Топ-10 инструментов для скрининга кошельков и KYT в 2026 году

Шорт-лист сервисов для скрининга кошельков должен помогать выбрать способ интеграции, а не вынуждать отказываться от уже используемого поставщика данных. В этом обзоре сравниваются десять решений для скрининга кошельков и связанных проверок KYT, начиная с Didit: подключите ключ доступного провайдера или используйте скрининг кошельков с оплатой по факту за $0.15 за проверку.

Как читать этот рейтинг

Didit публикует этот редакционный список и ставит собственный продукт на первое место для команд, которым важны старт в консоли, публичная цена за проверку, доступ через API и MCP, а также единый рабочий процесс с KYC, AML и мониторингом транзакций. Порядок остальных участников является редакционным и не отражает оценку качества данных или покрытия сетей. Описание каждого сервиса содержит ссылку на его официальный сайт (описания проверены 27 октября 2026 года). Blockaid также охватывает безопасность транзакций, поэтому продукты не взаимозаменяемы.

Используйте свой ключ провайдера или начните с оплаты по факту

Клиенты Didit могут подключить собственный API-ключ Chainalysis к Didit и оркестрировать проверки внутри сценариев Didit либо выбрать любого другого провайдера скрининга кошельков, доступного в Didit. Ознакомьтесь с документацией по скринингу кошельков, чтобы узнать о настройке и поддерживаемых сетях.

Если вы хотите начать работу без отдельного ключа поставщика, воспользуйтесь скринингом кошельков от Didit с оплатой по факту по опубликованной цене $0.15 за проверку. Начните работу в Business Console без звонков в отдел продаж. С 1 ноября 2026 года бесплатный тариф включает $10 кредитов в месяц. Подробнее об обновлении тарифов в ноябре.

Оба варианта ориентированы на разработчиков: используйте API, подключайте агентов через MCP-сервер и встраивайте SDK от Didit в клиентские сценарии. Скрининг кошельков выполняется в том же процессе, что и KYC, AML и мониторинг транзакций. Перед отправкой адреса обязательно проверьте покрытие сетей у выбранного провайдера.

Топ-10 решений для скрининга кошельков и KYT

1. Didit

Didit объединяет скрининг кошельков в единый процесс с KYC, AML и мониторингом транзакций. Начните работу по опубликованной цене $0.15 за проверку или подключите ключ доступного провайдера. Используйте API, MCP-сервер и SDK для создания клиентского опыта и процесса проверки. Документация по скринингу кошельков.

2. Chainalysis

Address Screening оценивает адреса кошельков с расчетом риск-баллов и анализом связей через веб-интерфейс или API. Информация о продукте Chainalysis.

Подходит для: команд, которым нужен скрининг адресов в сочетании с мониторингом транзакций в блокчейне.

3. TRM Labs

Wallet Screening оценивает риски адресов перед проведением транзакции и позволяет настраивать параметры риска. Информация о продукте TRM Labs.

Подходит для: команд, которым важны гибкие политики оценки рисков кошельков.

4. Elliptic

Решение Lens объединяет скрининг кошельков и скрининг транзакций для выявления санкций и связей с незаконной деятельностью. Информация о продукте Elliptic.

Подходит для: команд, которым требуется единый инструмент для анализа рисков кошельков и транзакций.

5. Crystal Intelligence

Платформа объединяет аналитику блокчейна, расследования и атрибуцию данных для соблюдения криптокомплаенса. Информация о продукте Crystal Intelligence.

Подходит для: команд, которым необходимы инструменты для проведения расследований наряду со скринингом.

6. Merkle Science

Инструмент Compass отслеживает транзакции и адреса кошельков для выявления подозрительной активности. Информация о продукте Merkle Science.

Подходит для: команд, которым требуется постоянный мониторинг транзакций и адресов.

7. Scorechain

Публичная платформа описывает блокчейн-аналитику, выявление AML-рисков и мониторинг транзакций. Информация о продукте Scorechain.

Подходит для: команд, оценивающих решения для комплексного блокчейн-мониторинга и анализа рисков.

8. Lukka (Coinfirm)

Lukka описывает ончейн-трассировку, санкционный скрининг и аналитику VASP. Сайт Coinfirm теперь перенаправляет пользователей на Lukka. Информация о продукте Lukka (Coinfirm).

Подходит для: команд, изучающих решения Coinfirm в рамках текущей линейки продуктов Lukka.

9. AMLBot

Предлагает инструменты AML/KYT, включая проверку кошельков и мониторинг транзакций в реальном времени через API. Информация о продукте AMLBot.

Подходит для: команд, оценивающих криптоскрининг через API.

10. Blockaid

Платформа описывает выявление ончейн-угроз и комплаенс-рисков, а также реагирование на них. В ее охват входит безопасность транзакций. Информация о продукте Blockaid.

Подходит для: команд, которым требуется защита транзакций наряду с контролем ончейн-рисков.

Сравнивайте провайдеров под свои задачи

Протестируйте сети и активы, с которыми вы реально работаете, изучите, как отражаются прямые и косвенные связи, и согласуйте регламент действий аналитиков в неоднозначных случаях. Уточняйте у поставщиков актуальные тарифы, требования к аккаунту и возможности API. Наличие сервиса в этом списке не гарантирует его доступность через Didit.

Если вы рассматриваете TRM Labs, Elliptic, Crystal, Merkle Science или другого поставщика, сверьтесь с актуальной документацией по интеграциям Didit перед планированием подключения или используйте скрининг Didit с оплатой по факту. Заявленный функционал на сайте вендора не означает его автоматическую доступность через интеграцию.

Свяжите скрининг с ручными проверками

Агент Investigator от Didit выполняет проверки кейсов по цене $0.20 за проверенный объект. Агент поддержки доступен от $0.02 за сообщение. Инструмент Copilot помогает настраивать процессы, а MCP-сервер позволяет подключать к Didit собственных агентов.

Watch: Didit Copilot (Didit Academy)

Эти сервисы не входят в базовый скрининг кошельков; учитывайте расходы на ручную проверку и сообщения отдельно. Документация Investigator; обновления агентов и Copilot; документация по MCP.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сохранить действующий ключ Chainalysis?

Да. Клиенты Didit могут подключить собственный API-ключ Chainalysis к Didit и оркестрировать проверки внутри сценариев Didit либо выбрать любого другого провайдера скрининга кошельков, доступного в Didit.

Является ли проверка кошелька тем же самым, что и верификация личности?

Нет. Скрининг кошелька оценивает ончейн-связи. Проверки KYC и AML личности отвечают на другие вопросы о человеке или компании.

Можно ли начать работу без согласования с отделом продаж?

Для скрининга Didit с оплатой по факту достаточно зарегистрироваться в консоли — звонки менеджерам не требуются. Опубликованная цена скрининга составляет $0.15 за проверку.

Начните работу в консоли

Перейдите в Business Console, выберите приложение и настройте раздел Transactions > Settings > Provider Preferences. Выберите оплату по факту или подключите ключ доступного провайдера через Marketplace. Затем протестируйте кошелёк в нужной сети и изучите полученный результат. Перейти к руководству по интеграции.

Выберите подходящий для вашей команды путь: сохраните отношения с поддерживаемым провайдером или используйте оплату по факту по цене $0.15 за проверку и начните работу в консоли без звонков в отдел продаж.