Verifikasi identitas di Irlandia
Verifikasi dokumen, liveness biometrik dan screening AML untuk bisnis yang beroperasi di Irlandia — dengan tarif $0,30 per verifikasi.
Dokumen yang didukung
(ID Pemerintah dari 220+ negara)
Waktu verifikasi rata-rata
Negara yang dicakup
(ID yang diterbitkan pemerintah telah divalidasi)
Gambaran pasar
Irlandia sangat melampaui bobotnya dalam pembayaran, perbankan dan kripto. International Financial Services Centre (IFSC) di Dublin menampung lebih dari 500 institusi keuangan yang diatur, dan Irlandia adalah rumah hukum EU dari Stripe (Stripe Payments Europe Limited, diotorisasi sebagai institusi e-money oleh CBI), Coinbase Europe, Gemini Europe, Circle Internet Financial Europe, MoonPay dan entitas EU Kraken. Cabang Revolut Bank UAB Irlandia mulai beroperasi pada 2023 dan, bersama dengan entitas yang dipaspor EU, sekarang melayani lebih dari 3 juta pelanggan Irlandia — lebih dari bank ritel yang didirikan di Irlandia mana pun. Fintech lokal termasuk Fire.com (EMI), Prepay Technologies, Wayflyer, CurrencyFair, Future Finance dan TransferMate. Populasi entitas yang diatur yang membutuhkan KYC dalam skala besar terbagi sebagai: - Cred
Dokumen yang didukung
Template Didit mencakup ID nasional, paspor, izin tinggal dan dokumen regional — plus 14.000+ dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Regulator
Regulation (EU
DEASP (Department of Employment Affairs and Social Protection)
diatur
Identitas digital pemerintah untuk layanan publik. Berdasarkan PSC (Public Services Card) dan PPSN. Terutama untuk akses layanan pemerintah; penggunaan komersial terbatas.
DSP (Department of Social Protection)
diatur
Pengenal unik untuk layanan publik. Verifikasi tersedia untuk entitas yang diotorisasi. Bukan ID universal tetapi banyak digunakan.
CRO
terbuka
Register bisnis. Pencarian online gratis tersedia.
Database pemerintah & teregulasi
Kerangka kepatuhan
Kerangka kerja AML
Diawasi oleh MiCAR
Kerangka kerja AML/CFT Irlandia bertumpu pada Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (CJA 2010), sebagaimana diubah oleh Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Act 2018 (mentransposisi 4AMLD) dan Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Act 2021 (mentransposisi 5AMLD, ditandatangani menjadi undang-undang Maret 2021). Act 2021 membawa penyedia layanan aset virtual sepenuhnya ke dalam perimeter, menurunkan ambang batas CDD e-money dari €
Perlindungan data
Diawasi oleh DPA Nasional
Irlandia berada di dalam UE dan mendapat manfaat dari aliran data bebas di seluruh EEA. Transfer ke luar EEA memerlukan keputusan kecukupan, Standard Contractual Clauses dengan penilaian dampak transfer, atau mekanisme Pasal 46 GDPR lainnya. Pasca-Schrems II, perusahaan Irlandia dan DPC telah sangat ketat
Sanksi untuk ketidakpatuhan
- Ulster Bank Ireland DAC — €37.8M, Maret 2021 — kegagalan tracker mortgage. (Bukan AML, tetapi denda CBI unggulan yang digunakan untuk menetapkan tempo penegakan saat ini.)
Kasus penggunaan
Neobank, EMI, institusi pembayaran, pemberi pinjaman, pialang.
Di bawah Bab 3 CJA 2010 (Bagian 33—39) dan Pedoman CBI 2021, lembaga kredit, EMI, lembaga pembayaran atau perusahaan investasi harus:
Bursa, kustodian, dompet, on/off-ramp.
Irlandia adalah salah satu yurisdiksi UE pertama yang membawa VASP ke dalam perimeter AML. Bagian 106A CJA 2010, yang disisipkan oleh Undang-undang 2021, menciptakan rezim registrasi VASP yang dioperasikan oleh CBI dan berlaku efektif dari 23 April 2021. Registrasi secara historis lambat dan selektif: CBI telah
Taruhan olahraga, kasino online, platform dengan batasan usia.
Perjudian di Irlandia sedang dibangun ulang dari awal. Gambling Regulation Act 2024 (Act No. 35 of 2024) mencabut Betting Act 1931, Gaming and Lotteries Act 1956 dan sebagian besar buku undang-undang perjudian Irlandia warisan, dan mendirikan Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI), yang menjadi
Platform gig, pengiriman, ekonomi kreator, e-commerce.
