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AML स्क्रीनिंग: प्रतिबंध, PEPs और प्रतिकूल मीडिया
AML स्क्रीनिंग आपके KYC फ्लो के अंदर चुपचाप चलती है, प्रतिबंधों, PEP और प्रतिकूल मीडिया हिट्स के लिए दुनिया भर में 1,300+ डेटाबेस के खिलाफ हर ग्राहक की जाँच करती है। यहाँ बताया गया है कि थ्रेशोल्ड कैसे सेट करें और मैच को कैसे पढ़ें।
आप क्या सीखेंगे
- KYC वर्कफ़्लो में AML स्क्रीनिंग कैसे जोड़ें ताकि यह 1,300+ डेटाबेस में बैकग्राउंड में चले
- रिस्क स्कोर और मैच स्कोर थ्रेशोल्ड कैसे सेट करें, और मैच वेट का कुल 100% क्यों होना चाहिए
- चल रही निगरानी क्या करती है, और किसी व्यक्ति को साल-दर-साल ट्रैक करते रहने में कितना खर्च आता है
- मैच कैसे पढ़ें: स्टेटस, मैच और रिस्क स्कोर, ADV, PEP लेवल और SIP टैग, और प्रतिकूल मीडिया सारांश
पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
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