Vérification d'identité en Jordanie
Vérification de documents, vivacité biométrique et filtrage AML pour les entreprises opérant en Jordanie — à 0,30 $ par vérification.
Documents pris en charge
(Pièces d'identité gouvernementales de plus de 220 pays)
Temps de vérification moyen
Pays couverts
(Pièces d'identité émises par le gouvernement validées)
Aperçu du marché
Le régime de criminalité financière de la Jordanie est construit sur trois piliers : 1. Législation primaire — Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 de 2021, qui a abrogé et remplacé la Law No. 46 de 2007. 2. Instructions sectorielles émises par la Central Bank of Jordan, la Jordan Securities Commission, le Ministry of Industry, Trade and Supply et la Telecommunications Regulatory Commission. 3. Supervision opérationnelle par l'Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit (AMLU), l'Unité de renseignement financier nationale de la Jordanie.
Documents pris en charge
Les modèles Didit couvrent les pièces d'identité nationales, passeports, permis de résidence et documents régionaux — plus 14 000+ documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Régulateurs
le blanchiment d'argent est défini par référence aux produits de tout crime ou délit sous la loi jordanienne, en ligne avec la Recommandation 3 du FATF
avec des exceptions étroites pour le partage intra-groupe et les divulgations aux responsables de conformité et autorités légales
impose un devoir à la CBJ, JSC, Ministry of Industry, Trade and Supply et Telecommunications Regulatory Commission de superviser leurs populations réglementées sur une base sensible au risque et de rapporter su
CSPD / Ministry of Interior
réglementé
Gère l'identité nationale (بطاقة أحوال مدنية) et le registre civil. Numéro national attribué à tous les citoyens. Certains services de vérification électronique via la plateforme SANAD.
Ministère de l'Économie Numérique et de l'Entrepreneuriat
réglementé
Plateforme de services numériques gouvernementaux. Vérification d'identité intégrée pour les services gouvernementaux et certains services du secteur privé.
Bases de données gouvernementales et réglementées
Cadre de conformité
Cadre AML
Supervisé par Infraction sous-jacente large
La loi fondamentale est l'Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, qui a abrogé la loi AML originale de la Jordanie No. 46 of 2007 (elle-même modifiée plusieurs fois entre 2009-2015). La loi de 2021 a été introduite dans le cadre de la réponse de la Jordanie à l'évaluation mutuelle du MENAFATF de 2019 et constitue le cœur du plan d'action que le Royaume a soumis au FATF.
Protection des données
Supervisé par DPA National
Cas d'usage
Néobanques, EMI, institutions de paiement, prêteurs, courtages.
La Jordan Securities Commission est le régulateur des marchés de valeurs mobilières, supervisant l'Amman Stock Exchange, le Securities Depository Centre, les sociétés de courtage, les sociétés de gestion d'investissement, les conseillers financiers, les dépositaires et les preneurs fermes. La JSC autorise les intermédiaires en valeurs mobilières et applique l'AML/CFT
Plateformes d'échange, dépositaires, portefeuilles, passerelles d'entrée/sortie.
La Jordanie a promulgué sa première loi complète sur la protection des données avec la Personal Data Protection Law No. 24 of 2023, publiée au Journal Officiel le 17 septembre 2023. La loi est entrée en vigueur le 17 mars 2024, avec une période de grâce d'un an pour les responsables de traitement et sous-traitants se terminant le 17 mars 202
Paris sportifs, casinos en ligne, plateformes à restriction d'âge.
Le développement AML le plus important de la Jordanie au cours des cinq dernières années a été son placement sur la liste FATF des Juridictions sous Surveillance Renforcée en octobre 2021 et son retrait le 27 octobre 2023.
Plateformes de travail à la demande, livraison, économie des créateurs, e-commerce.
L'infrastructure d'identité jordanienne est gérée principalement par le Civil Status and Passports Department (CSPD) sous le Ministère de l'Intérieur.
