Проверка Подлинности в Salesforce: KYC Прямо в Вашей CRM (RU)

Почему Проверка Подлинности Должна Быть Внутри Salesforce

Ваши отделы продаж и комплаенса уже работают в Salesforce. Ваши лиды, контакты, аккаунты и возможности — все там. Так зачем проводить проверку личности в совершенно отдельном инструменте?

Каждый раз, когда кому-то приходится покидать Salesforce для проверки личности — переключаться на другую платформу, копировать идентификаторы сеансов, вручную обновлять записи — вы добавляете трение, создаете пробелы в данных и тратите время, которое следовало бы потратить на заключение сделок или обеспечение соответствия требованиям.

Управляемый пакет Salesforce от Didit помещает проверку личности туда, где ей место: непосредственно на страницах записей Контактов и Лидов, с автоматическими обновлениями статуса, результатами, управляемыми через веб-хуки, и полными аудиторскими следами — и все это, не покидая вашу CRM.

Что Вы Получаете с Didit для Salesforce

Интеграция Didit с Salesforce добавляет Lightning-компонент на страницы записей Контактов и Лидов, который позволяет вашей команде проверять личности одним щелчком мыши:

• Проверка документов — более 14 000 типов документов в 220+ странах
• Биометрическая идентификация — распознавание лиц в режиме реального времени с технологией защиты от подделок
• AML-скрининг — автоматическая проверка по более чем 1000 глобальным санкционным спискам и спискам наблюдения
• Автоматическое обновление записей — статус проверки, тип документа, дата истечения срока действия и результаты AML записываются непосредственно в запись Salesforce
• Полный аудиторский след — каждая сессия проверки создает дочернюю запись Didit_Verification__c с номером документа, страной выдачи, оценкой совпадения лиц, оценкой жизнеспособности и другими данными

Как Установить и Настроить

Шаг 1: Установите Управляемый Пакет

Установите пакет непосредственно в свою организацию Salesforce, используя ссылку для установки. Выберите "Установить для всех пользователей" и нажмите Установить.

Шаг 2: Получите Ваши Учетные Данные Didit

С сайта business.didit.me:

1. Скопируйте Ваш API Key из Settings > API & Webhooks
2. Скопируйте Ваш Workflow ID со страницы Workflows

Шаг 3: Настройте Параметры Didit в Salesforce

Откройте App Launcher, найдите "Didit" и заполните вкладку Settings:

Поле	Назначение
Mode	api (рекомендуется) или unilink
API Key	Ваш API-ключ Didit
Workflow ID	ID вашего рабочего процесса
Webhook Secret	Для автоматических обновлений результатов (см. настройку веб-хука ниже)
Display Mode	modal (всплывающее окно) или embedded (встроенное)
Vendor Data	Связывает проверку с ID записи Salesforce
Auto Send Contact Data	Автоматически заполняет проверку данными из записи
Language	Язык для пользовательского интерфейса проверки

Шаг 4: Добавьте Компонент на Страницы Записей

1. Перейдите на любую страницу записи Контакта или Лида
2. Нажмите на значок шестеренки > Edit Page
3. В Lightning App Builder перетащите "Didit Identity Verification" из панели Components
4. Нажмите Save и Activate как Org Default

Теперь ваша команда может проверять личности непосредственно из любой записи Контакта или Лида.

Автоматические Обновления Проверки с Веб-хуками

Реальная сила интеграции Didit с Salesforce заключается в автоматических обновлениях результатов. При настройке веб-хуков результаты проверки автоматически возвращаются в Salesforce без какого-либо ручного вмешательства.

