Verifikasi identitas
dibangun untuk Irlandia 
Paspor Irlandia, MyGovID, dan Kartu Layanan Publik dalam satu sesi — AML yang selaras dengan CBI, GDPR secara default, KYC penuh $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Irlandia.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Irlandia: injeksi deepfake pada alur orientasi jarak jauh yang digunakan oleh bank penantang berlisensi CBI dan perusahaan aset kripto, serangan identitas sintetis pada aplikasi kredit yang terkait dengan PPSN, dan pemalsuan dokumen pada surat izin mengemudi Irlandia dan Kartu Layanan Publik. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata pada setiap sesi — morph wajah, replay, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Peradilan Pidana (Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme) 2010
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / Undang-Undang Perlindungan Data 2018
- Pedoman AML/CFT CBI untuk Sektor Keuangan
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Irlandia.
CBI
Bank Sentral Irlandia — bank sentral dan pengawas terintegrasi untuk bank, lembaga pembayaran, lembaga uang elektronik, asuransi, pasar sekuritas, dan penyedia layanan aset kripto (berdasarkan MiCA).
DPC
Komisi Perlindungan Data — pengawas Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan Undang-Undang Perlindungan Data 2018 untuk Irlandia dan pengawas utama untuk sebagian besar Big Tech.
FIU Ireland
Unit Intelijen Keuangan Irlandia di An Garda Síochána — menerima Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana (Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme) 2010.
Revenue
Komisioner Pendapatan — mengoperasikan registri PPSN (Nomor Layanan Publik Pribadi) dan residensi pajak yang digunakan dalam KYB dan orientasi perbendaharaan.
CRO / RBO
Kantor Pendaftaran Perusahaan dan Daftar Pusat Kepemilikan Manfaat — sumber otoritatif untuk data perusahaan dan pemilik manfaat Irlandia.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.
- Berfungsi untuk setiap kredensial utama Irlandia — paspor Irlandia (dengan pembacaan chip pada e-Paspor), Kartu Layanan Publik, MyGovID, SIM Irlandia, Izin Tinggal Irlandia (IRP) untuk warga negara non-EEA, dan setiap kartu identitas nasional UE / EEA.
- Mengembalikan nama, nomor dokumen, tanggal lahir, jenis kelamin, dan masa berlaku.
- Paspor Irlandia (chip + NFC)
- Kartu Layanan Publik · MyGovID
- SIM Irlandia · Izin Tinggal Irlandia · ID nasional UE / EEA
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
Didit menyaring nama pengguna terhadap kumpulan global 1.300+ sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan daftar media yang merugikan, ditambah setiap daftar pantauan regulasi Irlandia (daftar PEP House of Assembly, peringatan An Garda Síochána, media merugikan The Irish Times, peringatan FIU Ireland) dan daftar lintas batas (HMT/OFSI UK, OFAC SDN, konsolidasi UE, konsolidasi PBB).
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Periksa silang terhadap registri sipil + kredit Irlandia.
Diperiksa silang terhadap registri sipil yang berwenang.
- Pemeriksaan `irl_credit_bureau` (
$0.77, cakupan ~50%) mengenai data header biro kredit — berguna untuk penjaminan kredit konsumen CBI. - `irl_citizens` (
$2.03, ~20%) memeriksa silang nama terhadap data registri sipil Irlandia; `irl_voter_registration` ($1.13, ~20%) mengkonfirmasi keberadaan daftar pemilih. - Layanan `irl_residential` (
$2.03, ~20%) dan `irl_utility` ($2.03, ~20%) melengkapi cakupan alamat + utilitas.
Periksa silang terhadap registri sipil + kredit Irlandia — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Irlandia Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Irlandia.
Ireland Citizens
Sumber: Irish civil-registry data. $2.03 per successful query. Cakupan ~20% of adult population.
Ireland Credit Bureau
Sumber: Irish consumer credit-bureau header data. $0.77 per successful query. Cakupan ~50% of adult population.
Ireland Residential
Sumber: Irish residential records. $2.03 per successful query. Cakupan ~20% of adult population.
Ireland Utility
Sumber: Irish utility records. $2.03 per successful query. Cakupan ~20% of adult population.
Ireland Voter Registration
Sumber: Irish electoral roll. $1.13 per successful query. Cakupan ~20% of adult population.
Daftar AML yang disaring di Irlandia
1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media yang merugikan, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Irlandia.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.