Последнее в блоге Didit.
Мониторинг транзакций ответственной игры для iGaming (RU)
Пакет ответственной игры отслеживает всплески скорости депозитов, подозрительные изменения лимитов и злоупотребления бонусами с помощью категорий транзакций gambling_*, а также мониторинг AML в том же движке по цене $0.
AWAITING_USER: Автоматическое устранение рисков для подозрительных транзакций (RU)
Вместо полного отклонения подозрительная транзакция может быть приостановлена с запросом дополнительного действия от пользователя — повторной KYC или подтверждения средств — и автоматически возобновлена после его выполнения.
Обмен данными по Правилу путешествий: TRISA, TRP и OpenVASP (RU)
Правило путешествий FATF — это проблема обмена данными: два VASP должны безопасно обменяться информацией об отправителе и получателе до завершения перевода.
Правила скорости и выявления структурирования: Руководство для разработчиков (RU)
Правила скорости оценивают транзакции за временные окна с агрегациями по количеству, сумме и уникальным значениям — основа для выявления структурирования, «смурфинга» и использования подставных лиц.
11 пакетов правил мониторинга транзакций: подробное объяснение (RU)
Didit использует 11 пакетов правил для мониторинга транзакций: «Финансы», «AML/CTF», «Аномалии», «FATF», «Анализ устройств», «Мошенничество», «Криптовалюта», «Ответственная игра», «Электронная коммерция» и «Пользовательские».
NIS2 + DORA: Подтверждение личности для критической инфраструктуры (RU)
NIS2 ужесточает кибербезопасность в ключевых секторах; DORA делает то же самое для финансовых услуг. Оба требуют строгого подтверждения личности, контроля доступа и управления рисками третьих сторон — вот как Didit вписывается в.