Marketplace berada di bawah EU Digital Services Act (DSA) (Regulation (EU) 2022/2065), yang berlaku langsung di Irlandia sejak Februari 2024. Koordinator DSA Irlandia adalah Coimisiún na Meán. Pasal 30 DSA mengharuskan marketplace online untuk mengumpulkan dan memverifikasi identitas, detail kontak, rekening bank dan
Liveness biometrik
Data biometrik adalah data kategori khusus Pasal 9 GDPR. Pemrosesan memerlukan dasar hukum Pasal 6 (biasanya kepentingan sah di bawah Pasal 6(1)(f) untuk pencegahan penipuan atau kewajiban hukum di bawah Pasal 6(1)(c) untuk AML) dan pengecualian Pasal 9 (biasanya Pasal 9(2)(g) untuk alasan kepentingan publik yang substansial, didukung oleh undang-undang Irlandia). Pedoman CBI 2021 mengakui liveness biometrik sebagai kontrol onboarding jarak jauh yang sah. DPC, bagaimanapun, sangat tegas
SERTIFIKASI
Platform kami memenuhi standar internasional tertinggi untuk keamanan informasi, privasi data, dan akurasi biometrik.
Kepatuhan penuh terhadap perlindungan data EU
Manajemen keamanan informasi
PAD (liveness + pencocokan wajah)
DIPERCAYA GLOBAL
Bergabunglah dengan ribuan perusahaan yang mempercayai Didit untuk kebutuhan verifikasi mereka
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit adalah mitra yang sangat berharga, menyediakan solusi yang stabil dan sangat adaptif.
Vuk Adžić
Kepala Departemen E-Bisnis di Crnogorski Telekom
Didit menawarkan kami teknologi yang kuat dengan implementasi yang sederhana dan adaptabilitas terhadap berbagai pasar.
Fernando Pinto
CEO & Pendiri Bersama di TucanPay
Berkat Didit, kami telah dapat mengurangi proses manual dan meningkatkan akurasi ekstraksi data.
Diana Garcia
Eksekutif Kepercayaan & Keamanan di Shiply
Integrasi Didit mengurangi waktu verifikasi dan biaya, membebaskan sumber daya untuk proyek lain.
Guillem Medina
COO di GBTC Finance
Didit menghilangkan biaya KYC, memungkinkan penskalaan yang lebih cepat dengan standar verifikasi yang tinggi dan lebih sedikit penipuan.
Paul Martin
VP Pemasaran & Pertumbuhan di Bondex
Verifikasi aman dan ramah pengguna Didit meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengoptimalkan proses kami.
Cristofer Montenegro
Asisten Eksekutif CEO di Adelantos
Didit memastikan onboarding digital yang presisi dan aman tanpa memperlambat negosiasi atau waktu klien.
Ernesto Betancourth
Manajer Risiko di CrediDemo
FAQ
Ya. Irlandia mengizinkan onboarding KYC jarak jauh di bawah kerangka AML nasionalnya, termasuk verifikasi dokumen, liveness biometrik dan identifikasi video jika diperlukan oleh regulasi.
Didit memverifikasi semua ID nasional utama, paspor dan izin tinggal yang diterbitkan di Irlandia, plus 14.000+ jenis dokumen secara global untuk aliran lintas batas.
Didit mengenakan biaya $0,30 per verifikasi dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. Pesaing biasanya mengenakan biaya $1,00—$2,50+ per verifikasi.
Ya. Didit melakukan screening terhadap 1.000+ daftar pantauan global termasuk database PEP, daftar sanksi (EU, UN, OFAC, OFSI), dan media merugikan — mencakup semua kewajiban AML di Irlandia.
Sebagian besar sektor yang diatur di Irlandia memerlukan atau sangat merekomendasikan deteksi liveness biometrik untuk onboarding jarak jauh. Didit menyediakan liveness bersertifikat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ya. Didit mendukung verifikasi dokumen, liveness, screening AML dan pemantauan berkelanjutan yang selaras dengan kerangka regulasi crypto Irlandia, termasuk kepatuhan EU Travel Rule jika berlaku.
Ya. Didit menyediakan verifikasi usia berbasis dokumen dan konfirmasi identitas yang sesuai untuk persyaratan regulasi iGaming Irlandia.
500 verifikasi gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. $0.30 per verifikasi setelah tier gratis.
