Verifikasi identitas
dibangun untuk Botswana 
ID Nasional Omang Botswana dan Paspor dalam satu sesi, diperiksa terhadap NBFIRA, BoB, dan daftar pantauan AML global — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Botswana.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Botswana: serangan ID sintetis dan deepfake yang menargetkan sektor perbankan digital dan uang seluler yang berkembang, pemalsuan kartu Omang di penyeberangan perbatasan, dan risiko AML lintas batas di koridor Afrika Selatan, Zimbabwe, dan Zambia. Didit menilai 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — face morph, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Intelijen Keuangan 2009
- Undang-Undang Korupsi dan Kejahatan Ekonomi 1994
- Undang-Undang Perlindungan Data 2018
- Undang-Undang Sistem Pembayaran Nasional 2018
- Rekomendasi Evaluasi Bersama ESAAMLG
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Botswana.
BoB
Bank of Botswana — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank komersial, penyedia layanan pembayaran, dan pedagang valuta asing.
NBFIRA
Otoritas Regulasi Lembaga Keuangan Non-Bank — mengawasi perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan pemberi pinjaman mikro. Entitas yang diawasi NBFIRA harus mematuhi kewajiban AML/CFT berdasarkan Undang-Undang Intelijen Keuangan 2009.
FIA
Financial Intelligence Agency — Unit Intelijen Keuangan Botswana. Mengelola Undang-Undang Intelijen Keuangan 2009 dan menerima Laporan Transaksi Mencurigakan (STR).
DCEC
Direktorat Anti Korupsi dan Kejahatan Ekonomi — menyelidiki dan menuntut tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan berdasarkan Undang-Undang Korupsi dan Kejahatan Ekonomi 1994.
BOCRA
Otoritas Regulasi Komunikasi Botswana — mengawasi standar komunikasi elektronik dan perlindungan data yang berlaku untuk layanan identitas digital yang beroperasi di Botswana.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Kartu Identitas Nasional Omang, Paspor (MRZ diurai), SIM, dan izin tinggal untuk penduduk asing.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, kebangsaan.
- Kartu Identitas Nasional Omang
- Paspor — MRZ diurai
- Surat Izin Mengemudi · Izin Tinggal
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Botswana:
- Majelis Nasional Botswana — Anggota Parlemen (PEP Level 2) dan pejabat eksekutif senior.
- Komisi Tinggi Botswana di New Delhi — pejabat diplomatik (PEP Level 1) dalam jaringan layanan luar negeri Botswana.
- Pasukan Pertahanan Botswana — perwira militer senior (PEP Level 2).
- Kementerian Keuangan — Botswana — pejabat kementerian senior (PEP Level 2) dengan pengawasan keuangan.
- Kementerian Kesehatan — Botswana — pejabat kementerian senior (PEP Level 2).
- NBFIRA — peringatan penegakan — tindakan pengawasan Otoritas Regulasi Lembaga Keuangan Non-Bank.
- Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan multilateral aktif yang mencakup entitas terkait Botswana.
- Daftar SDN OFAC — Warga Negara yang Ditunjuk Khusus Departemen Keuangan AS dengan hubungan Botswana.
- ESAAMLG — sinyal risiko regional Kelompok Anti-Pencucian Uang Afrika Timur dan Selatan.
- Interpol Afrika Selatan — pemberitahuan orang yang dicari dan buronan yang relevan dengan Afrika Selatan.
- Indeks AML Basel — skor risiko negara dan sinyal risiko terkait.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi basis data.
- Saat ini tidak ada API validasi basis data pemerintah publik untuk Botswana yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — Departemen Pendaftaran Sipil dan Nasional saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi basis data — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Botswana Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Botswana.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Botswana.
Cakupan terkait
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.