Последнее в блоге Didit.
API для проверки кошельков: Ончейн-риски за $0.02 (BYOK) (RU)
Проверяйте любой криптокошелек или хэш транзакции на ончейн-риски — санкции, миксеры, даркнет, вымогательство — с оценкой от 0 до 100 и детализацией источников средств, всего за $0.02 с подключением собственного ключа.
Сокращение ложных срабатываний AML с помощью настраиваемых порогов (RU)
Ложные срабатывания — это реальная стоимость AML-проверок. Didit позволяет настраивать веса оценки совпадений, порог совпадения и пороги риска, а также использовать «Золотой ключ» номера документа, чтобы сократить очередь на.
Проверка кошельков до и после перевода (RU)
Предварительная проверка анализирует адрес кошелька до перемещения средств; пост-транзакционная проверка анализирует завершенную транзакцию по ее хешу.
Проверка PEP: уровни 1-4 и RCA – подробное объяснение (RU)
Не все политически значимые лица представляют одинаковый риск. Didit проверяет четыре уровня PEP — от глав государств до родственников и близких связей, — позволяя вам применять усиленную комплексную проверку пропорционально. $0.
Создание рабочего процесса для отчетов о подозрительной деятельности без отдельного инструмента управления кейсами (RU)
Оповещения, кейсы, назначение аналитиков и подача SAR встроены в систему мониторинга транзакций Didit — а не прикручены от стороннего поставщика систем управления кейсами. Вот как работает весь рабочий процесс.
Скоринг транзакционных рисков в реальном времени за $0.02 (RU)
Оценивайте каждую транзакцию в реальном времени, получайте один из четырех статусов — ОДОБРЕНО, НА_ПРОВЕРКЕ, ОТКЛОНЕНО, ОЖИДАЕТ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ — и действуйте до завершения расчетов. Вот как работает скоринг рисков по цене $0.