Последнее в блоге Didit.
Оптимизация конверсии KYC: выявление проблемных зон и улучшение процесса адаптации
Понимание и улучшение показателей конверсии KYC имеет решающее значение для цифрового бизнеса. В этой статье рассматривается, как оценить вашу производительность, выявить распространенные проблемные зоны и реализовать стратегии
AMLA и внутренние сроки реагирования: подготовка финансовых учреждений
Новое Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) унифицирует правоприменение в сфере ПОД/ФТ по всему ЕС, вводя строгие внутренние сроки реагирования для финансовых учреждений.
Снижение ложных срабатываний AML с помощью динамических порогов
Эффективное управление соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) требует сложных стратегий для сокращения ложных срабатываний, которые истощают ресурсы и задерживают законные транзакции.
Австралия AML/CTF: Пороги и Документы для Неиндивидуальных Клиентов 2026
Обновленные правила Австралии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), вступающие в силу 1 июля 2026 года, вносят значительные изменения для неиндивидуальных юридических лиц.
Know Your Stablecoin Customer: FinCEN's Proposed CIP Rules Explained
FinCEN's proposed rule extends traditional Customer Identification Program (CIP) requirements to stablecoin transactions, impacting entities involved in the issuance, redemption, and exchange of these digital assets.
Штрафы MiCA от EBA: Как крипто-комплаенс команды могут подготовиться уже сейчас
Европейская банковская администрация (EBA) разрабатывает систему штрафов для регулирования рынков криптоактивов (MiCA). Командам по крипто-комплаенсу необходимо понять эти предстоящие штрафы и заблаговременно скорректировать свои