Последнее в блоге Didit.
Система штрафов MiCA EBA: Расчет порога подверженности вашего VASP
Понимание системы штрафов MiCA Европейского банковского управления (EBA) критически важно для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
Атаки с использованием дипфейк-документов: оценка роста к 2026 году и адаптация защиты
Прогнозируется, что к 2026 году количество атак с использованием дипфейк-документов значительно возрастет, что создаст серьезные угрозы для процессов верификации личности.
Оптимизация конверсии KYC: выявление проблемных зон и улучшение процесса адаптации
Понимание и улучшение показателей конверсии KYC имеет решающее значение для цифрового бизнеса. В этой статье рассматривается, как оценить вашу производительность, выявить распространенные проблемные зоны и реализовать стратегии
AMLA и внутренние сроки реагирования: подготовка финансовых учреждений
Новое Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) унифицирует правоприменение в сфере ПОД/ФТ по всему ЕС, вводя строгие внутренние сроки реагирования для финансовых учреждений.
Снижение ложных срабатываний AML с помощью динамических порогов
Эффективное управление соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) требует сложных стратегий для сокращения ложных срабатываний, которые истощают ресурсы и задерживают законные транзакции.
Австралия AML/CTF: Пороги и Документы для Неиндивидуальных Клиентов 2026
Обновленные правила Австралии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), вступающие в силу 1 июля 2026 года, вносят значительные изменения для неиндивидуальных юридических лиц.