Последнее в блоге Didit.
Обмен данными по Правилу путешествий: TRISA, TRP и OpenVASP (RU)
Правило путешествий FATF — это проблема обмена данными: два VASP должны безопасно обменяться информацией об отправителе и получателе до завершения перевода.
Правила скорости и выявления структурирования: Руководство для разработчиков (RU)
Правила скорости оценивают транзакции за временные окна с агрегациями по количеству, сумме и уникальным значениям — основа для выявления структурирования, «смурфинга» и использования подставных лиц.
11 пакетов правил мониторинга транзакций: подробное объяснение (RU)
Didit использует 11 пакетов правил для мониторинга транзакций: «Финансы», «AML/CTF», «Аномалии», «FATF», «Анализ устройств», «Мошенничество», «Криптовалюта», «Ответственная игра», «Электронная коммерция» и «Пользовательские».
NIS2 + DORA: Подтверждение личности для критической инфраструктуры (RU)
NIS2 ужесточает кибербезопасность в ключевых секторах; DORA делает то же самое для финансовых услуг. Оба требуют строгого подтверждения личности, контроля доступа и управления рисками третьих сторон — вот как Didit вписывается в.
API для проверки кошельков: Ончейн-риски за $0.02 (BYOK) (RU)
Проверяйте любой криптокошелек или хэш транзакции на ончейн-риски — санкции, миксеры, даркнет, вымогательство — с оценкой от 0 до 100 и детализацией источников средств, всего за $0.02 с подключением собственного ключа.
Сокращение ложных срабатываний AML с помощью настраиваемых порогов (RU)
Ложные срабатывания — это реальная стоимость AML-проверок. Didit позволяет настраивать веса оценки совпадений, порог совпадения и пороги риска, а также использовать «Золотой ключ» номера документа, чтобы сократить очередь на.