Последнее в блоге Didit.
Автоматическая идентификация КБС и графики владения (RU)
Определяйте конечных бенефициарных собственников с долями владения, разрешайте вложенные уровни корпоративного владения и отображайте полную структуру контроля любой компании — все это часть KYB-сессии стоимостью $2.00.
AMLD6 и Единый свод правил ЕС по борьбе с отмыванием денег: ключевые изменения (RU)
ЕС заменяет лоскутное одеяло национальных правил по борьбе с отмыванием денег единым, напрямую применимым сводом правил и новым центральным органом.
API для AML-проверки: более 1300 списков по $0.20 за проверку (RU)
Проверяйте физических и юридических лиц по более чем 1300 глобальным спискам (санкции, PEP, судимости, негативные упоминания в СМИ) с помощью двухфакторной модели оценки совпадений и рисков. $0.
Двухуровневая модель AML: Сравнение оценок совпадения и риска (RU)
Система Didit для борьбы с отмыванием денег (AML) раздельно оценивает два вопроса: действительно ли совпадение относится к вашему клиенту (оценка совпадения) и насколько рискованным он является (оценка риска).
Проверка негативных медиаданных: реалистичный подход (RU)
Негативные медиаданные — это уровень раннего предупреждения в AML: негативные новости, выявляющие риск до того, как он попадет в санкционный список.
API мониторинга транзакций: правила реального времени, управление делами и рабочие процессы SAR (RU)
Оценивайте каждую транзакцию в реальном времени по 11 встроенным наборам правил, обрабатывайте оповещения во встроенном менеджере дел и подавайте отчеты о подозрительной деятельности (SAR) — для фиатных и криптоактивов, по цене.