Справочник по инструментам Didit MCP: Более 130 инструментов для идентификации и предотвращения мошенничества (RU)

Сервер Didit MCP (Model Context Protocol) предоставляет доступ к более чем 130 инструментам, объединенным в 11 категорий, и держать все это в голове непросто. Это ваша карта. Ниже представлена краткая информация по каждой категории, примеры инструментов, которые вам понадобятся, и один пример запроса на естественном языке, чтобы вы могли понять, как AI-агент их использует. Рассматривайте это как справочник, который вы просматриваете перед настройкой рабочего процесса, а не как спецификацию (актуальный список инструментов всегда доступен в документации и репозитории).

Основные моменты

• Сервер размещен по адресу https://mcp.didit.me/mcp (Streamable HTTP) и аутентифицируется с помощью OAuth 2.1 + PKCE — без ключа API.
• Инструменты сгруппированы в 11 категорий, охватывающих весь жизненный цикл идентификации и предотвращения мошенничества: обнаружение, сессии, рабочие процессы, автономные API, мониторинг транзакций, пользователи/компании, списки, кейсы, отчеты, веб-хуки и рабочее пространство.
• Каждый инструмент учитывает вашу роль в консоли: агент с ролью Reader может только просматривать, а агент с ролью Admin может вносить изменения.
• Каждая категория ниже включает в себя примеры инструментов и готовый к использованию пример запроса.
• Ценообразование не изменилось: основной KYC-процесс $0.33, проверка кошелька $0.15/проверка, 500 бесплатных верификаций в месяц. Уровень MCP бесплатен.

Прежде чем начать: подключите сервер

Для Claude Code:

claude mcp add --transport http didit https://mcp.didit.me/mcp

Затем выполните /mcp и завершите процесс "Войти с помощью Didit" через business.didit.me. Claude Desktop использует Settings → Connectors → Add custom connector; Cursor, VS Code, Windsurf и Zed принимают тот же URL в JSON-конфиге; ChatGPT добавляет его как коннектор по URL в OpenAI Developer Mode (бета-версия OpenAI). Подробные сведения на didit.me/developers/mcp.

1. Обнаружение / Кросс-приложения

Ориентационные инструменты. Прежде чем агент что-либо сделает, он может узнать, что существует в вашем рабочем пространстве — какие рабочие процессы настроены, какие модули включены, к каким ресурсам он имеет доступ. Это позволяет агенту действовать без предварительного перечисления всех идентификаторов.

"Какие рабочие процессы и модули верификации настроены в этом рабочем пространстве?"

2. Сессии (KYC / KYB)

Основа верификации личности и верификации бизнеса. Инструменты здесь создают сессию верификации в соответствии с рабочим процессом, получают ее статус и решение, а также извлекают базовые документы, подтверждение жизни и результаты сопоставления лиц. Это наиболее распространенная точка входа для процессов онбординга.

"Создайте KYC-сессию для нашего стандартного рабочего процесса онбординга и дайте мне ссылку, которую можно отправить заявителю."

3. Рабочие процессы и опросники

Управляйте no-code Workflow Orchestrator. Эти инструменты перечисляют и считывают рабочие процессы, которые определяют, какие модули запускаются в каком порядке, а также пользовательские опросники, которые вы прикрепляете к потоку для сбора структурированных ответов вместе с проверками личности.

"Перечислите наши рабочие процессы и покажите, какие модули запускает рабочий процесс 'Онбординг с высоким риском'."

4. Автономные API верификации

Иногда вам нужен один модуль, а не целая сессия. Автономные инструменты вызывают отдельные проверки напрямую — сопоставление лиц, распознавание символов на документах (OCR), AML-скрининг, подтверждение адреса — в тех случаях, когда у вас уже есть данные и вам нужен только один вердикт.

"Выполните AML-скрининг для Джейн Доу, дата рождения 1988-04-12, национальность испанская, и обобщите любые санкции или данные о политически значимых лицах (PEP)."

5. Мониторинг транзакций (AML)

Постобработка для предотвращения мошенничества. Эти инструменты получают доступ к мониторингу транзакций: движку правил реального времени, предустановленным наборам правил, оповещениям, которые генерирует правило, и рабочему процессу вокруг отмеченной транзакции. Как фиатные, так и криптовалютные операции проходят через один и тот же движок.

