Les dernières actus du blog Didit.
Analyse des sources de fonds crypto : décrypter les catégories de risque (FR)
Le score de risque d'un portefeuille est aussi utile que les catégories qui le sous-tendent. Découvrez comment lire les plus de 14 catégories de sources de fonds de Didit et le tableau d'exposition directe/indirecte qui.
API de vérification d'entreprise : Registre, UBO, Dirigeants et AML pour 2 $ (FR)
Vérifiez une entreprise de bout en bout – recherche au registre, identification des bénéficiaires effectifs, vérification des dirigeants et AML au niveau de l'entité – en une seule session, sur l'API unifiée /v3/, pour 2,00 $.
Identification automatisée des bénéficiaires effectifs et des graphes de propriété (FR)
Identifiez les bénéficiaires effectifs avec leurs pourcentages de propriété, résolvez les couches de propriété d'entreprise imbriquées et cartographiez le graphe de contrôle complet de toute entreprise – inclus dans une session.
AMLD6 et le livret unique de règles LBC de l'UE : les changements à venir (FR)
L'UE remplace un ensemble disparate de règles nationales LBC par un livret unique de règles directement applicables et une nouvelle autorité centrale.
API de filtrage AML : plus de 1 300 listes pour 0,20 $ par contrôle (FR)
Vérifiez toute personne ou entité par rapport à plus de 1 300 listes de surveillance mondiales (sanctions, PPE, casiers judiciaires, médias défavorables) avec un modèle de correspondance et de risque à deux scores.
Le Modèle AML à Deux Scores : Score de Correspondance vs Score de Risque (FR)
Le moteur AML de Didit répond à deux questions distinctes : s'agit-il vraiment de votre client (score de correspondance) et quel est son niveau de risque (score de risque).