Последнее в блоге Didit.
Проверка кошельков до и после перевода (RU)
Предварительная проверка анализирует адрес кошелька до перемещения средств; пост-транзакционная проверка анализирует завершенную транзакцию по ее хешу.
Проверка PEP: уровни 1-4 и RCA – подробное объяснение (RU)
Не все политически значимые лица представляют одинаковый риск. Didit проверяет четыре уровня PEP — от глав государств до родственников и близких связей, — позволяя вам применять усиленную комплексную проверку пропорционально. $0.
Создание рабочего процесса для отчетов о подозрительной деятельности без отдельного инструмента управления кейсами (RU)
Оповещения, кейсы, назначение аналитиков и подача SAR встроены в систему мониторинга транзакций Didit — а не прикручены от стороннего поставщика систем управления кейсами. Вот как работает весь рабочий процесс.
Скоринг транзакционных рисков в реальном времени за $0.02 (RU)
Оценивайте каждую транзакцию в реальном времени, получайте один из четырех статусов — ОДОБРЕНО, НА_ПРОВЕРКЕ, ОТКЛОНЕНО, ОЖИДАЕТ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ — и действуйте до завершения расчетов. Вот как работает скоринг рисков по цене $0.
MiCA для поставщиков криптоуслуг: Комплекс соответствия требованиям (RU)
MiCA унифицирует регулирование для поставщиков криптоактивов в ЕС, устанавливая жесткие требования к проверке клиентов, AML-скринингу и Правилу путешествий.
Выявление связей с миксерами и даркнетом в реальном времени (RU)
Миксеры, даркнет-рынки, доходы от вымогательского ПО и украденные средства представляют собой риски высочайшей степени на блокчейне. Didit обнаруживает прямое и косвенное воздействие каждого из них в реальном времени — за $0.