Последнее в блоге Didit.
Правило передачи данных MiCA для поставщиков услуг виртуальных активов в ЕС (RU)
Поставщики услуг криптоактивов в ЕС сталкиваются с Правилом передачи данных в соответствии с Регламентом о переводе средств, наряду с режимом лицензирования MiCA.
Постоянный мониторинг AML за $0.07 в год на пользователя (RU)
Первичная проверка — это моментальный снимок. Постоянный мониторинг ежедневно перепроверяет каждого клиента по более чем 1300 спискам, автоматически изменяет его статус AML при обнаружении новых совпадений и отправляет вебхук.
Онбординг продавцов на маркетплейсе с KYB (RU)
Правильно регистрируйте бизнес-продавцов: проверяйте компанию, идентифицируйте и проходите KYC для каждого владельца, проверяйте организацию и документы — все за одну KYB-сессию стоимостью $2.00, разработанную для маркетплейсов.
Сбор документов KYB и оптическое распознавание символов по $0.20 за документ (RU)
Собирайте учредительные документы, уставы, подтверждения адреса и финансовую отчётность, затем сканируйте их с помощью OCR и проверяйте на подделку — всего за $0.20 за документ в рамках сессии KYB.
Жизненный цикл сессии KYB: статусы и вебхуки (RU)
Отслеживайте верификацию KYB от начала до конца — статусы сессий, статусы по каждой функции, статусы бизнес-сущностей и вебхуки, которые поддерживают актуальность ваших записей, по цене 2,00 $ за компанию.
Правило FATF Travel Rule, встроенное в систему мониторинга транзакций (RU)
Правило FATF Travel Rule в Didit — это не отдельный продукт, а часть системы мониторинга транзакций. Обменивайтесь данными об отправителе и получателе, отслеживайте обязательства и проверяйте кошельки в том же механизме, который.