Последнее в блоге Didit.
Требования соответствия KYC в 2026 году
Соответствие KYC в 2026 году сосредоточено на четырех основных обязательствах: CIP, CDD, EDD и постоянный мониторинг. Вот что должны делать регулируемые фирмы, что требуют FATF и нормативные акты ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Выявление денежных мулов: Мониторинг транзакций для обнаружения подозрительных счетов (RU)
Счета денежных мулов используются для перемещения незаконных средств от имени преступных сетей. Узнайте, как агрегации скорости, паттерны «веерного входа/выхода» и правила реального времени выявляют их, а также как AWAITING_USER.
Проверка личности для ИИ-агентов: MCP-сервер Didit
Бесплатный MCP-сервер Didit позволяет ИИ-агентам программно выполнять проверки KYC, AML, биометрические проверки и проверки на мошенничество с помощью единого API /v3/.
KYC без кода: Создание рабочих процессов верификации без участия инженеров
Конструктор рабочих процессов KYC без кода позволяет командам по комплаенсу изменять правила верификации, активировать модули и проводить A/B-тестирование потоков без развертывания кода.
KYC и AML: В чем разница?
KYC проверяет личность клиента при регистрации. AML сопоставляет его с "черными списками" и отслеживает его активность. Это связанные, но разные обязательства, которые должны быть встроены в единый рабочий процесс.
Стоимость верификации личности: сколько на самом деле стоит KYC в 2026 году?
Тарифы за проверку — это только начало. Годовые минимумы, плата за неудачные попытки, установочные сборы и стоимость дополнительных модулей завышают реальную цену KYC.