Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
FCC चाहता है कि फ़ोन कंपनियाँ बैंक-शैली के KYC को अपनाएँ
FCC ने फ़ोन कंपनियों को सेवा देने से पहले सरकारी पहचान पत्र एकत्र करने और सत्यापित करने के लिए टिप्पणी मांगी। FCC 26-27 क्या पूछता है, और क्या प्रस्तावित करता है।.
एशिया में बैंकों और प्लेटफॉर्मों पर कमजोर पहचान जांच का बोझ बढ़ रहा है
दिसंबर 2024 और जनवरी 2026 के बीच नौ एशियाई बाजारों ने अपनी पहचान संबंधी नियमों को फिर से लिखा। सिंगापुर और थाईलैंड अब संस्थानों को घोटाले के नुकसान का भुगतान करने के लिए बाध्य करते हैं।.
लैटिन अमेरिका में पहचान नियमों में बदलाव: 21 महीने की कहानी
लैटिन अमेरिका की सात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से छह ने मार्च 2025 और दिसंबर 2026 के बीच अपने पहचान नियमों को फिर से लिखा। चिली का नया कानून 1 दिसंबर से लागू होगा।.
आप ग्राहक के स्वामी की पुनः जाँच करने से पहले यूरोपीय संघ का कानून पाँच साल का समय देता है।
यूरोपीय संघ का कानून ग्राहक जानकारी अपडेट के बीच के अंतराल को उच्च जोखिम के लिए एक वर्ष और अन्य के लिए पाँच वर्ष तक सीमित करता है। AMLA के परिचालन दिशानिर्देश अभी भी मसौदा अवस्था में हैं।.
FCA की रिपोर्ट: निजी बाज़ार फ़र्मों में सबसे अधिक जोखिम और नियंत्रण संबंधी कमियाँ
FCA ने 242 परिसंपत्ति प्रबंधन फ़र्मों से वित्तीय अपराध नियंत्रणों के बारे में पूछा। निजी बाज़ार फ़र्मों ने सबसे अधिक जोखिम और नियंत्रण संबंधी कई सबसे बड़ी कमियों की सूचना दी।.
जोखिम मूल्यांकन में हुई चूक से एक ऑपरेटर को £4.75 मिलियन का नुकसान हुआ।
जुए आयोग (Gambling Commission) द्वारा यह पाए जाने के बाद कि उसके मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम मूल्यांकन ने दो बिना लाइसेंस वाले भागीदारों को चिह्नित नहीं किया, इवोल्यूशन माल्टा को £4.75 मिलियन का भुगतान करना होगा।.