Последнее в блоге Didit.
FCC предлагает телефонным компаниям внедрить KYC как в банках.
FCC запросила комментарии о том, должны ли телефонные компании собирать и проверять государственные удостоверения личности перед предоставлением услуг. Что именно запрашивает и предлагает FCC 26-27.
Азия перекладывает расходы на банки и платформы из-за слабых проверок личности
Девять азиатских рынков пересмотрели свои правила идентификации в период с декабря 2024 года по январь 2026 года. Сингапур и Таиланд теперь обязывают учреждения оплачивать убытки от мошенничества.
Шесть экономик Латинской Америки переписали правила идентификации за 21 месяц
Шесть из семи крупнейших экономик Латинской Америки пересмотрели свои правила идентификации в период с марта 2025 года по декабрь 2026 года. Режим Чили вступает в силу 1 декабря.
Законы ЕС: как часто необходимо проверять владельцев клиентов?
Законодательство ЕС ограничивает максимальный интервал между обновлениями информации о клиентах пятью годами, или одним годом для клиентов с повышенным риском. Оперативные рекомендации AMLA пока находятся в проекте.
Компании, сообщающие FCA о наибольших рисках, имеют самые серьезные пробелы в контроле
FCA опросило 242 компании по управлению активами о мерах по борьбе с финансовыми преступлениями. Компании, работающие на частных рынках, сообщают о наибольших рисках и нескольких самых значительных пробелах в контроле.
Оценка рисков, которая не сработала, обошлась оператору в £4,75 миллиона
Evolution Malta выплатит £4,75 млн после того, как Комиссия по азартным играм обнаружила, что ее оценка рисков отмывания денег не выявила двух нелицензированных партнеров.