Travel Rule du GAFI et filtrage de portefeuilles dans Didit

La Travel Rule concerne l'échange d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Le filtrage de portefeuilles évalue l'exposition on-chain. Un flux de conformité crypto doit distinguer ces résultats, puis fournir aux réviseurs le contexte nécessaire pour prendre une décision.

Suivre séparément l'échange et le résultat du portefeuille

La documentation actuelle de Didit sur la Travel Rule décrit un échange géré doté de son propre cycle de vie. Elle indique à votre application quand l'échange d'informations est terminé afin que vous puissiez décider du moment de libérer les fonds, puis enregistrer le hash de la transaction on-chain. Un filtrage de portefeuille terminé ne prouve pas que cet échange est finalisé.

Consultez le guide actuel sur la Travel Rule pour le modèle de données, les routes prises en charge et les transitions d'état.

Utilisez votre propre clé fournisseur ou commencez avec le filtrage au paiement à l'usage

Les clients de Didit peuvent intégrer leur propre clé d'API Chainalysis dans Didit et l'orchestrer au sein de leurs flux de travail Didit, ou choisir tout autre fournisseur de filtrage de portefeuilles disponible dans Didit. Consultez la documentation sur le filtrage de portefeuilles pour la configuration et la couverture.

Si vous souhaitez commencer sans clé fournisseur distincte, utilisez le filtrage de portefeuilles au paiement à l'usage de Didit au tarif publié de $0.15 par vérification. Commencez dans la Business Console sans appel commercial. À partir du 1er novembre 2026, l'offre gratuite inclut $10 de crédit par mois. Voir la mise à jour tarifaire de novembre.

Les deux options s'intègrent dans un flux pensé pour les développeurs : utilisez l'API, connectez un agent via le serveur MCP et utilisez les SDK de Didit pour le parcours client global. Le filtrage de portefeuilles s'exécute dans le même flux que le KYC, l'AML et la surveillance des transactions. Vérifiez la couverture réseau du fournisseur sélectionné avant d'envoyer une adresse.

Vérifier l'accessibilité de la contrepartie

Les connexions disponibles et les exigences d'adhésion au réseau varient. Confirmez-les dans la documentation de votre application. Si aucune route ne permet de joindre la contrepartie, appliquez votre procédure d'escalade ; un résultat de filtrage de portefeuille ne remplace pas des informations d'échange manquantes.

Associer le filtrage au travail d'examen

L'agent Investigator de Didit analyse les dossiers à $0.20 par élément examiné. L'agent d'assistance est disponible à partir de $0.02 par message. Copilot aide les équipes à créer des flux de travail, tandis que le serveur MCP permet à leurs propres agents d'interagir avec Didit. Ces fonctionnalités sont distinctes de la vérification par filtrage de portefeuille ; séparez les frais d'examen et de messagerie dans votre estimation. Documentation Investigator ; mises à jour sur les agents et Copilot ; documentation MCP.

Commencer dans la console

Ouvrez la Business Console, sélectionnez votre application et configurez Transactions > Settings > Provider Preferences. Choisissez l'option au paiement à l'usage ou connectez une clé fournisseur disponible via la Marketplace. Testez ensuite un portefeuille sur son réseau réel et examinez le statut de filtrage renvoyé. Suivez le guide d'intégration.

Choisissez l'option qui convient à votre équipe : conservez votre relation avec un fournisseur pris en charge, ou optez pour le paiement à l'usage à $0.15 par vérification et démarrez dans la console sans appel commercial.