"Покажите мне открытые оповещения о мониторинге транзакций за последние 24 часа и сгруппируйте их по правилам."

6. Пользователи и компании-вендоры

Управляйте проверенными людьми и компаниями, уже имеющимися в вашей учетной записи. Инструменты здесь перечисляют, считывают и обновляют записи пользователей и компаний — полезно, когда агенту необходимо сопоставить новую сессию с существующим клиентом или получить дерево конечных бенефициаров (UBO) для компании, которую вы уже проверили.

"Найдите запись о компании 'Acme Payments Ltd' и перечислите ее бенефициаров с указанием статуса их верификации."

7. Списки / Черные списки / Белые списки

Шлюзы перед онбордингом. Эти инструменты читают и поддерживают записи в черном списке (отказать) и белом списке (разрешить), чтобы агент мог проверить, заблокирован ли уже идентификатор, или добавить его после принятия решения — всегда в соответствии с правами записи вашей роли.

"Добавьте этот номер документа в наш черный список с примечанием, что он был помечен как поддельный документ удостоверения личности."

8. Кейсы

Управление кейсами соответствия требованиям. Когда проверка требует ручного рассмотрения, она становится кейсом. Эти инструменты открывают, читают, комментируют и разрешают кейсы, позволяя агенту расставлять приоритеты в очереди и выделять те, которые требуют участия человека.

"Перечислите неразрешенные кейсы, назначенные команде соответствия требованиям, и обобщите причину открытия каждого из них."

9. Отчеты / Аудит / Оповещения

Контроль и доказательства. Эти инструменты формируют отчеты, читают журнал аудита о том, кто что сделал, и получают оповещения по всей учетной записи. Это то, как агент предоставляет документы, которые потребует регулятор или внутренний рецензент.

"Получите журнал аудита всех изменений списков, сделанных на этой неделе, и сообщите мне, кто внес каждое изменение."

10. Веб-хуки

Подключения для нисходящих событий. Эти инструменты регистрируют, перечисляют и проверяют места назначения веб-хуков, чтобы когда сессия будет завершена или сработает оповещение, ваши системы будут получать уведомления. Агент может проверить, настроен ли веб-хук, прежде чем полагаться на событие.

"Перечислите наши места назначения веб-хуков и подтвердите, что один из них подписан на события завершения сессии."

11. Рабочее пространство / Выставление счетов

Контекст учетной записи. Эти инструменты читают конфигурацию и использование рабочего пространства — сколько верификаций вы выполнили в этом месяце, что включено, на какой стадии вы находитесь по отношению к бесплатному тарифу. Полезно для агента, которому необходимо оценить стоимость или емкость, прежде чем запускать партию.

"Сколько верификаций мы использовали в этом месяце и сколько бесплатных из наших 500 осталось?"

Как категории взаимодействуют друг с другом

Сила в композиции. Один запрос агента может охватывать несколько категорий: обнаружить правильный рабочий процесс (1), создать сессию KYB (2), извлечь полученные записи UBO (6), выполнить AML-скрининг для каждого владельца (4), добавить владельца, попавшего под подозрение, в черный список (7), открыть кейс для проверки (8) и подтвердить, что веб-хук уведомит вашу команду (10). Поскольку каждый вызов выполняется в рамках одной сессии OAuth, ограниченной вашей ролью в консоли, вся цепочка остается в рамках разрешений, которые вы уже предоставили — и секреты скрыты от того, что видит модель.

Справочник, а не клетка

Эта карта охватывает структуру всех 130+ инструментов, но авторитетный, версионированный список находится в документации и в open-source (MIT) репозитории. Ценообразование остается прежним на всей платформе — основной KYC-процесс $0.33, скрининг кошельков $0.15/проверка, AML-скрининг $0.20, мониторинг транзакций $0.02/транзакция и 500 бесплатных верификаций в месяц. Уровень MCP, который делает все это доступным для вызова, бесплатен.

Ознакомьтесь с обзором на didit.me/developers/mcp, затем Начать бесплатно на business.didit.me — 500 бесплатных верификаций каждый месяц, а подключение к серверу MCP не стоит ничего. Направьте своего AI-клиента на https://mcp.didit.me/mcp и начните создавать!