguos y nuevos, y riesgo AML transfronterizo en los corredores de Sudáfrica, Zambia y Mozambique bajo monitoreo mejorado del FATF. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, reproducción, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Lavado de Dinero y Productos del Delito (MLPCA) 2013
- Ley de Ciberseguridad y Protección de Datos 2021
- Ley Bancaria (Capítulo 24:20)
- Monitoreo mejorado del FATF — Zimbabue bajo observación
- Recomendaciones de Evaluación Mutua de ESAAMLG
- 40 recomendaciones del FATF
Quién supervisa la verificación de identidad en Zimbabue.
RBZ
Banco de la Reserva de Zimbabue — banco central y supervisor prudencial de bancos comerciales, instituciones de microfinanzas y proveedores de servicios de pago, incluidos los operadores de dinero móvil.
FIU Zimbabwe
Unidad de Inteligencia Financiera — Unidad de Inteligencia Financiera de Zimbabue. Administra la Ley de Lavado de Dinero y Productos del Delito (MLPCA) de 2013 y recibe Informes de Transacciones Sospechosas (STRs).
ZIMRA
Autoridad Tributaria de Zimbabue — administra el cumplimiento de impuestos, aduanas e impuestos especiales. Coopera con la FIU de Zimbabue en investigaciones de delitos financieros.
SECZ
Comisión de Valores y Bolsa de Zimbabue — supervisor de mercados de capitales para corredores de valores autorizados, gestores de fondos y esquemas de inversión colectiva con obligaciones AML/CFT.
Cyber Security Ministry
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Servicios Postales y de Mensajería — aplica la Ley de Ciberseguridad y Protección de Datos de 2021, que rige cómo se procesan los datos de verificación de identidad de los residentes de Zimbabue.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Documento Nacional de Identidad, Pasaporte (MRZ analizado), licencia de conducir y certificado de nacimiento como identificación suplementaria.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, nacionalidad.
- Documento Nacional de Identidad
- Pasaporte — MRZ analizado
- Licencia de Conducir · Certificado de Nacimiento
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie con cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia de Zimbabue:
- National Assembly of Zimbabwe — Miembros del Parlamento (PEP Nivel 1) y altos funcionarios del poder ejecutivo.
- Zimbabwe Republic Police — registro de aplicación de la seguridad del estado y avisos activos de personas buscadas.
- Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) — designaciones ordenadas por la corte y señales de aplicación.
- ZIMRA — Zimbabwe Revenue Authority — acciones de aplicación de impuestos y avisos de inhabilitación.
- UN Security Council Consolidated Sanctions — designaciones multilaterales activas con nexo en Zimbabue.
- OFAC SDN List — Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. — lista significativa específica de Zimbabue.
- EU Consolidated Sanctions List — régimen de sanciones específico de Zimbabue mantenido desde 2002.
- ESAAMLG — Señales de riesgo regional del Grupo Anti-Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional.
- Interpol Southern Africa — avisos de personas buscadas y fugitivos relevantes para África Meridional.
- Basel AML Index — puntuación de riesgo país y señales de riesgo asociadas.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de base de datos.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Zimbabue expuesta como un servicio Didit independiente — la Oficina del Registrador General no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Validación de base de datos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Zimbabue Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Zimbabue.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Zimbabue.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.