Verifikasi identitas
dibangun untuk Tanjung Verde 
Bilhete de Identidade dan Paspor dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan Cape Verdean dan GIABA — $0.33 KYC penuh, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Tanjung Verde.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Cape Verdean: penipuan identitas koridor pariwisata pada alur orientasi hotel, persewaan, dan fintech, penipuan saluran remitansi yang menargetkan diaspora besar di Portugal, Belanda, dan Amerika Serikat, dan paparan AML transshipment narkoba di sepanjang jalur perdagangan Atlantik tengah tempat Cape Verde berada. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, replay, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang 31/VIII/2013 tentang AML/CFT (Cape Verde)
- Instruksi BCV No. 1/2018 tentang KYC dan uji tuntas pelanggan untuk bank
- Kerangka kerja evaluasi bersama GIABA
- Lei n.º 133/V/2001 tentang Perlindungan Data (sebagaimana telah diubah)
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Tanjung Verde.
BCV
Banco de Cabo Verde — bank sentral dan pengawas utama untuk bank, penyedia layanan pembayaran, dan operator transfer uang. Mengeluarkan edaran KYC dan AML yang mengikat semua lembaga berlisensi.
UIF
Unidade de Informação Financeira Cabo Verde — Unit Intelijen Keuangan. Menerima dan menganalisis Laporan Transaksi Mencurigakan di bawah Undang-Undang 31/VIII/2013 tentang AML/CFT.
GIABA
Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest — badan regional bergaya FATF untuk Afrika Barat. Cape Verde adalah anggota penuh GIABA; evaluasi bersama menetapkan standar kepatuhan AML/CFT regional yang harus dipenuhi setiap entitas yang diatur.
ISSF
Instituto de Supervisão do Sistema Financeiro — pengawas asuransi dan sekuritas yang secara progresif mengambil alih pengawasan keuangan non-perbankan dari BCV.
CNPD
Comissão Nacional de Proteção de Dados — otoritas perlindungan data. Menegakkan aturan perlindungan data pribadi yang mengatur pengumpulan dan pemrosesan data verifikasi identitas di Cape Verde.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Bilhete de Identidade (BI), Paspor (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), Surat Izin Mengemudi, dan Autorização de Residência untuk warga negara asing.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, masa berlaku, MRZ.
- Bilhete de Identidade (Kartu Identitas Nasional)
- Paspor — chip dibaca pada e-Paspor
- Surat Izin Mengemudi · Autorização de Residência
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Cape Verde:
- Pemerintah Cape Verde — Pejabat eksekutif senior PEP Tingkat 1.
- Bank of Cape Verde (BCV) — Peringatan dan daftar penegakan peraturan.
- UIF Cabo Verde — Daftar penegakan STR dan daftar pantauan kejahatan keuangan.
- GIABA — Daftar pantauan badan regional gaya FATF Afrika Barat yang mencakup Cape Verde dan negara-negara anggota ECOWAS.
- FATF — Daftar pantauan standar global Financial Action Task Force.
- ECOWAS — Penunjukan regional Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat.
- Interpol West Africa — daftar kerja sama penegakan hukum internasional.
- Indeks AML Basel — penilaian risiko negara Cape Verde.
- Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penunjukan global.
- Daftar SDN OFAC — penunjukan global termasuk nexus transshipment Atlantik.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Cape Verde yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — registri Conservatória dos Registos Notariais e Civil saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Tanjung Verde Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Tanjung Verde.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Tanjung Verde.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.