TRISA, TRP и OpenVASP: Travel Rule и скрининг кошельков

Совместимость в рамках Travel Rule зависит от того, может ли ваша система связаться с контрагентом. Сам по себе список названий протоколов не гарантирует возможность проведения перевода через каждый из них. Скрининг кошельков решает отдельную задачу, определяя ончейн-риски адреса.

Что на данный момент задокументировано в Didit

В руководстве Didit по Travel Rule описана интеграция с TRP / OpenVASP. Протокол TRISA указан с возможностью запроса доступа, но интеграция на сегодняшний день недоступна. Ознакомьтесь с актуальным руководством перед планированием маршрута к контрагенту: сохраненные учетные данные или наличие в маркетплейсе не подтверждают возможность передачи данных.

Прочитайте актуальное руководство по Travel Rule, чтобы узнать о модели данных, поддерживаемых маршрутах и переходах состояний.

Используйте собственный ключ провайдера или начните со скрининга pay-as-you-go

Клиенты Didit могут подключить собственный API-ключ Chainalysis к Didit и управлять им внутри своих рабочих процессов Didit либо выбрать любого другого провайдера скрининга кошельков, доступного в Didit. Ознакомьтесь с документацией по скринингу кошельков, чтобы узнать о настройке и зоне покрытия.

Если вы хотите начать без отдельного ключа провайдера, используйте скрининг кошельков Didit с оплатой по факту (pay-as-you-go) по опубликованной цене $0.15 за проверку. Начните работу в Business Console без звонков в отдел продаж. С 1 ноября 2026 года бесплатный тариф включает кредит в размере $10 в месяц. См. ноябрьское обновление тарифов.

Оба варианта подходят для процессов, ориентированных на разработчиков: используйте API, подключайте агента через MCP-сервер и применяйте SDK от Didit для клиентского пути. Скрининг кошельков работает в едином цикле с KYC, AML и мониторингом транзакций. Проверьте покрытие блокчейн-сетей выбранного провайдера перед отправкой адреса.

Проверяйте доступность контрагента

Доступные подключения и требования к участию в сети различаются. Уточняйте их в документации для вашего приложения. Если ни один маршрут не позволяет связаться с контрагентом, следуйте процедуре эскалации: результат скрининга кошелька не заменяет отсутствующую информацию об обмене.

Связывайте скрининг с процессами проверки

Агент Investigator от Didit проверяет объекты по цене $0.20 за проверенный объект. Агент поддержки доступен по цене от $0.02 за сообщение. Copilot помогает командам выстраивать рабочие процессы, а MCP-сервер позволяет их собственным агентам работать с Didit. Это отдельные функции, независимые от скрининга кошельков; учитывайте расходы на проверку и сообщения отдельно в своих расчетах. Документация Investigator; обновления агентов и Copilot; документация по MCP.

Начните работу в консоли

Откройте Business Console, выберите свое приложение и настройте раздел Transactions > Settings > Provider Preferences. Выберите модель pay-as-you-go или подключите ключ доступного провайдера через Marketplace. Затем протестируйте кошелек в соответствующей сети и проверьте возвращенный статус проверки. Следуйте руководству по интеграции.

Выберите маршрут, подходящий вашей команде: продолжайте работать с поддерживаемым провайдером или выберите оплату по факту по тарифу $0.15 за проверку и начните работу в консоли без звонков в отдел продаж.