Verifikasi identitas di Bahrain
Verifikasi dokumen, liveness biometrik dan screening AML untuk bisnis yang beroperasi di Bahrain — dengan tarif $0,30 per verifikasi.
Dokumen yang didukung
(ID Pemerintah dari 220+ negara)
Waktu verifikasi rata-rata
Negara yang dicakup
(ID yang diterbitkan pemerintah telah divalidasi)
Gambaran pasar
Bahrain adalah yurisdiksi supervisor terpadu: Central Bank of Bahrain (CBB), yang didirikan di bawah CBB and Financial Institutions Law (Decree-Law No. 64 of 2006), adalah satu-satunya regulator terintegrasi untuk perbankan, asuransi, pasar modal, layanan investasi, layanan pembayaran, layanan crypto-asset dan penerbitan stablecoin. Model regulator tunggal ini — yang tidak umum di wilayah tersebut — memberikan perusahaan satu buku aturan (CBB Rulebook) dan satu otoritas perizinan. Bersama dengan CBB, institusi kunci untuk verifikasi identitas dan kepatuhan kejahatan finansial adalah:
Dokumen yang didukung
Template Didit mencakup ID nasional, paspor, izin tinggal dan dokumen regional — plus 14.000+ dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Regulator
Supervisor AML
IGA
diatur
eKey adalah sistem autentikasi nasional Bahrain. Mendukung verifikasi identitas digital untuk pemerintah dan sektor swasta. Berdasarkan nomor CPR (Central Population Registry).
NPRA (Nationality, Passports & Residence Affairs)
diatur
Database populasi pusat. Kartu pintar dengan chip (kartu CPR) diterbitkan untuk semua penduduk. Nomor CPR adalah pengenal universal.
MOIC
terbuka
Database Registrasi Komersial. Pencarian online tersedia melalui platform Sijilat.
Database pemerintah & teregulasi
Kerangka kepatuhan
Kerangka kerja AML
Diawasi oleh AML/CFT Law
Undang-undang dasar adalah Legislative Decree No. 4 of 2001 with Respect to the Prohibition and Combating of Money Laundering and Terrorism Financing. Ini mengkriminalisasi pencucian uang dan pendanaan terorisme, menetapkan kewajiban uji tuntas pelanggan, mewajibkan pelaporan STR, menetapkan persyaratan pencatatan dan memberikan kekuatan investigasi dan pengawasan.
Perlindungan data
Diawasi oleh DPA Nasional
Sanksi untuk ketidakpatuhan
- Denda administratif di bawah Pasal 129 CBB Law, dengan hukuman yang telah mencapai jutaan Dinar Bahrain terhadap bank karena kegagalan kontrol AML/CFT.
Kasus penggunaan
Neobank, EMI, institusi pembayaran, pemberi pinjaman, pialang.
Pada Oktober 2024 CBB mengeluarkan kertas konsultasi tentang Modul Stablecoin Issuance and Offering (SIO) yang khusus, dan kerangka final mulai berlaku pada 2025 sebagai rezim regulasi stablecoin penuh pertama di wilayah tersebut. Modul SIO mengizinkan penerbit berlisensi untuk menerbitkan stablecoin mata uang tunggal
Bursa, kustodian, dompet, on/off-ramp.
Financial Intelligence Directorate, yang berada di dalam Ministry of Interior, adalah Financial Intelligence Unit yang ditunjuk Bahrain di bawah Decree-Law No. 4/2001. FID:
Taruhan olahraga, kasino online, platform dengan batasan usia.
Personal Data Protection Law (Law No. 30 of 2018) mulai berlaku pada 1 Agustus 2019 dan ditegakkan oleh Personal Data Protection Authority (PDPA). PDPL berlaku untuk pengontrol data apa pun yang memproses data pribadi subjek data penduduk Bahrain dan mencakup dasar hukum, pembatasan tujuan, dat
Platform gig, pengiriman, ekonomi kreator, e-commerce.
