Les dernières actus du blog Didit.
Les 6 statuts de la Travel Rule et la question du "Sunrise" (FR)
Chaque obligation de la Travel Rule se résout en l'un des six statuts. Découvrez leur signification, comment gérer les contreparties dans les juridictions non encore conformes (le "sunrise issue"), et comment Didit suit tout.
Surveillance des transactions de jeu responsable pour l'iGaming (FR)
Le pack Jeu responsable détecte les pics de vitesse de dépôt, les changements de limites suspects et l'abus de bonus grâce aux catégories de transactions gambling_*, ainsi que la surveillance LCB dans le même moteur, à 0,02 $.
AWAITING_USER : La remédiation automatique des transactions signalées (FR-1)
Au lieu d'un refus catégorique, une transaction signalée peut être mise en pause, demander à l'utilisateur une action corrective (re-KYC ou preuve de fonds), puis reprendre automatiquement une fois l'action effectuée.
Échange de Données Travel Rule : TRISA, TRP & OpenVASP (FR)
La Travel Rule est un problème d'échange de données : deux PSAN doivent échanger en toute sécurité les informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire avant qu'un transfert ne soit réglé.
Règles de Vélocité et Détection de Structuration : Guide du Développeur (FR)
Les règles de vélocité évaluent les transactions sur des périodes données avec des agrégations de type « nombre », « somme » et « nombre distinct » — la base pour détecter la structuration, le smurfing et les schémas de mules.
Les 11 ensembles de règles de surveillance des transactions, expliqués (FR)
Didit alimente son moteur de surveillance des transactions avec 11 ensembles de règles : Finance, AML/CTF, Anomalie, GAFI, Intelligence des appareils, Fraude, Crypto, Jeu responsable, E-commerce et Personnalisé.