Détection de vie biométrique
La position de la Jordanie sur les actifs virtuels est passée de l'interdiction à l'accès réglementé en trois phases principales : 1. Circulaire d'avertissement CBJ 2014 — la Banque Centrale a émis un avertissement public contre l'utilisation du bitcoin et d'autres monnaies virtuelles, soulignant la volatilité, le risque de fraude et l'absence de statut de cours légal. 2. Interdiction du secteur financier 2014-2021 — les circulaires CBJ ont interdit aux banques, sociétés de change, sociétés financières et prestataires de services de paiement de traiter avec les monnaies virtuelles. L'interdiction a été rei
CERTIFICATIONS
Notre plateforme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité de l'information, de confidentialité des données et de précision biométrique.
Conformité complète à la protection des données de l'UE
Gestion de la sécurité de l'information
PAD (détection de vivacité + correspondance faciale)
ADOPTÉ MONDIALEMENT
Rejoins des milliers d'entreprises qui font confiance à Didit pour leurs besoins de vérification
La technologie NFC + biométrie active de Didit bloque les scénarios de fraude les plus avancés, offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à la vérification en personne.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC et Trésor public espagnol — Rapport de conclusions
Didit est un partenaire d'une valeur exceptionnelle, offrant une solution stable et hautement adaptable.
Vuk Adžić
Responsable du département e-Business chez Crnogorski Telekom
Didit nous a offert une technologie robuste avec une implémentation simple et une adaptabilité à différents marchés.
Fernando Pinto
PDG et cofondateur chez TucanPay
Grâce à Didit, nous avons pu réduire les processus manuels et améliorer la précision de l'extraction des données.
Diana Garcia
Cadre Confiance et Sécurité chez Shiply
L'intégration de Didit a considérablement réduit les temps et les coûts de vérification, libérant des ressources pour d'autres projets.
Guillem Medina
Directeur des opérations chez GBTC Finance
Didit a éliminé les coûts KYC, permettant une mise à l'échelle plus rapide avec des normes de vérification élevées et moins de fraude.
Paul Martin
VP Marketing & Croissance chez Bondex
La vérification sécurisée et conviviale de Didit renforce la confiance des clients et optimise notre processus.
Cristofer Montenegro
Assistant exécutif du PDG chez Adelantos
Didit assure une intégration numérique précise et sécurisée sans ralentir les négociations ni le temps du client.
Ernesto Betancourth
Gérant de risques chez CrediDemo
FAQ
Oui. La Jordanie permet l'intégration KYC à distance sous son cadre AML national, incluant la vérification de documents, la détection de vivacité biométrique et l'identification vidéo lorsque requis par la réglementation.
Didit vérifie toutes les principales cartes d'identité nationales, passeports et permis de résidence émis en Jordanie, plus 14 000+ types de documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Didit facture 0,30 $ par vérification avec 500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. Les concurrents facturent généralement 1,00 $–2,50 $+ par vérification.
Oui. Didit filtre contre 1 000+ listes de surveillance mondiales incluant les bases de données PEP, listes de sanctions (EU, UN, OFAC, OFSI), et médias défavorables — couvrant toutes les obligations AML en Jordanie.
La plupart des secteurs réglementés en Jordanie exigent ou recommandent fortement la détection de vivacité biométrique pour l'intégration à distance. Didit fournit une détection de vivacité certifiée ISO 30107-3 PAD Level 2.
Oui. Didit prend en charge la vérification de documents, la détection de vivacité, le filtrage AML et la surveillance continue alignés avec le cadre réglementaire crypto de la Jordanie, incluant la conformité EU Travel Rule le cas échéant.
Oui. Didit fournit une vérification d'âge basée sur les documents et une confirmation d'identité adaptées aux exigences réglementaires iGaming de la Jordanie.
500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. 0,30 $ par vérification après le niveau gratuit.