Что Обновляется Автоматически

При каждой проверке:

• Статус проверки — Approved, Declined, In Review, In Progress или Abandoned
• Identity Verified — логический флаг (true/false)
• Verified At — метка времени одобренного результата
• Didit Session ID — UUID сеанса для справки

Когда функции являются частью рабочего процесса:

• Verified Document Type — паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение и т. д.
• Document Expiry Date — для планирования повторной проверки
• AML Check Status — clean, hit или pending
• Verification Decline Reasons — конкретные причины неудачных проверок

Настройка Веб-хука (Одноразовая Настройка)

1. Создайте Salesforce Site: Перейдите в Setup > Sites, зарегистрируйте свой домен, создайте новый сайт с именем "DiditWebhook"
2. Предоставьте доступ гостевому пользователю: Добавьте DiditWebhookReceiver в Enabled Apex Class Access
3. Настройте в Консоли Didit: Установите URL веб-хука на конечную точку вашего сайта и скопируйте секрет веб-хука
4. Сохраните секрет в Salesforce: Вставьте секрет веб-хука в настройки Didit

После настройки каждый результат проверки автоматически обновляет запись Контакта или Лида в режиме реального времени.

Автоматизация Потоков

Didit включает в себя Invocable Action для Salesforce Flow Builder, открывая мощные возможности автоматизации:

Автоматические запросы на проверку: Создайте поток, который запускается при создании нового Лида, автоматически отправляя ссылку на проверку на электронную почту лида.

Мониторинг срока действия документов: Создайте запланированный поток, который проверяет Document Expiry Date во всех проверенных контактах и запускает повторную проверку за 90 дней до истечения срока действия.

Условная маршрутизация записей: Направляйте лидов в разные очереди в зависимости от их статуса проверки — проверенные лиды переходят в отдел продаж, непроверенные лиды получают запрос на проверку.

Потоки соответствия требованиям: Автоматически помечайте контакты, результаты AML-скрининга которых возвращают совпадение, создавая задачу для вашей команды комплаенса.

Варианты Использования по Отраслям

Финансовые Услуги

Проверяйте личность лидов и контактов перед добавлением их в качестве клиентов. Результаты AML-скрининга хранятся непосредственно в записи, обеспечивая командам комплаенса мгновенную видимость.

Страхование

Проверяйте личность страхователей в момент продажи. Отслеживание срока действия документов гарантирует повторную проверку перед продлением полисов.

Недвижимость

Проверяйте личность покупателей и продавцов в рамках вашего процесса проверки благонадежности. Полный аудиторский след в записях Didit_Verification__c соответствует требованиям нормативной документации.

Здравоохранение

Проверяйте личность пациентов с учетом требований HIPAA. Didit обрабатывает данные проверки на своей собственной инфраструктуре — Salesforce хранит только результат и статус, а не конфиденциальные биометрические данные.

Профессиональные Услуги

Юридические фирмы, бухгалтерские фирмы и консалтинговые компании могут проверять личность клиентов в рамках своих обязательств по KYC в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег.

Почему Didit для Salesforce?

Нативная интеграция: Не iframe на внешний портал. Lightning-компонент, который находится на ваших страницах записей и записывает результаты непосредственно в поля Salesforce.

Беспрецедентные цены: $0.30 за проверку с 500 бесплатными проверками в месяц. Без минимумов, без контрактов. Конкуренты взимают в 5-16 раз больше.

Глобальный охват: 220+ стран, 14 000+ типов документов, 48+ языков. Проверяйте кого угодно, где угодно.

Полный аудиторский след: Каждая сессия создает подробную дочернюю запись с номером документа, страной выдачи, оценками биометрии и результатами AML.

Готов к потокам: Invocable actions позволяют создавать автоматизированные рабочие процессы проверки без кода.

Корпоративная безопасность: API-ключи хранятся и обрабатываются на стороне сервера через Apex. Remote Site Settings обеспечивают безопасную связь. Подписи веб-хуков проверяются с помощью HMAC.

Начать работу

1. Установите управляемый пакет
2. Создайте свою бесплатную учетную запись Didit
3. Настройте свои учетные данные и добавьте компонент на страницы записей

Проверка личности не должна находиться на отдельной вкладке. Она должна быть частью вашего рабочего процесса CRM — там, где уже работает ваша команда.