Bahrain adalah yurisdiksi Islam konservatif dan semua bentuk perjudian dilarang. Pasal 2 Konstitusi menetapkan Syariah sebagai sumber utama legislasi, dan Pasal 308 KUHP mengkriminalisasi perjudian di tempat umum, dengan hukuman hingga tiga bulan penjara
Liveness biometrik
Information & eGovernment Authority (iGA) mengoperasikan infrastruktur identitas digital nasional Bahrain. Layanan autentikasi unggulannya, National Authentication Framework (NAF) — yang umumnya dikenal sebagai eKey — adalah gateway single-sign-on terpadu yang mengautentikasi warga negara, penduduk dan bisnis Bahrain ke lebih dari 300 layanan pemerintah serta semakin banyak layanan sektor swasta (termasuk bank dan FinTech). Tingkatan dan faktor eKey:
SERTIFIKASI
Platform kami memenuhi standar internasional tertinggi untuk keamanan informasi, privasi data, dan akurasi biometrik.
Kepatuhan penuh terhadap perlindungan data EU
Manajemen keamanan informasi
PAD (liveness + pencocokan wajah)
DIPERCAYA GLOBAL
Bergabunglah dengan ribuan perusahaan yang mempercayai Didit untuk kebutuhan verifikasi mereka
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit adalah mitra yang sangat berharga, menyediakan solusi yang stabil dan sangat adaptif.
Vuk Adžić
Kepala Departemen E-Bisnis di Crnogorski Telekom
Didit menawarkan kami teknologi yang kuat dengan implementasi yang sederhana dan adaptabilitas terhadap berbagai pasar.
Fernando Pinto
CEO & Pendiri Bersama di TucanPay
Berkat Didit, kami telah dapat mengurangi proses manual dan meningkatkan akurasi ekstraksi data.
Diana Garcia
Eksekutif Kepercayaan & Keamanan di Shiply
Integrasi Didit mengurangi waktu verifikasi dan biaya, membebaskan sumber daya untuk proyek lain.
Guillem Medina
COO di GBTC Finance
Didit menghilangkan biaya KYC, memungkinkan penskalaan yang lebih cepat dengan standar verifikasi yang tinggi dan lebih sedikit penipuan.
Paul Martin
VP Pemasaran & Pertumbuhan di Bondex
Verifikasi aman dan ramah pengguna Didit meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengoptimalkan proses kami.
Cristofer Montenegro
Asisten Eksekutif CEO di Adelantos
Didit memastikan onboarding digital yang presisi dan aman tanpa memperlambat negosiasi atau waktu klien.
Ernesto Betancourth
Manajer Risiko di CrediDemo
FAQ
Ya. Bahrain mengizinkan onboarding KYC jarak jauh di bawah kerangka AML nasionalnya, termasuk verifikasi dokumen, liveness biometrik dan identifikasi video jika diperlukan oleh regulasi.
Didit memverifikasi semua ID nasional utama, paspor dan izin tinggal yang diterbitkan di Bahrain, plus 14.000+ jenis dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Didit mengenakan tarif $0,30 per verifikasi dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. Pesaing biasanya mengenakan tarif $1,00–$2,50+ per verifikasi.
Ya. Didit melakukan skrining terhadap 1.000+ daftar pantauan global termasuk database PEP, daftar sanksi (EU, UN, OFAC, OFSI), dan media merugikan — mencakup semua kewajiban AML di Bahrain.
Sebagian besar sektor teregulasi di Bahrain mewajibkan atau sangat merekomendasikan deteksi liveness biometrik untuk onboarding jarak jauh. Didit menyediakan liveness bersertifikat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ya. Didit mendukung verifikasi dokumen, liveness, skrining AML dan pemantauan berkelanjutan yang selaras dengan kerangka regulasi crypto Bahrain, termasuk kepatuhan EU Travel Rule jika berlaku.
Ya. Didit menyediakan verifikasi usia berbasis dokumen dan konfirmasi identitas yang sesuai untuk persyaratan regulasi iGaming Bahrain.
500 verifikasi gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. $0.30 per verifikasi setelah tier gratis.
