Создание кастомизированной панели соответствия с Didit и Power BI (RU)

Мониторинг соответствия в реальном времениВнедрите динамическую панель управления, используя API Didit и Power BI, для немедленного получения информации о метриках KYC, AML и других верификациях, что позволит активно управлять рисками.

Автоматизированная интеграция данныхБеспрепятственно переводите структурированные данные верификации личности из Didit в Power BI, исключая ручной ввод данных и обеспечивая точность данных для отчетности о соответствии.

Настраиваемая отчетность и аналитикаНастройте свои аналитические данные о соответствии с помощью мощных инструментов визуализации Power BI, что позволит глубоко изучать тенденции мошенничества, показатели успешности верификации и соблюдение нормативных требований.

Модульное и AI-нативное преимущество DiditИспользуйте компонуемые примитивы идентификации Didit, включая верификацию личности и проверку AML, с бесплатным Core KYC, чтобы создать перспективную, эффективную и экономичную инфраструктуру соответствия.

Проблема соответствия в цифровом мире

В современном быстро меняющемся цифровом мире компании сталкиваются с растущим давлением, связанным с соблюдением строгих нормативных требований, таких как KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег). Ручные процессы не только неэффективны, но и подвержены ошибкам и могут приводить к значительным пробелам в соблюдении требований. Организациям нужна надежная, масштабируемая и интеллектуальная система для управления верификацией личности, мониторинга рисков и эффективной отчетности о статусе соответствия. Ключ заключается в преобразовании необработанных данных верификации в действенные инсайты, которые могут информировать стратегические решения и демонстрировать соблюдение нормативных требований.

Традиционные решения для обеспечения соответствия часто представляют собой «черные ящики», предлагающие ограниченную гибкость и затрудняющие извлечение и анализ данных индивидуальным способом. Это может препятствовать способности компании быстро реагировать на новые угрозы или изменения в законодательстве. Необходим модульный подход, который позволит предприятиям интегрировать лучшие в своем классе услуги по верификации личности с мощными аналитическими инструментами для создания индивидуальной системы мониторинга соответствия.

Интеграция API Didit для получения полных данных о соответствии

Didit, как AI-нативная платформа идентификации, ориентированная на разработчиков, предоставляет набор мощных API, которые идеально подходят для создания пользовательских панелей мониторинга соответствия. Наша платформа предлагает модульные примитивы идентификации, включая верификацию личности (OCR, MRZ, штрих-коды), пассивную и активную проверку живости, проверку и мониторинг AML и верификацию NFC. Каждый из этих компонентов генерирует богатые, структурированные данные, которые критически важны для отчетности о соответствии.

Для начала вам потребуется интегрироваться с конечными точками API Didit для получения результатов верификации. Справочник API Didit предоставляет четкую документацию для доступа к данным о статусе верификации, признаках мошенничества, проверках живости, совпадениях AML и многом другом. Например, после того, как пользователь завершает процесс верификации, организованный рабочими процессами Didit, платформа предоставляет полный JSON-объект, подробно описывающий результат. Эти данные включают все: от оценок подлинности документа и уверенности в биометрическом совпадении до того, фигурировал ли пользователь в санкционном списке.

Преимущество API-ориентированного подхода Didit заключается в том, что он позволяет получать именно те данные, которые вам нужны, в реальном времени, в ваше хранилище данных или непосредственно в Power BI. Это устраняет необходимость в сложных преобразованиях данных и гарантирует, что ваша панель мониторинга соответствия всегда будет получать самую актуальную информацию. Кроме того, структурированные данные идентификации Didit позволяют легко классифицировать, фильтровать и анализировать различные аспекты вашего положения в области соответствия.

Разработка панели мониторинга соответствия в Power BI

Microsoft Power BI — это ведущий в отрасли инструмент бизнес-аналитики, известный своими мощными возможностями визуализации данных и простотой использования. После того как вы интегрировали API Didit и собираете необходимые данные, Power BI становится холстом для вашей пользовательской панели мониторинга соответствия. Вот пошаговый подход:

1. Подключение к данным: Подключите Power BI к источнику данных, где хранятся результаты верификации Didit (например, база данных SQL, озеро данных или даже напрямую через пользовательский коннектор, если вы используете поток в реальном времени). Разнообразные коннекторы Power BI делают этот процесс простым.

