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डिडिट और डोरा: पहचान के लिए आईसीटी थर्ड-पार्टी जोखिम (HI)
डोरा वित्तीय संस्थाओं को उन आईसीटी थर्ड-पार्टियों के लिए जवाबदेह ठहराता है जिन पर वे निर्भर करते हैं - जिसमें पहचान प्रदाता भी शामिल हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे डिडिट का आईएसओ 27001 प्रमाणन, एसओसी 2 टाइप 1 सत्यापन, और.
डिज़ाइन द्वारा आज्ञाकारी: डिडिट का संपूर्ण सत्यापन स्टैक (HI)
पांच स्वतंत्र सत्यापन — SOC 2 टाइप 1, ISO/IEC 27001:2022, iBeta लेवल 1 PAD, Tesoro/SEPBLAC/CNMV सैंडबॉक्स निष्कर्ष, और finReg360 EBA राय — डिडिट की अनुपालन स्थिति को सिद्ध करने योग्य बनाते हैं, केवल वादा नहीं।.
KYB के लिए कंपनी-स्तर की AML स्क्रीनिंग (HI)
KYB सत्र के भीतर, इकाई स्तर पर, प्रतिबंधों, निगरानी सूचियों और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध कंपनी की स्वयं — न कि केवल उसके अधिकारियों की — स्क्रीनिंग करें, प्रति जांच $0.20 में।.
क्लोज्ड-लूप KYB: एक ही सत्र से हर UBO का KYC (HI)
एक डिडिट KYB सत्र प्रत्येक अंतिम लाभकारी मालिक के लिए एक लिंक किया गया KYC सत्र उत्पन्न करता है, जो एक ही एकीकृत /v3/ API पर होता है—कंपनी और उसके पीछे के लोगों को एक ही क्लोज्ड-लूप में सत्यापित करें।.
क्रिप्टो स्रोत-निधि विश्लेषण: जोखिम श्रेणियों को समझना (HI)
वॉलेट का जोखिम स्कोर केवल उसके पीछे की श्रेणियों जितना ही उपयोगी होता है। यहां बताया गया है कि डिडिट की 14+ स्रोत-निधि श्रेणियों और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष एक्सपोजर तालिका को कैसे पढ़ा जाए, जो एक संख्या को निर्णय में बदल देती है।.
बिजनेस वेरिफिकेशन API: रजिस्टर, UBO, अधिकारी और AML सिर्फ़ $2 में (HI)
एक कंपनी को शुरू से अंत तक सत्यापित करें—रजिस्ट्री लुकअप, लाभकारी-मालिक की पहचान, अधिकारी की स्क्रीनिंग, और इकाई-स्तरीय AML—एक ही सत्र में, एकीकृत /v3/ API पर, प्रत्येक कंपनी के लिए $2.00 में।.