Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Belarus 
Benki Kuu ya Belarus na Idara ya Ufuatiliaji wa Fedha zinatekeleza AML/CFT katika uchumi wenye uwezo wa kiteknolojia na korido muhimu za kifedha za diaspora — Didit inatoa kitambulisho, uhai, AML, na kifurushi cha $0.33 kwa ukaguzi 500 bila malipo kwa mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Belarus.
- Mazingira ya udanganyifu
- Belarus inakabiliwa na udanganyifu wa utambulisho wa kuvuka mipaka na hatari ya kukwepa vikwazo inayohusiana na korido za kifedha za diaspora, utokaji wa sekta ya teknolojia, na mwingiliano tata wa serikali za vikwazo za EU na Marekani. Didit hupata ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, uchezaji upya, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Hatua za Kuzuia Uhalalishaji wa Mapato ya Uhalifu Na. 165-Z 2003 (kama ilivyorekebishwa 2021)
- Mapendekezo 40 ya FATF
- Mfumo wa tathmini wa MONEYVAL
- Sheria ya Ulinzi wa Data Binafsi ya Jamhuri ya Belarus 2008
- Vikwazo vya EU (Maamuzi ya Baraza na Kanuni kuhusu Belarus — 2020–2024)
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Belarus.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (Benki ya Kitaifa ya Jamhuri ya Belarus) — inasimamia benki, taasisi za malipo, na mashirika ya kifedha yasiyo ya benki. Inaweka mahitaji ya Uchunguzi wa Wateja Chini ya Sheria ya AML 2003 (kama ilivyorekebishwa 2021).
DFM
Idara ya Ufuatiliaji wa Fedha ndani ya Kamati ya Udhibiti wa Serikali — FIU ya kitaifa ya Belarus. Inapokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka kutoka kwa vyombo vilivyowajibika na inasimamia uteuzi wa AML wa ndani.
Council of the Republic
Chombo cha kutunga sheria cha PEP Ngazi ya 1 — maseneta wakuu na maafisa walioteuliwa katika safu ya uchunguzi wa AML ya Didit chini ya mfumo wa kitaifa wa PEP wa Belarus.
Council of Ministers
Chombo cha utendaji cha PEP Ngazi ya 2 — mawaziri wakuu walioteuliwa chini ya mfumo wa AML wa Belarus. Wanakabiliwa na uteuzi wa vikwazo vya EU, Marekani, na UN.
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
Inatoa maonyo na matangazo ya udhibiti yanayohusiana na AML. Maonyo kutoka wizara hii yanaonekana katika safu ya uchunguzi wa orodha ya Didit ya Belarus.
Brest City Executive Committee
Mamlaka ya kikanda ya PEP Ngazi ya 4 — maafisa wakuu walioteuliwa katika safu ya uchunguzi wa AML ya Didit chini ya mfumo wa kitaifa wa PEP.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho cha Belarus.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa templeti.
- Пашпарт (pasipoti ya kibayometriki ya ICAO 9303 yenye chip), ID-карта (kitambulisho cha kitaifa cha kibayometriki kilichoanzishwa 2021), Пасведчанне кіроўцы, na Від на жыхарства.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kuisha, MRZ.
- Пашпарт (pasipoti ya kibayometriki) — usomaji wa chip ya NFC
- ID-карта (kadi ya kitambulisho cha kibayometriki)
- Пасведчанне кіроўцы (leseni ya kuendesha gari)
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za Belarus:
- Baraza la Jamhuri (Belarus) — PEP Ngazi ya 1 (maafisa wakuu wa kutunga sheria).
- Wizara ya Ulinzi ya Kitaifa (Belarus) — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wakuu wa ulinzi).
- Baraza la Mawaziri (Belarus) — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wakuu wa utendaji).
- Benki ya Kitaifa ya Belarus (NBRB) — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wakuu wa benki kuu).
- Wizara ya Mambo ya Ndani (Belarus) — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wakuu wa utekelezaji wa sheria).
- Kamati ya Utendaji ya Jiji la Brest — PEP Ngazi ya 4 (maafisa wa mamlaka ya kikanda).
- Министерство информации Республики Беларусь — SIE (chombo kinachowekezwa na serikali).
- Haki nchini Urusi / Анархический черный крест Беларусь — SIP (watu wenye maslahi maalum).
- Wizara ya Udhibiti wa Kupinga Ukiritimba na Biashara (Belarus) — Maonyo ya Udhibiti.
- Orodha Iliyounganishwa ya Vikwazo vya Kifedha vya EU — uteuzi maalum wa Belarus (baada ya 2020).
- Watu Walioteuliwa Maalum wa OFAC (SDN) — uteuzi wa Hazina ya Marekani kwa Belarus.
- Orodha Iliyounganishwa ya Vikwazo vya Baraza la Usalama la UN — uteuzi wa kimataifa.
- MONEYVAL — matokeo ya tathmini ya AML ya Baraza la Ulaya.
- DFM (Idara ya Ufuatiliaji wa Fedha) — uteuzi wa AML unaotokana na SAR.
- Notisi za Interpol — uteuzi wa kimataifa wa utekelezaji wa sheria.
Imepigwa alama ya ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye hits mpya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hati — hakuna API ya usajili wa umma nchini Belarus.
Uthibitishaji wa hati — hakuna API ya usajili wa umma nchini Belarus — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Belarus Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Belarus.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Belarus.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.