2. Преобразование данных: Используйте Power Query в Power BI для очистки, преобразования и моделирования данных Didit. Это может включать синтаксический анализ ответов JSON, создание вычисляемых столбцов для показателей успешности или группировку данных по стране или типу верификации.

3. Ключевые показатели эффективности (KPI): Определите критически важные KPI соответствия, которые вам необходимо отслеживать. Они могут включать:

   • Общий показатель успешности верификации
   • Разбивка неудачных верификаций по причинам (например, неудачная проверка живости, несоответствие документа, совпадение AML)
   • Среднее время верификации
   • Количество требуемых ручных проверок
   • Географическое распределение верификаций
   • Тенденции попыток мошенничества, обнаруженных проверкой живости
   • Показатели совпадения при проверке AML и время разрешения.

4. Визуализации: Выберите подходящие визуализации в Power BI для представления ваших KPI. Используйте гистограммы для показателей успешности, линейные графики для тенденций во времени, карты для географических данных и таблицы для подробных разбивок. Создавайте интерактивные фильтры и срезы, чтобы пользователи могли углубляться в конкретные регионы, периоды времени или типы верификации.

5. Оповещения и автоматизация: Настройте оповещения Power BI, чтобы уведомлять сотрудников по вопросам соответствия о необычной активности или превышении пороговых значений, таких как внезапное увеличение неудачных верификаций или определенный тип попытки мошенничества. Это позволяет активно вмешиваться и сокращает время реакции.

Создав настраиваемую панель управления, вы переходите от общих отчетов к индивидуальному представлению, которое отражает ваши конкретные бизнес-потребности и нормативные обязательства. Этот уровень настройки является значительным преимуществом по сравнению с готовыми инструментами соответствия.

Расширенный мониторинг и отчетность по соответствию

Помимо базовых KPI, настраиваемая панель управления на базе Didit и Power BI может облегчить расширенный мониторинг соответствия. Вы могли бы, например, отслеживать эффективность различных рабочих процессов верификации (созданных с использованием Orchestrated Workflows Didit) в различных сегментах пользователей. Анализируйте влияние новых правил на вашу воронку адаптации, сравнивая показатели успешности верификации до и после внедрения.

Для финансовых учреждений интеграция результатов проверки и мониторинга AML Didit в Power BI позволяет всесторонне отслеживать санкции, PEP (политически значимые лица) и неблагоприятные упоминания в СМИ. Вы можете визуализировать объем оповещений, время, затраченное на проверку, и окончательное разрешение каждого случая. Это обеспечивает четкий аудиторский след для регуляторов и помогает оптимизировать ваши операции по обеспечению соответствия.

Кроме того, объединив данные Didit с другими внутренними бизнес-данными в Power BI, вы можете получить целостное представление о поведении клиентов и рисках. Например, сопоставление результатов верификации с данными транзакций может помочь выявить закономерности, указывающие на финансовые преступления, что позволит вам уточнить свои модели рисков и улучшить стратегии предотвращения мошенничества. AI-нативный подход Didit гарантирует, что получаемые вами данные являются интеллектуальными и надежными, предлагая более глубокие сведения о потенциальных рисках.

Как Didit помогает

Didit принципиально упрощает процесс создания сложных систем соответствия и верификации личности. Наша модульная архитектура предоставляет необходимые строительные блоки, от верификации личности и проверки и мониторинга AML до пассивной и активной проверки живости, все доступно через чистые API. Этот подход, ориентированный на разработчиков, означает, что вы можете быстро интегрировать наши услуги и начать собирать богатые, структурированные данные, необходимые для вашей панели Power BI.

Didit выделяется своим предложением Free Core KYC, позволяющим компаниям начать работу без первоначальных инвестиций, и моделью оплаты за успешную проверку, которая соотносит затраты с ценностью. Наша AI-нативная платформа обеспечивает высокую точность и постоянное улучшение в обнаружении мошенничества и результатах верификации. С Didit вы получаете не просто инструмент верификации; вы получаете открытый, модульный уровень идентификации Интернета, разработанный для глобального масштаба и соблюдения нормативных требований. Предоставляя комплексные данные в реальном времени через наши API, Didit дает организациям возможность создавать настраиваемые, интеллектуальные панели мониторинга соответствия, которые активно управляют рисками и удовлетворяют нормативным требованиям.

Готовы начать?

Готовы увидеть Didit в действии? Получите бесплатную демонстрацию сегодня.

Начните бесплатно верифицировать личности с помощью бесплатного тарифа Didit.